Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Чеченская ОПГ (III).

... и хищения; - постановка под свой контроль коммерческих банков и фирм, особенно имеющих валютные счета за рубежом, с целью получения процентов от совершаемых банками и фирмами сделок; - участие во внешнеэкономической деятельности, "подключение" к ...
... Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ "Тэпкобанк", КБ "Кредитпромбанк", КБ "Медстройинвестбанк", КБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

42. Пауки в санкционной банке.

Несколько лет назад компания засветилась в деле русской мафии в Испании, но тогда звучали, в основном, имена Олега Дерипаски и братьев Черных (бывших партнеров Махмудова).
Carbo One Limited считается крупным игроком на международном рынке, и в случае потери контроля над компанией Искандар Махмудов рискует потерять устремлённые за рубеж угольные денежные потоки целиком.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

43. "Причастность Ковтуна и Лугового к отравлению Литвиненко установлена".

["Русская служба BBC", 20.01.2016, "Глава ФСКН Иванов отрицает связь с гибелью Литвиненко": Глава Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Иванов назвал абсурдом предположения о своей возможной причастности к гибели ...
Убивают ли другие спецслужбы за пределами своих стран Cамым громким обвинением сотрудников российских спецслужб в убийстве за рубежом за годы президентства Путина стал судебный процесс в Катаре по делу о гибели одного из лидеров чеченских ...
Дата: 22.01.2016 Копия в Google

44. Возвращение Цыгана.

Включились правительственные механизмы, и Цыганова с Панпуриным, которые десять лет спокойно работали в Болгарии, вдруг объявили русской мафией, угрожающей национальной безопасности страны.
В 2010 году принадлежащая Панпурину Laudis Property, судя по объявлениям на портале «Недвижимость за рубежом и в России», продавала проекты в Болгарии: здание в центре Софии для казино (площадь — 3500 кв. м) за $3,5 млн, торговую площадь в центре ...
Дата: 29.07.2011 Копия в Google

45. Мафия и договорные игры в футболе.

Его считали человеком № 3 в «русской мафии» в США — после «вора в законе» Вячеслава Иванькова (Япончика) и «авторитета» Александра Бора (Тимохи).
За рубежом до физических расправ доходит редко, зато широко распространена практика шантажа ведущих игроков и их агентов.
Дата: 24.10.2008 Копия в Google

46. 1. Знакомство

... в конференции о «евразийстве», организованной русским политическим деятелем Александром Дугиным. В МВД уверены, что такой откровенный бандит, как Нухаев, мог посетить столицу только при поддержке российской ФСБ. Странное дело: 31 октября 2002 года, через несколько недель после освобождения заложников на Дубровке (мюзикл «Норд-Ост»), главный кремлевский докладчик по Чечне Сергей Ястржембский объявил, что террористы среди прочих звонили за рубеж Земилхану Яндербиеву (бывшему начальнику Нухаева ...
Дата: 08.07.2005 Копия в Google

47. Город без Хабарова.

[...] *** Оригинал этого материала © "Русский курьер", 27.01.2005, "Висяк в предчувствии войны" Светлана Добрынина [...] По нашим неофициальным сведениям, Хабаров был болен чем-то вроде псориаза – кожным заболеванием, связанным с нервной системой.
Сообщество владело многими московскими ( в частности, упоминается аэропорт «Домодедово»), а так же российскими бизнес структурами за рубежом.
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

48. Итальянские власти отказали США в выдаче Алимжана Тохтахунова,

Однозначно, русская мафия может все; в кино и в воображении ФБР. Алимжан Тохтахунов – игрок, катала, покровитель спортсменов, продюсер певиц, приятель братьев Черных и близкий знакомый лучшей половины российских бандитов, - это прежде всего человек ...
*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.06.2003 Как русских судили за рубежом Экс-председатель совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков по запросу России был задержан 29 октября 1999 года в Венгрии по обвинению в ...
Дата: 18.06.2003 Копия в Google

49. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Нухаев послужил английскому режиссеру Фредерику Форсайту прототипом для документального фильма о русской мафии “Икона” [Форсайт не режиссер, а писатель, и "Икона" не документальный фильм, а роман- прим.
Радиоперехваты разговоров в Чечне явно указывают на связи боевиков — лидеров НВФ с соотечественниками за рубежом.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

50. "Сливки - золото Палия".

