Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

Следствие предполагает, что таких эпизодов в деятельности бывшего руководства банка может около десятка.
[kvnews.ru, 29.08.2017, "Экс-председателю совета директоров "Мираф-Банка" предъявили обвинение в мошенничестве": 15 июня 2016 г. Банком России в МВД России и СК России направлено заявление по ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата ...
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

82. Генерала Капустина нашли в болгарской недвижимости.

В ходе дальнейшего расследования вскрылись факты злоупотреблений и коррупции со стороны руководства полка ДПС города Сочи, а также со стороны неустановленных лиц из числа руководства УГИБДД МВД РФ по Краснодарскому краю.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

83. Скомпрометированный оперативник.

Таким образом, указали в столичном СКП, руководство оперативника Князева знало о том, что он привлечен к уголовной ответственности, что подтверждается данными ими в ходе судебного заседания показаниями, но это почему-то в МВД не сочли основанием для того, чтобы уволить такого сотрудника из рядов милиции.
Дата: 13.04.2009 Копия в Google

84. Банкформирование "Альфа-Групп".

Безнаказанность бандитских действий руководства "Альфы" и подобных ей компаний является не только поощрением растущего в стране беспредела.
Однако "Новый холдинг" не представил, как положено, справку об источниках всех этих своих средств, чистоту которых обязаны были проверить МВД, ФСБ и Госналогслужба.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

85. Справка на Ангелевича.

/"Интерфакс-АиФ", 28.04-11.05,97г. Г.Андриян, А.Горшков "МСБ: закономерный случай"/ Монтажспецбанк "заказало" МВД - именно так расценила Ассоциация Российских банков акцию, повлекшую за собой арест Председателя Совета Директоров Монтажспецбанка Аркадия Ангелевича АРБ провела пресс-конференцию, где в целом осудила методы спецслужб в отношении высшего руководства коммерческих банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

86. Аул, где сбываются мечты.

Хапсироков рекомендовал Арашукова руководству края, рассказал РБК близкий знакомый семьи бывшего управделами Генпрокуратуры.
Отставной подполковник МВД Шебзухов был помехой, поскольку считался основным кандидатом в премьеры КЧР. Он был избит и застрелен в Черкесске 12 мая 2010 года.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

87. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Так, по словам источника «Газеты.Ru, Захарченко мог быть связан с руководством службы экономической безопасности ФСБ, которая летом этого года подверглась кадровым чисткам после противостояния с другим подразделением ведомства — управлением собственной безопасности (УСБ) ФСБ. «Есть версия, что нынешние проблемы Захарченко объясняются потерей «крыши», которая в свое время способствовала его назначению в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД», — говорит ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

88. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

— Врезка К.ру] [Газета.Ру, 19.04.2013, "Почта России" реформирует свою реформу": Под руководством Киселева почта разработала собственную стратегию развития [...].
... в течение пяти лет. — Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 28.12.2012, "МВД раскрыло схему обналички крупных сумм через "Почту России": МВД России пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

89. Проверенный дедовский способ.

Несколько лет назад МВД РФ объявило о начале громкого расследования — о неуплате налогов на 200 млн рублей компанией "Миэль-недвижимость". Но мало, кто знал, что руководство этой компании в свое время помогали Иванову совершать многочисленные сделки с недвижимостью, а также получить от государства субсудию в 22 млн рублей (об этом позже).
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

90. Экс-министр внутренних дел Якутии позарился на казенный Mercedes.

После знаменательного события шикарное авто долгое время простаивало, и 12 апреля 2007 года руководство «Алросы» в виде спонсорской помощи решило передать его МВД (попутно был подарен еще и новый «Ленд Крузер»).
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

91. Отставить за истерику.

При этом, по словам источника, причиной увольнения станут не выявленные в результате проверки нарушения, а критика руководства. Как уже писали «Московские новости», после того как вечером 22 января в Санкт-Петербурге от рук полицейских погиб 15-летний школьник, в северную столицу по приказу главы МВД Рашида Нургалиева отрядили проверку.
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

92. Особенности рейдерской охоты.

