Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По ее словам, 98% заемных средств банка шли на финансирование бизнеса Алексея Хотина. Бизнесмен приобретал активы — в том числе в сфере недвижимость и нефтедобыче — за счет денег, полученных в разных банках, затем закладывал их в обеспечение долга, а кредиты гасились деньгами вкладчиков «Югры». В сентябре 2023 года СКР возбудил в отношении Хотина еще одно дело — о хищении у банка 283 млрд руб. Опрошенные РБК эксперты назвали тогда эту сумму вменяемых хищений крупнейшей для России.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

62. Александру Иванову припомнили старые долги.

... по делу являются 30 человек, включая бывших владельцев и топ-менеджеров банка. "Коммерсант", 05.07.2023, "Уральского банкира разыскивает Москва": Заочный арест Александра Иванова, необходимый для подтверждения процедуры розыска по линии Интерпола, стал очередной вехой давно ведущегося расследования хищений средств из челябинского АО «Банк "Резерв"». [...] АСВ подало иск в арбитраж о возмещении убытков на 790 млн руб., ответчиками по которому являются 30 человек из числа бывших владельцев и ...
Дата: 06.07.2023 Копия в Google

63. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

[…] Отметим также, что в ноябре прошлого года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с девяти контролировавших МВБ лиц убытков в размере 416 млн руб., $3 тыс. и €190 тыс. Помимо госпожи Самаровой среди ответчиков значится и ее сын Иван Самаров, являвшийся членом совета директоров кредитного учреждения. — Врезка К.ру Право.ru, 20.08.2021, "АСВ взыскивает убытки с экс-руководства столичного банка": В качестве ответчиков по делу привлечены председатель совета директоров Сергей ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

64. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.ru, 26.08.2022, Дав банкирам по четыре года условно, судья ушла на повышение в Мосгорсуд Мария ...
Как утверждало обвинение, с марта 2013 года по 11 февраля 2014 года банк выдал невозвратных кредитов почти на 320 млн рублей.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

65. "Стратегия" ареста Кирилла Другова.

"Стратегия" ареста Кирилла Другова Беглый бывший предправления заочно арестован по делу о выводе из рухнувшего банка 8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.07.2022, Банкир испытал стратегию ареста, Фото: via "Коммерсант" Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего предправления рухнувшего АКБ «Стратегия» Кирилла Другова.
Дата: 08.07.2022 Копия в Google

66. Виталию Черномору дали 7 лет колонии.

При этом, говорится в деле, бизнесмен представил в банк недостоверные документы о наличии ликвидного залогового имущества у предприятий холдинга, а также многочисленные договоры с контрагентами, якобы обещавшие прибыль. В частности, от кредитора была скрыта информация о том, что имущественный комплекс завода «Сибэнергомаш» — флагманского предприятия холдинга — находится в залоге у банка «Глобэкс». Первоначально в деле фигурировала сумма 828 млн руб. «Деньги поступили на расчетный счет завода ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

67. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, 664 вкладчика банка потеряли 550 млн руб. Еще 55 млн руб., говорится в деле, было похищено у самого финансового учреждения. Общий ущерб по делу был оценен в 610 млн руб. "Запад24", 24.05.2022, "Один из руководителей КБ «Канский» осужден за отмывание свыше 610 млн рублей": Как выяснилось, с июля 2014 по декабрь 2017 года Олег Финк, действуя в составе организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

68. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

... по версии АСВ, фактически контролировал господин Кондрашев через ряд заграничных юридических лиц. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил дивиденды на сумму более 93,7 млн руб. Сам Петр Кондрашев сообщил суду, что не является лицом, которое контролирует Экопромбанк. Согласно позиции предпринимателя, он был лишь инвестором кредитной организации. Господин Кондрашев не отрицает, что вкладывал в деятельность банка деньги по просьбе Андрея Туева, но в управлении обществом участия не принимал ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

69. Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала.

Александру Ебралидзе припомнили 500 кг нала ФСБ задержала питерского миллиардера по делу о пропаже из его Констанс-Банка 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 24.11.2021, "Где деньги, Ебралидзе?" Что ФСБ ищет у петербургского ...
По информации нашего издания, претензии к предпринимателю связаны с таинственным исчезновением 3 млрд рублей из кассы Констанс Банка, о котором стало известно в 2016 году.
Дата: 25.11.2021 Копия в Google

70. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

Господин Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и АО «Альфа-банк» «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемых, по разным данным, в 10 млрд руб. Альфа-банк, говорилось в иске, обслуживая и контролируя эти ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

71. Виктор Тарановский покупал дорого, продавал дешево.

