Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Олег Макаревич попутал отчеты.

Компания отметила, что к моменту проверки ФНС в 2012 году вся документация ООО «Металлглавснаб» была утрачена прежним руководством, поэтому налоговики применили расчетный метод, проанализировав документацию контрагентов «Металлглавснаба».
ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали лицензию": Банк России 19 марта 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк Южной многоотраслевой корпорации» («ЮМК банк»).
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

202. Организованное рыночное сообщество Борзенко и Бабаева.

... площадью 135,6 кв. м и легковой автомобиль BMW Х6. Виталий Борзенко состоит в «Единой России». При поступлении официальной информации будут выполнены действия по приостановке членства в партии в соответствии с действующими нормами устава партии»,— сообщили в региональном отделении партии. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Карим Бабаев является совладельцем семи предприятий, из которых три находятся в «негативном списке», так как подаваемые о них сведения в ФНС были признаны недостоверными ...
Дата: 13.04.2021 Копия в Google

203. Олег Макаревич лишился третьей власти.

Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в ...
Согласно данным ФНС, членами семьи Макаревичей из обанкроченного "Металлглавснаба" на подконтрольных лиц было выведено имущество стоимостью 182,2 млн рублей и денежные средства в размере 11,7 млрд руб. В частности, в целях минимизации налоговой базы ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

204. Скелеты Олега Макаревича в "Славянском" шкафу.

Кстати, обвинили Аль Капоне в неуплате налогов на сумму за неуплату каких-то 388.000 долларов США. Неприятности Олега Макаревича тоже начались с неуплаты налогов: ФНС России в данный момент взыскивает с предприятий Олега Макаревича, с него лично и с ...
Прекрасно понимая, что правда на его стороне, Анатолий Лановой тем временем не думал сдаваться и в начале 2020 года обратился с кассацией в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, где к тому времени уже сменилось руководство, и до которого не ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

205. Топ-50 владельцев охотугодий в России.

... можно найти в каждом из 85 регионов России — иногда его составляет региональное Минприроды, иногда глава субъекта Федерации включает его в своё постановление «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов». Мы изучили перечни за 2019?2020 год, это заняло немало времени — в некоторых регионах насчитывается несколько сотен охотхозяйств. После этого мы изучили цепочки собственников по каждой из компаний (с помощью базы «Контур.Фокус», содержащей данные ЕГРЮЛ, ФНС и Росстата) и выбрали те из них ...
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

206. Храм Христа Спасителя в реестре адресов массовой регистрации бизнеса.

ФНС даже включила адрес храма в реестр адресов массовой регистрации, следует из данных базы «Контур.Фокус».
Зато поминки там будут гарантированно: можно выбирать из шести вариантов — от Белого зала на 450 человек с декорациями «Святые покровители России» до Патриаршего зала на 250 человек, украшенного сценами из Святого Евангелия.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

207. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

В системе «СПАРК-Интерфакс» фамилии Ротенберга и некоторых его партнеров удалены, но, к счастью, сохранились базы данных ФНС по Санкт-Петербургу и ликвидированного питерского РУОПа МВД. Журналист Центра «Досье» Сергей Канев — о неизвестных страницах ...
Например, помимо него самого в руководстве «Шилд» числились дзюдоист Николай Кононов и ранее судимый Владимир Носов, больше известный как Нос-Старший.
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

208. Игорь Чуян в акцизном угаре.

— Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса».
По итогам 2017 года, «Кристалл-Лефортово» был четвертым производителем водки в России.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

209. "Петон" берет силовым удушением.

Представители ГУЭБиПК установили партнерские отношения с Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2, в зону ведения которой входит «Газпром». Судя по всему, особая дружба у представителей башкирской вертикали сложилась с замначальника ИФНС №2 Сергеем Андриановым. Поскольку угрозы исходили непосредственно от представителей ГУЭБиПК, в том числе руководства Управления «Т», потенциальные конкуренты предпочитали «сходить с дистанции».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

210. Схемы "Яндекса".

... в рекламную сеть, не оказывали ему услуг, а помогали сокращать налоговое бремя и обналичивали деньги Московский арбитражный суд отказался удовлетворять иск, поданный «Яндексом» 120 к Межрегиональной инспекции ФНС № 7 по крупнейшим налогоплательщикам ...
Как выяснили налоговики, в случае трансграничных переводов ввоз товаров на территорию России не осуществлялся.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

211. РБК попал в расследование.

