Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Отметим, что в конце 2016 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей ПРБ на общую сумму более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.). Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

102. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину Экс-предправления банка "Пушкино" арестован за соучастие в хищении 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2017, Пограничник разорил четыре банка Олег Рубникович Вчера стало известно, что в рамках расследования уголовного дела о многомиллиардных хищениях из обанкротившегося банка «Пушкино» арестован бывший председатель правления этого кредитного учреждения, офицер-пограничник по первому образованию Олег Слыщенко.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

103. Евгений Киселев оставил в Москве супругу и долг.

Евгений Киселев оставил в Москве супругу и долг Уехавший в Киев телеведущий не возвращает российским банкам более 3 млн руб. Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 05.10.2017, Сбежавшему из России телеведущему Киселеву грозит арест имущества, Фото: ТАСС Евгений Киселев Судебные приставы могут арестовать в России все имущество сбежавшего на Украину журналиста Евгения Киселева. Как стало известно РЕН ТВ, перед бегством в Киев ведущий набрал огромные кредиты в банках.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

104. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

По данным портала «Банки.ру», с января по июль 2015 года нетто-активы кредитной организации увеличились на 17,7%, или на 509 млн руб., составив на начало июля 3,4 млрд руб. Пассивы банка на 80% были представлены средствами физических лиц, еще на 9,5% — собственными средствами, около 3,5% составляли средства юрлиц. Зависимость банка от депозитов физических лиц оценивалась как очень высокая. Банк обладал крайне небольшой по размеру клиентской базой.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

105. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы Бывшая зампред Росбизнесбанка и предправления Рента-банка Людмила Лепко организовала хищения на 70 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.07.2017, Деньги банка списали на сварщиков и таксистов, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Людмила Лепко Как стало известно “Ъ”, Дорогомиловский райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии бывшего заместителя председателя правления Росбизнесбанка и экс-председателя правления ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

106. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

Его преследование изначально касалось вывода 26 млрд руб. из Нота-банка. По версии следователей, Захарченко сообщил своим знакомым, финдиректору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе Захарченко, о готовящихся обысках, что помешало расследованию. Также ему вменяют получение взяток в 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и $800 тыс. — от ресторатора Меди Дусса.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

107. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... банка Сергей Леонтьев и Александр Железняк "слили" через подконтрольные компании-помойки 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 15.03.2017, 16 обвиняемых и 2,5 млрд, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: Life.Ru Андрей Рубцов Слева направо: Эльдар Бикмаев, Сергей Леонтьев и Александр Железняк Новыми фигурантами дела о хищении из "Пробизнесбанка" десятков миллиардов рублей стали бывшие руководители финансовой группы "Лайф" и родственники банкиров. Следователи также арестовали имущество банка ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

108. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

... ru Активы Татфондбанка ушли банкротам Андрей Смирнов, Николай Сергеев Роберт Мусин Сотрудники СКР задержали председателя правления Татфондбанка, депутата госсовета республики Роберта Мусина, которому инкриминируется хищение более 3 млрд руб. В свою очередь, Центробанк, отозвавший у кредитной организации лицензию, оценил "дыру" в ее капитале почти в 100 млрд руб. Образовалась она за счет кредитования заемщиков, которые были связаны с собственником банка, а потом оказались в стадии банкротства ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

109. Пенсионная афера "Века".

... взяли за вывод 8 млрд руб. Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.11.2016, Афера "Века": преступники разграбили пять пенсионных фондов, Фото: nbj.ru, Иллюстрация: Forbes.ru Дмитрий Яковенко Один из акционеров и председатель совета директоров Дил-банка, лишившегося лицензии в декабре 2015 года, Кирилл Салтыков задержан и помещен под домашний арест. Об этом Forbes сообщил источник в силовых органах. По словам источника, Салтыкова подозревают в выводе денег из банка, а также из подконтрольного ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

110. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан. Сообщалось, что в полицию обратились около 2 тыс. потерпевших. Предполагаемая сумма ущерба — 1,8 млрд руб. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

111. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Первое расследуется УМВД Одинцовского района Московской области по признакам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и касается хищения 25 млн руб. при строительстве школы дзюдо, а второе — о многомиллиардном мошенничестве с кредитами Банка Москвы (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), выделенными на постройку Алабяно-Балтийского тоннеля — УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

112. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года с его помощью преступная группа обналичила более 5 млрд руб. Основную часть обнальщиков во главе с ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

113. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но, по данным "Ъ", в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

114. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Временная администрация не смогла найти подавляющего большинства заемщиков банка. Около трети активов пришлось на земли и паи, полученные по существенно завышенной стоимости, сообщал ЦБ. Алякин, как индивидуальный предприниматель, сам подал иск на банкротство еще в августе 2013 г., тогда у него была задолженность перед кредиторами в размере 500 млн руб. До банкротства в январе в отношении Алякина продолжалась процедура наблюдения, следует из определений суда.
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

115. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

В Швейцарию из Санкт-Петербурга бывший президент и совладелец Балтийского банка (господину Шигаеву принадлежало 49% его акций) переехал осенью 2014 года, непосредственно перед началом санации кредитного учреждения. Санатором был выбран Альфа-банк, который получил на финансовое оздоровление "Балтийского" льготный десятилетний кредит ЦБ в сумме 57,4 млрд руб. под 0,51% годовых.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

116. Борис Булочник арестован заочно.

На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 млрд руб. АСВ сумело вернуть 15,6 млрд руб. части из более чем 25 тыс. кредиторов Мастер-банка.
Дата: 13.04.2016 Копия в Google

117. Павел Шитов в международном розыске.

Всего же, по данным правоохранительных органов, тогда шести подконтрольным Павлу Шитову и еще одному местному предпринимателю строительным компаниям были выданы кредиты на 2 млрд руб. Сейчас все эти фирмы находятся в стадии банкротства. В ходе расследования было проведено более 25 обысков в квартирах фигурантов, а также в Златкомбанке и Международном расчетном банке, где после отзыва у Смоленского банка лицензии работали арестованные.
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

118. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Саму же растрату еще в 2010 году организовали тогдашний президент Банка Москвы Андрей Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин. Благодаря им, считает следствие, ЗАО "Премьер Эстейт" с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. и штатом из двух сотрудников, одним из которых являлась Светлана Тимонина, получило в Банке Москвы кредит 12,76 млрд руб. Как утверждала в суде защита Светланы Тимониной, кредитору не был нанесен ущерб, так как тот в итоге получил залоговые земли на западе Москвы, где ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

119. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

Под началом экс-президента банка Леонтьева и его зама Казанцева за границу вывели 2,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2016, Фото: "Коммерсант", runet-id.com Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков Олег Рубникович Сергей Леонтьев Вячеслав Казанцев Вчера стало известно, что по заявлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной СКР возбудил уголовное дело об особо крупной растрате в обанкротившемся Пробизнесбанке.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

120. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

["Коммерсант", 11.02.2016, "Андрею Бородину готовят заочный процесс в России": По данным "Ъ", в ближайшее время перед судом предстанет бывший гендиректор "Премьер Эстейт" Светлана Тимонина, которой инкриминируется хищение полученного в Банке Москвы кредита 13 млрд руб. А затем до суда будет доведено дело предполагаемых организаторов хищений из Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, которым, как сообщил источник "Ъ", сейчас инкриминируется "растрата миллиардов долларов".
Дата: 11.02.2016 Копия в Google