Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дмитрий Осинин экстрадирован из Хорватии.

Как сообщила позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, он уже доставлен в Москву. Дмитрий Осинин — второй фигурант уголовного дела о покушении на мошенничество в отношении руководителей ЛТК (по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» источники в правоохранительных органах, управление МВД по Липецкой области возбудило его 2 сентября 2019 года.
Дата: 22.10.2021 Копия в Google

282. Александр Якунин вошел в дело о рейдерстве под видом племянника.

Правда, в отличие от двух его предшественников на этом посту, расследование не связано с работой по обеспечению связью Вооруженных сил. Согласно заявлению в полицию руководителя фирмы-поставщика РЖД, господин Якунин, якобы представляясь племянником ...
Согласно выводам специалистов Центрального экономико-математического института Российской академии наук, стоимость ценных бумаг, проданных за 80 тыс. руб., составляла более 61 млн руб. А эксперты МВД, изучив записи угроз, поступавших бизнесмену ...
Дата: 24.12.2020 Копия в Google

283. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.

По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по Москве Тверской райсуд столицы поместил под домашний арест трех менеджеров, которые от имени ООО заключали договоры займов с клиентами компании. Руководители последней скрылись от клиентов, похитив более 2,5 млрд руб., полученных под обещание высоких выплат.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

284. Генералов МВД задержали за взятку в 10 млн руб.

МВД считало, что в 2016 году Худоян втайне от своих партнеров совершил ряд сделок и отчуждение имущества, в результате чего причинил Говядину и Самиеву ущерб в размере $150 млн. — Врезка К.ру Генерал Бирюков подготовил служебную записку на имя своего руководителя Александра Романова, в которую внес недостоверные данные о якобы имеющихся грубых нарушениях процессуальных норм при расследовании дела застройщика в главном следственном управлении ГУМВД по Москве.
Дата: 03.04.2020 Копия в Google

285. Хакерам оформили билеты в колонию.

Приговор не вступил в законную силу, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Тогда следователи задержали двух руководителей группы — хакеров Максима Матюшева и Кирилла Кулабухова.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

286. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

И наконец, еще один эпизод в деле: в ноябре прошлого года МВД по РТ объявило в розыск Батыршина Марата Айратовича, бывшего руководителя одной из строительных фирм города. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Якобы Батыршин представлялся руководителем стройфирмы и просил деньги под залог у своих знакомых. Говорил, по версии МВД, что застройщик (предположительно — ЖК «Острова») расплатится перед ними квартирами.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

287. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка. Как рассказывал “Ъ”, в 2013–2014 годах в Москве «Народным кредитом» были выданы заведомо невозвратные кредиты подставным компаниям более чем на 6,5 млрд руб. Следствие также полагает, что руководители АО «Евразийский», реализуя в Ростове-на-Дону проект строительства завода по сжиганию илового осадка очистных ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

288. Бывшему охраннику Бориса Березовского предъявили арсенал.

— Врезка К.ру] Отметим, что известность господин Соколов получил как руководитель ЧОП «Атолл», которое в свое время обеспечивало безопасность Бориса Березовского. Вместе с ним там работал и бывший сотрудник МВД Руслан Мильченко.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

289. Космическая программа по "обналу".

... как раз по контрактам с РКС. После этого 4-е управление МВД возбудило отдельное уголовное дело — о хищении бюджетных средств путем мошенничества. Осенью 2016 года были проведены масштабные обыски и выемки в фирмах, работающих по контрактам с РКС, а также в самих «Российских космических системах». Изучив полученные документы, следователи в декабре 2016 года провели обыски в РКП. По их итогам были предъявлены обвинения руководителям «Меркурия» Полякову и Диордице, а также директору РКП Виталию ...
Дата: 18.12.2017 Копия в Google

290. Как из дела Караханова 46 млн руб. исчезли.

В настоящее время Романов всячески пытается скрыть данный инцидент, чтобы не привлекать лишний раз внимания ни к себе, ни к своему ведомству, ведь в памяти еще свежо придание о снятии прежнего руководителя СД МВД. А ведь таких переживаний Романов мог бы и вовсе не испытать, если бы только его подчиненные оказались более предусмотрительными.
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

291. "Дело" Сергея Шишкарева.

