Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Родина встретила общим режимом.

Как рассказала “Ъ” официальный представитель прокуратуры Омской области Татьяна Бородина, во время процесса потерпевший — банк «Ак Барс» — уточнил исковые требования, уменьшив сумму ущерба до 58 млн руб. По словам гособвинителя Екатерины Вакар, она потребовала для господина Дмитриева 6,5 года колонии и штраф 800 тыс. руб. Адвокат экс-банкира просил о снисхождении для своего клиента.
Дата: 23.12.2015 Копия в Google

122. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет Топ-менеджер российского филиала Королевского банка Шотландии сел за аферы на 300 млн руб. Оригинал этого материала © BFM.Ru, 16.12.2015, Топ-менеджер Королевского банка Шотландии сел на 5 лет за аферы, Фото: РИА "Новости" Мария Локотецкая Всеволод Глуховцев К 5 годам лишения свободы приговорил сегодня Симоновский суд Москвы бывшего вице-президента российского филиала Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland — RBS) Всеволода Глуховцева.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

123. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

Потерпевшими по нему помимо Сбербанка являются Райффайзенбанк, банк "Уралсиб", Банк Москвы, Промсвязьбанк и ряд других финансовых структур. Нанесенный им ущерб оценивается в 18 млрд руб. В рамках этого дела Тверской райсуд Москвы арестовал ЗАО "Ленинградская ПМК-1", конечным бенефициаром которого, по мнению следователей, является Владимир Кехман.
Дата: 11.11.2015 Копия в Google

124. Не тот Чилингаров.

В Тайм-банке, оставшемся должным своим клиентам около 700 млн руб., тоже были проведены обыски, поскольку оперативники ГУЭБиПК не исключают, что Эдуард Чилингаров и его сообщники могли провернуть аферы с кредитами и в этом банке.
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

125. Декларации руководства ЦБ — 2014.

Декларации руководства ЦБ — 2014 Личный доход главы банка Эльвиры Набиуллиной — 21,9 млн руб., у первого зампреда Сергея Швецова — 77,2 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 21.05.2015, Глава ЦБ Набиуллина заработала за год 21,9 млн рублей, Фото: ТАСС, "Ведомости" Эльвира Набиуллина Глава Банка России Эльвира Набиуллина заработала в 2014 году 21,93 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе, опубликованных в четверг на сайте регулятора.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

126. Сергея Мастюгина взяли за залог.

Она обвиняется в хищении со счетов банка 1,5 млрд руб., принадлежащих госкорпорации — Фонду содействия реформированию ЖКХ. Защита госпожи Боргардт утверждает, что никаких оснований для таких выводов у следствия нет, поскольку деньги находятся в Инвестбанке, управление которым после отзыва в 2013 году лицензии осуществляет АСВ. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным управлением по ЦАО ГУ МВД России по Москве.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

127. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

В 2007 году, как следует из материалов дела, из сербского банка "Баня-Лука" поступили подложные SWIFT-сообщения о том, что на личные счета финансиста в банке ВЕФК поступило 5 млрд руб. В период 2007-2008 годов банкир получил из кассового хранилища банка 2,5 млрд руб. Недостачу компенсировали, по версии следствия, деньги Ленобласти, перечисленные в ВЕФК из Инкасбанка.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

128. "Траст", который увели.

[ИА "РБК", 22.12.2014, "ЦБ выделил 30 млрд руб. на санацию банка "Траст": Кто владеет банком "Траст" Основным акционером банка «Траст» выступает ЗАО «Управляющая компания «Траст» (82,86% акций). Конечными владельцами УК являются члены совета директоров банка Илья Юров, Сергей Беляев и Николай Фетисов, указано на сайте банка «Траст».
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

129. Деньги вывели по двум статьям УК.

За неделю до краха банка, когда ЦБ уже запретил ПРБ проводить какие-либо операции, банкир, по версии следствия, полностью удовлетворил претензии ряда "доверенных" физических и юридических лиц, продав им недвижимость на сумму более 757 млн руб., а также уступил офшорным компаниям "Трипвуд Инвестмент" и "Хайтек тулбок" права требования по кредитам на сумму 540 млн руб. Среди тех, чьи требования были полностью удовлетворены, оказались господин Балаян, строительная компания "Мостовик", ООО "Хендэ ...
Дата: 12.01.2015 Копия в Google

130. МВД не доверяло "Евротрасту".

"Так, было обнаружено, что накануне отзыва лицензии у банка по договору мены "Евротраст" лишился ликвидных акций своего акционера ЗАО "Хруничев-Авиатехника", по требованию руководства банка были переведены на офшорные счета евробонды Сбербанка, "Газпрома" и ТКС-банка на сумму 334,8 млн руб., размещенные в швейцарском Falcone Private Bank",— сообщил господин Павлов. По схожей схеме "исчез" и принадлежащий банку депозит на сумму $30 млн в кипрском банке FBME, а ОАО "Уралкалий" не смогло при этом ...
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

131. Глеб Фетисов вышел из бизнеса и вернулся в наручниках.