Отметим также, что в марте 2019 года Арбитражный суд Москвы привлек к субсидиарной ответственности на сумму 2,05 млрд руб. девятерых бывших членов правления РБР. По иску АСВ был наложен арест на имущество и банковские счета лиц, контролировавших деятельность банка. В частности, суд лишил Виктора Тарановского возможности распоряжаться средствами на 17 счетах в различных банках, а его супругу Татьяну Тарановскую, которая являлась членом правления РБР,— на 8 банковских счетах.
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

72. Борис Флигиль переплатил за недострой.

Преступный план господина Флигиля, говорится в последнем варианте обвинения, заключался в хищении средств НТБ в размере 1,1 млрд руб.. в результате двух последовательных операций — покупки банком дополнительных инвестиционных паев закрытого паевого фонда (ЗПИФ) «Рико-фонд» и выкупа этим фондом недостроенного и «фактически неликвидного» торгового центра у ООО «Нексус».
Дата: 24.06.2021 Копия в Google

73. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

... ст. 160 УК РФ) бывшего председателя правления «Приско Капитал банка» 55-летнего Максима Вискова оказался не очень долгим. Слушания начались в декабре прошлого года, а уже в конце минувшей недели судья Ольга Багрова огласила приговор, назначив Максиму Вискову наказание в виде четырех лет колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) на 100,3 млн руб. Под стражу подсудимого, который и во время расследования, и ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

74. Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор.

Покойному Владимиру Щербакову нарисовали брачный договор Бывшая жена экс-владельца БВА банка, "бенефициара кассовой реформы" арестована за попытку хищения 100 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.04.2021, Вдовье дело — сидеть Марина Царева В Санкт-Петербурге арестовали Елену Щербакову, вдову бенефециара российской кассовой реформы Владимира Щербакова. Ее подозревают в покушении на мошенническое хищение более 100 млн руб. Два года назад она вместе с неустановленными лицами ...
Дата: 12.04.2021 Копия в Google

75. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

... 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания путем банального обзвона, в том числе клиентов крупных банков, предлагала инвестировать ...
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

76. Василий Головинский арестован для Интерпола.

В настоящий момент по нему проходит пятнадцать человек, одиннадцать из которых ранее являлись членами правления банка, а четверо — его бенефициарами. В настоящий момент следствие считает этих лиц причастными к растрате средств «Северо-Восточного Альянса» на сумму не менее 2,9 млрд руб. Как заявил в суде представитель СКР, средства выводились из банка путем заключения договоров о заведомо невозвратных кредитах с компаниями, которые не вели никакой хозяйственной деятельности, либо с фирмами ...
Дата: 02.03.2021 Копия в Google

77. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... лицензии у этого небольшого кредитного учреждения из него были выведены активы стоимостью более 10,5 млрд руб. В СКР ход расследования не комментируют, но, по данным “Ъ”, правоохранители считают задержанных организаторами криминальной схемы. Ее план был разработан, по данным источников, в июне 2015 года и состоял в том, чтобы безвозмездно передать третьим лицам наиболее ценные кредиты и залоги по ним под видом договоров цессии, а также вывести автомобили и здание банка по договорам купли-продажи ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

78. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства Питерский арбитраж признал несостоятельным совладельца "Юлмарта", задолжавшего банку 664 млн руб. Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 24.11.2020, Суд признал банкротом совладельца "Юлмарта" Костыгина по иску ВТБ, Фото: РАПСИ Дмитрий Костыгин Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом совладельца онлайн-ритейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина по иску банка ВТБ, сообщается в картотеке арбитражных дел. «Информация о ...
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

79. Денис Пуресев вошел в дело "БФГ-Кредита" адвокатом.

Таким образом, как полагают в СКР, российскому банку «БФГ-Кредит» (лицензия отозвана в 2016 году) был причинен ущерб более чем на 233 млн руб. Поучаствовал, по версии следствия, господин Пуресев и в уже известном эпизоде хищений из банка в 2014–2016 годах почти 13 млрд руб. в виде выдачи сомнительных кредитов.
Дата: 14.10.2020 Копия в Google

80. Виктор Брусенцев и Андрей Батищев вывели на 7 с половиной лет.

Несмотря на наличие оснований, топ-менеджмент не стремился предупредить банкротство банка. Центробанк обнаружил, что накануне отзыва лицензии из «Легиона» пропали 730 млн руб. и кредитные документы заемщиков.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google