Любимые места старых советских разведчиков и новых русских бизнесменов.
Отрабатываются первые схемы и каналы увода денег за рубеж.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

51. Тихий, скромный мастер броска.

Бизнесмены, имевшие дело с Керимовым, боятся о нем рассказывать Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июнь, 2006, Депутат-миллиардер Сулейман Керимов ищет славы Уоррена Баффетта.
«Союзнефтеэкспорт» имел представительства за рубежом, сети автозаправок в Финляндии и портовый терминал в Бельгии.
Дата: 07.06.2006 Копия в Google

52. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Впрочем, не только футбол привлекает его внимание на этот раз. *** Оригинал этого материала © freetime.com.ua 2. «Газовые» деньги за криминальный квартет: Туркменистан - Россия - Украина – мафия В конце 2002 года Нефтегаз (Украина) и Газпром (Россия ...
Этот человек был русским и иммигрировал в Израиль несколько ранее.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

53. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

... российского банкира пытаются найти его живым Александр Шварев Логотип ФБР (FBI) Новый неожиданный поворот наметился в нашумевшей в прошлом году в США истории «лос-анджелесского ужаса» -- об очередных кровавых преступлениях «русской мафии ...
Акатов следователям заявил, что он не знал о выводе денег за рубеж и за хищением стоит Сафиев.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

54. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... Австрии "новых русских" не всегда оборачивается пользой. Репутация Смоленского значительно пострадала в результате проверки австрийской полицией его связей, среди которых оказались лица, подозреваемые к принадлежности к русской мафии, действующей на ...
Известно участие банка и созданных им структур в реализации за рубежом редких металлов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

55. Иноактивы Николая Валуева.

Состоятельная супруга На рубеже веков Валуев женится на Галине Димитровой, отец которой, Борис Димитров, впоследствии становится менеджером спортсмена.
Но уже в 2009 году, за два года до начала депутатской карьеры Валуева, петербургские СМИ писали о том, что боксёра тогда заметили в окружении «смотрящего по Петербургу от грузинской мафии» Раждена Шулая во время встречи с предпринимателями из ...
Дата: 16.12.2022 Копия в Google

56. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

В прошлом он вел процессы по делам Аугусто Пиночета и Владимира Гусинского, расследовал преступления режима Франко и схемы русской мафии в Испании, но в 2012 году был отстранен от работы из-за злоупотреблений должностными полномочиями.
... фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов в то время, как российские власти клеймят ярлыком «иностранный агент» безобидные общественные организации и частных лиц за пожертвования из-за рубежа ...
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

57. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Первое уголовное дело я получил во время парламентской избирательной кампании в 2014 году (господина Усатого тогда обвинили в незаконном финансировании избирательной кампании из-за рубежа.— “Ъ”). До этого ни в одной стране мира не было в отношении меня уголовных дел. Против меня нет ни одного дела по коррупции. Они (СМИ, контролируемые властями Молдавии.— “Ъ”) меня называют и представителем русской мафии, и представителем спецслужб, и представителем Кремля.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

58. Североамериканская Тимошенко.

Ассоциация является частью космоса,который условно можно назвать «Русские соотечественники за рубежом».
Впрочем, о чешской истории Тимошенко, связи с Висилием Даныливом, мафией и монопольном экспорте украинской электроэнергии мы поговорим в другой раз. Вернемся к попытке Юлии Тимошенко украсть 1 120 000 000 долларов в 2009 году.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

59. Who is мистер Двоскин?

Как раз лет десять назад он был специалистом по «русской мафии» и хорошо знал Юджина Слускера.
Для этого внутри страны используются сотни тысяч фирм-однодневок, которые создаются на подставных лиц, а за рубежом — компании в офшорных зонах, где очень сложно найти конечного бенефициара, то есть, по сути, собственника денег.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

60. Иван Назаров ставил на крупняк.

В распоряжении следствия оказались документы, подтверждающие, что организатор игорного бизнеса оплачивал туристические поездки за рубеж высокопоставленных сотрудников прокуратуры Московской области, включая господина Мохова и членов его семьи.
... Прокуроры поскользнулись на "крыше" Александра Мохова почти назначили на должность замгенпрокурора по ЦФО, а Александра Игнатенко прочили на должность прокурора МО Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.02.2011, ФСБ раскрыла "прокурорскую мафию ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google