"По версии следствия, в результате незаконных действий по выводу активов ООО "Мой банк" не выполнило обязательств перед вкладчиками, а обязанности по их погашению на сумму свыше 6 млрд руб. были возложены на АСВ",— заявил "Ъ" господин Маркин.
Дата: 03.03.2014 Копия в Google

132. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

... Бородин Вчера стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении бывшего президента Банка Москвы Андрея Бородина и его заместителя Дмитрия Акулинина. На этот раз банкиров подозревают в отмывании через офшорные компании 623 млн руб., похищенных из кредитов, выданных этим фирмам банком. Как пояснили в следственном департаменте МВД РФ, уголовное дело в отношении бывших руководителей Банка Москвы возбуждено по статье "Легализация денежных средств, полученных преступным путем" (ст. 174.1 ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

133. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи Под крышей банка ВЕФК Дмитрий Абрамкин и Елена Скородумова обналичили 1,2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.09.2011, В банке ВЕФК нашли нелегальную финансовую организацию Дмитрий Маракулин СКР передал в главное следственное управление (ГСУ) ведомства по Санкт-Петербургу уголовное дело о незаконной банковской деятельности, в котором фигурируют сотрудник банка ВЕФК Любовь Стецкая и директор фирмы ОФК Элизабет Елена ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

134. Александр Лебедев и НРБ подали 4 иска к "Коммерсанту".

Александр Лебедев и НРБ подали 4 иска к "Коммерсанту" За статьи, "вызывавшие недовольство" владельца банка, истцы требуют взыскать 133 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 13.07.2011, Банкир Лебедев подал иск к "Коммерсанту" на 133 миллиона рублей, Фото: "Коммерсант" Александр Лебедев Владелец Национального резервного банка (НРБ) Александр Лебедев и руководство его банка подали в Московский арбитражный суд четыре иска к газете "Коммерсантъ", сообщает "Интерфакс".
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

135. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.

Но по данным ЦИКа, за первый квартал на счет «Патриотов» было перечислено 11 млн руб., за второй — 91,2 млн руб., за третий — 57,57 млн руб. *** Оригинал этого материала © "Республиканская финансовая корпорация", 12.01.2011 Открытое письмо Патриотам России и лично Семигину Г.Ю. от сотрудников Республиканского Банка Граждане "Патриоты России", и лично Геннадий Юрьевич Семигин! А также гражданки-патриотки Румянцева Н.Н., Алешкина О.В., Харлашкина О.О.! Коллектив Республиканского Банка Банковского ...
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

136. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

[...] Но банки Урина побили все прежние рекорды. Благодаря их усилиям из фонда обязательного страхования вкладов могли бы пропасть 765 млн руб. Примерно пятая часть этой суммы приходится на Традо-банк, остальное — на «Славянский». «Сумма дробления по этим двум банкам сопоставима со всем тем, что было до сих пор», — сказал «Маркеру» Андрей Мельников, заместитель гендиректора АСВ. При этом добрая половина всех вкладов в Традо-банке была раздроблена перед отзывом лицензии — еще один рекорд для ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

137. Олимпийские успехи российских лоббистов.

На каждую попытку даже самого скромного контроля за доходами российские чиновники находят элегантный ответный ход. Вплоть до обезоруживающей откровенности бывшего вице-губернатора крупнейшей российской области, а ныне члена Совета Федерации Алексея Пантелеева, задекларировавшего долларовые депозиты на сумму, эквивалентную 5,7 млрд руб., на двух зарубежных счетах в банках Пекина и Гонконга.
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

138. Банк ВТБ, Минобороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. на территории Кронштадта.

Строительство учебно-научного центра ВМФ переходит под командование Валентины Матвиенко Анна Пушкарская, Санкт-Петербург Банк ВТБ, Министерство обороны и администрация Санкт-Петербурга объявили о масштабном девелоперском проекте стоимостью более 100 млрд руб. Стороны построят в 2010-2013 годах в Кронштадте элитный учебно-научный центр военно-морского флота.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

139. На что живет церковь.

В оказавшемся не менее проблемным Внешпромбанке «зависли» 1,5 млрд руб. РПЦ, рассказали РБК источник в банке и подтвердили два собеседника, близких к патриархии. В январе у банка также отозвали лицензию. По словам одного из собеседников РБК, председатель правления банка Лариса Маркус была близка к патриархии и ее руководству, поэтому церковь выбрала этот банк для хранения части своих денег.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

140. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

... и Вадима Беляева (как лиц, осуществлявших фактический контроль), а также «Открытия холдинга», владевшего прямо и косвенно 53,84% голосующих акций банка. Как считают в ЦБ, в отношении этих лиц собраны «достаточные доказательства их вовлеченности в управление банком». Убытки оценены в 289,52 млрд руб. Как пояснили в ЦБ, расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка ...
Дата: 04.07.2019 Копия в Google