Инициатором расследования стала Генпрокуратура России, которая и направила материалы своей собственной проверки в следственные органы.
... чистые активы, которые оценивались в минус 10-12 млн руб. Ряд собеседников "Ъ" еще в апреле, когда ФСБ и ФНС провели обыски в предприятиях группы ОНЭКСИМ (уголовное дело СКР по якобы выявленным тогда налоговым нарушениям пока не возбуждено ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

212. Чем владеет Кремль.

Но это, очевидно, не все. Неполные данные Крымские земли и недвижимость, как и другое имущество УДП на полуострове (за исключением нескольких зданий санатория «Россия» в Евпатории), в реестре пока не учтены.
В ФНС сообщили, что не предоставляют данные о налоговом бремени конкретных налогоплательщиков, сославшись на налоговую тайну.
Дата: 10.11.2015 Копия в Google

213. Фемида судит по "Википедии".

... вопроса о том, насколько уместно прибегнуть к данным из интернета, в мае 2009 года американский Комитет по администрированию судов выпустил руководство, которое должно было определить правила использования интернет-ресурсов в судебных решениях ...
Прецедента не будет В России никаких правил по поводу использования интернет-источников в определениях суда сформулировать еще не успели.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

214. Николай Кран пытался выудить из бюджета 270 млн руб.

Федеральная налоговая служба (ФНС) и УФНС по Сахалину выяснили, что получивший эти подряды президент Тихоокеанского Внешторгбанка и известный на острове миллионер Николай Кран попытался с помощью налоговых махинаций заработать на поставках трех ...
Интересы Хорошавина и Икрамова пока представляет команда адвокатов из разных регионов России, однако в ближайшее время ее укрепят защитниками из Москвы.
Дата: 06.03.2015 Копия в Google

215. Защита Павлова.

... проведения этих операций ООО «Кавказ-Экспорт» сняли с налогового учета из ФНС №3 по КЧР и перевели в Москву. В Москве фирму проверили, и вопросы по поводу криминального возмещения НДС к руководству компании возникло не только у налоговых, но уже и у правоохранительных органов. Уголовное дело № 400395 от 04.05.2014 было возбуждено по ст. 159 УК. Кроме того в отдельное производство выделено дело против замруководителя УФНС России по КЧР, советника государственной гражданской службы РФ 1 класса ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

216. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Однако доказательств масштабных работ, которые выполняла именно "ЭС-Контрактстрой", сотрудники ФНС, проводившие камеральную проверку, не обнаружили. Наоборот, выяснилось, что эти работы осуществляли сотрудники самой "Выборгской целлюлозы" или сторонних организаций. При этом, например, производство пеллет вообще не было запущено. В результате налоговики отказали ООО "ЭС-Контрактстрой" в возмещении НДС, а потом их руководство обратилось в СКР с пробой проверить деятельность госпожи Степановой ...
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

217. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

Госконтракт на 10 млрд рублей по обеспечению автотранспортом воинских частей в 2011–2013 годах был заключен с ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны России».
... службы» и первый госконтракт был на скромные 400 млн руб. За несколько дней до его окончания появился аналогичный — но уже на 3,5 млрд до конца 2012 г. ФГУП за это время переименовали, оставив, впрочем, полным «тезкой» — уже не ФНС, а Минобороны ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

218. Болванка в Кремль.

... с руководством госкомпаний и смотрят на другие нарушения. Все это делается по поручению Владимира Путина, вышедшему незадолго до отставки Игоря Сечина в мае 2012 г. с должности вице-премьера, знает один из собеседников «Ведомостей»: ФНС и ...
На заседании комиссии по вопросам развития ТЭК и экологической безопасности президент России Владимир Путин обратил внимание на использование фирм-однодневок при строительстве Загорской ГАЭС-2.
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

219. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.

Миллионы наличными и бухгалтерия на флешке Арест Александра Елькина, по данным "Ъ", стал итогом его многомесячной разработки, которую проводили оперативники контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД РФ под руководством главного военного следственного ...
... за исключением девелопера Mos City Group (310,2 тыс. кв. м в башне Imperial Tower комплекса "Москва-Сити"), являются госучреждения: управление ФНС по Москве (223 169,1 кв. м), Минобороны РФ (191 795 кв. м), Военная академия Генштаба (172 085 кв. м ...
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

220. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту ...
Но у «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме речь идет о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google