Хотя источниками всех этих сплетен с обеих сторон были бандиты как находящиеся под стражей, так и остававшиеся на свободе - Генпрокуратура и руководство МВД почему-то не обращали внимания на слухи про неслужебную активность Геннадия Захарова, но зато очень рьяно взялись исследовать сплетни про сотрудников УБОПа.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

93. Следователю по делу "Трех китов" ищут место на нарах.

Очень скоро Лоскутов и наркополицейские начали выходить на высокопоставленных покровителей контрабандистов из самых разных силовых структур (Генпрокуратура, ФСБ, МВД). Но, несмотря на прямые команды Путина, сопротивление ходу расследования не прекращалось. Возможно, это, конечно, простое совпадение, но, после того как весной 2006-го тогдашнее руководство Генпрокуратуры предложило Лоскутову “по-хорошему” оставить дело, получив взамен должность зам. прокурора в любом регионе на его выбор, новым ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

94. Игорь Зубов - генерал от олигархии.

Ни тогдашнее руководство МВД и других силовых структур, ни лично Зубов оказались абсолютно не готовы к борьбе с подобным, относительно новым явлением в двустороннем противостоянии.
Дата: 20.11.2003 Копия в Google

95. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

По данным следствия, бывшее руководство МРСЭН еще предоставляло в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) по Архангельской области заниженные параметры заявленной мощности и передаваемой электроэнергии, что также дало немалую экономию средств. Все эти деньги, считают в МВД, бывшее руководство МРСЭН использовало как в личных целях, так и для приобретения электросбытовых компаний в других регионах. 22 ноября 2016 года следователи МВД предъявили Юрию Шульгину заочное обвинение по ч. 4 ст. 159 УК ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

96. По одному миллиарду в день.

«Количество новых фигурантов росло буквально с каждым днем: обвиняемые и свидетели в ходе допросов охотно раскрывали всю цепочку участников схемы, давая нам возможность выйти на ключевую фигуру — координатора по имени Алексей», — говорит сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД. МВД отрапортовало руководству страны об истинных масштабах деятельности группы: «Только в период 2010–2012 годов доказанный объем списанных в банке средств в целях обналички составил около 40 млрд рублей.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

97. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

По его словам, "тексты показаний готовили юристы ИКЕА заранее", а он "изначально знал", что они являются ложными, однако опасался угроз руководства шведского концерна. Кроме того, за дачу ложных показаний его премировали. Поскольку сведения, изложенные в явке с повинной, не относились к делу Уильяма Браудера, находящегося в производстве следственного департамента, тот передал их для проверки в ГУ МВД по Московской области.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

98. С чего начинается Родин.

... в сопровождении 10 сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве ворвались на территорию ООО «Автошанс XXI век» по адресу: Москва, ул. Неверовского, 8, строение 12. По сути, был осуществлен рейдерский захват, так как нападавшие не предъявили ни санкции прокурора, ни решения суда, ни письменного распоряжения руководителя УВД по ЗАО ГУ МВД России. Как выяснилось, рейдерский захват был осуществлен по инициативе ООО «РашинКонсалтинг». Руководство этой компании и не скрывает, что именно оно ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

99. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел, остался должен вкладчикам в 18 раз больше. По данным "Ъ", Александр Башмаков был задержан сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД по Москве 13 января в аэропорту Шереметьево, куда он прилетел из-за границы.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

100. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Сотрудники МВД, которые занимались расследованием нескольких дел по фактам мошенничества со средствами клиентов «Огней Москвы», давно могли бы заработать жирную «палку». Но ведут себя так, будто уверены, что их инициатива не найдет поддержки в руководстве МВД. Руководство ведомства, кстати, прекрасно знакомо с проблемой.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google