... мотоциклиста в районе Можайского шоссе и впоследствии был уволен из МВД. Впрочем, скажется ли это на уголовном деле в отношении Панькова, пока непонятно. Сейчас Дмитрий Паньков намерен использовать все законные средства для отстаивания своих прав как в российских, так и в компетентных международных органах. «Мною уже направлено заявление в Следственный Комитет РФ о привлечении следователя Позднова и его руководителя Федянина (уже бывшего) к уголовной ответственности в связи с превышением ...
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

292. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... в СИЗО, Фото: efcate.com Олег Горяев, Сергей Сергеев Геннадий Мусиенко Ленинский райсуд Ростова-на-Дону арестовал по ходатайству следователей местного главка МВД заместителя председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко ...
Во всяком случае, следствие полагает, что противоправная деятельность заместителя руководителя банка носила системный характер, отчего он получал ежемесячный многомиллионный коррупционный доход.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

293. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

— И. М.) с целью проверки появившихся, как следует из запроса, у антикоррупционного ведомства МВД подозрений в уклонении от уплаты налогов и выводе из России нескольких сот миллионов евро через кипрские офшоры. Запрос был подписан 13 ноября 2015 года близким другом Захарченко, заместителем руководителя ГУЭБиПК генерал-майором Олегом Калинкиным.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

294. Главу СКР Кузбасса задержали за телефонный звонок.

[…] Примечательно, что по возбужденному в отношении Муллина уголовному делу уже допрошен заместитель начальника регионального ГУ МВД Виктор Кутылкин. К нему возникли вопросы, что за тесные отношения связывают прокуратуру и МВД и почему оперативные сотрудники выполняют устные распоряжения Муллина. — Врезка К.ру] По словам адвокатов полковника юстиции Муллина, подзащитный запретил им комментировать ход расследования. Исполняющий обязанности руководителя управления СКР по Кемеровской области ...
Дата: 09.03.2017 Копия в Google

295. Леониду Лебедеву нашли энергетическое дело.

... дело в отношении руководителей ТГК-2. В Ярославской области, пишет Крылов, руководители ТГК-2 и Лебедев похитили у ТГК-2 $220 млн и были привлечены к субсидиарной ответственности, говорит источник. Это нанесло Lonicera ущерб на сумму $220 млн, пересказывает заявление собеседник «Ведомостей». Крылов подтвердил, что представляет интересы Lonicera, но от дальнейших комментариев отказался. Представитель управления МВД по Тверской области на запрос не ответил. С 2013 г. тверское управление МВД уже ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

296. Экс-замглавы МВД Грузии сел за шпионаж.

... МВД Грузии сел за шпионаж Шота Хизанишвили организовал вирусную прослушку соперников президента Саакашвили и "сливал" записи через охранника миллиардера Иванишвили Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2016, Бывшие руководители МВД Грузии шпионили за оппозиционерами, Фото: InterPressNews Георгий Двали Шота Хизанишвили Тбилисский городской суд приговорил бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Шоту Хизанишвили, экс-руководителя департамента конституционной безопасности МВД ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

297. Мелодия рейдерского захвата.

... коррупции МВД проверяет деятельности четырех «дочек» Российского авторского общества, первым замом руководителя которого является г-н Кричевский. Это ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК), ЗАО «Управляющая компания «Медиа-М», ЗАО «Медиа менеджмент» и ЗАО «Управляющая компания «Музыкальный Олимп». По данным правоохранителей, в 2012–2014 годах РАО перевело на баланс этих структур 557 млн рублей, после чего три из четырех компаний благополучно закрылись. Немного цифр из данных МВД: в 2013 ...
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

298. Родственный доход.

До «Металита» в числе владельцев «Октан трейдинга» был Дамир Хажаев, брат бывшего руководителя московского представительства казахского «БТА банка» Ильдара Хажаева. С 2009 г. Хажаева допрашивали по уголовному делу бывшего руководителя «БТА банка» Мухтара Аблязова, обвиняемого в хищении денег банка. Дело расследовал Следственный комитет МВД. «БТА банк» предъявил судебные иски к Аблязову и Хажаеву, требуя возврата денег.
Дата: 27.04.2015 Копия в Google

299. Они всегда возвращаются.

Однако главной «звездой» мероприятия стали не эти заслуженные юристы, а бывший руководитель секретариата Арбитражного суда Москвы Константин Ребец, который впервые за последние два года вышел «в свет».
СМИ сообщали о том, какую помощь этой парочке оказывали сейчас уже бывший начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Владимир Морозов, начальник (сейчас тоже бывший) Следственной части ГСУ Сергей Никонов, представители Мособлпрокуратуры, сейчас являющиеся ...
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

300. Высокоточные хищения Портилья-Сумина.

Высокоточные хищения Портилья-Сумина Руководителей Климовского патронного завода арестовали либо ищут за границей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.10.2014, На патронном заводе набивали карманы Юрий Сенаторов Как стало известно "Ъ", Одинцовский городской суд Московской области арестовал бывших и действующих руководителей ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" (КСПЗ). Они обвиняются МВД в хищениях в 2010-2011 годах 200 млн руб. у оборонного предприятия под видом сдачи ему в ...
Дата: 23.10.2014 Копия в Google