Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В 1989 году был принят на должность начальника управления Международного банка экономического сотрудничества.
"Мы справедливо оцениваем свои активы — их цена сегодня равна нулю" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", май 2009 "Золотая сотня" Forbes-2009.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

2. Глобализация российских ОПГ

Используя подконтрольные банки российские преступные группы, согласно подсчетам Центра стратегических и международных исследований (г. Вашингтон, США) (Center for Strategic and International Studies), русские ОПГ отмывают ежемесячно 1 млрд. долларов через Кипр и 1 млрд. долл. через Израиль. Через швейцарские банки, по их признанию, с 1991 г. отмыты 40 млрд. Копия в Google

3. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом. В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

4. Кредитные истории.

В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Хорошилов объявлен в международный розыск», — сообщил представитель ВТБ. Никаких устных договоренностей Хорошилова с Пучковым и Левиным не было, настаивает он, Пучков не имеет к Pancia никакого отношения, а представленные суду документы о Pancia ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

5. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
На сайте "Русский курьер" можно ознакомиться с материалами о роли Бориса Немцова в приватизации Навашинского судостроительного завода: "Лучший друг Немцова, практически руководивший во времена его губернаторства всей экономикой области - Андрей ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

6. Кто владеет Россией — 2014.

... Б2 МГСТ, ОАО Г2 МДМ Банк, ОАО В3 Мегафон, ОАО А2 Медиа3, ЗАО Г2 Медси, ГК, ЗАО Г3 Международный аэропорт Домодедово, ЗАО В3 Международный аэропорт Краснодар, ОАО В2 Международный аэропорт Сочи, ОАО В2 Международный финансовый клуб, АКБ, ОАО Б1 ...
... ОАО Г3 Румедиа, ООО Б1 Русская Медиа Группа, ЗАО Г1 Русская медная компания, ЗАО Б3 Русская служба новостей А2 Русские машины, ОАО В2 Русский Стандарт, банк, ЗАО Г2 Русский Стандарт, ГК Г2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО Г3 Русский уголь, ОАО Г2 ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

7. Страсти вокруг "Русской бакалеи".

© "Российская газета", 23.09.2004 Страсти вокруг «Русской бакалеи» Российские аналитики не спешат разделять радостные настроения иностранных экспертов. Они-то знают, что такое местные власти в России Вера Николаева НЕСКОЛЬКО дней назад Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, обнародовала доклад об инвестиционном климате в 145 странах мира.
Дата: 23.09.2004 Копия в Google

8. Русский банкир стал невыездным из Британии.

— Врезка К.ру] [Slon.ru, 24.11.2011, "Как один русский разорил два прибалтийских банка": Достаточно привести одну цитату из интервью Владимира Антонова.
... предложил Riksgalden, Бюро администрации государственного долга Швеции, главной разрешающей инстанции в сфере крупных международных сделок, проверить его «чистоту». Для этого он на свои средства нанял респектабельное международное детективное бюро ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

9. Российский банковский сектор-2006.

Международная финансовая корпорация (IFC) вошла в капитал Абсолют Банка посредством приобретения дополнительной эмиссии акций организации на сумму порядка 10 млн долларов.
... A3 Ростпромстройбанк, ОАО ВЗ РТК-Лизинг A3 Руслан Матюхин Г1 Русский ипотечный банк, ООО ВЗ Русская православная церковь Г1 Русский банк развития. ЗАО (РБР) [65] Г1 Русский индустриальный банк, ЗАО БЗ Рустам Тарико Б1 Русфинанс банк, ООО (бывш ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

10. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Свой ресторан в Лондоне он переписал на сына, квартиру в Майами — на племянницу Илья Жегулев Алексей Чепа Алексей Чепа раньше вел бизнес в Африке и владел телеканалом «Русский мир». Сейчас он депутат Госдумы — работает в комитете по международным ...
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

11. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Также широко используются (с их ведома или без такового) эмигранты из стран СНГ, которые работают в международных корпорациях, а также русские по происхождению государственные служащие близлежащих стран (например, Латвии и т.д.).
Центральный банк утверждает, что пережил более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, включающие потери от мошенничества, оцениваемые в миллиарды рублей .
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

12. В Нью-Йорке подан иск на $6 млн к главе "Русского продукта".

Через пять лет получила диплом МВА Школы международной политики Университета Джорджтаун (США). С 1993 до 1996 года, когда стала гендиректором "Русского продукта", работала в банковской сфере. В частности, в конце 1993 года перешла работать в банк МЕНАТЕП вице-президентом по связям с международными финансовыми организациями.
Дата: 13.08.2010 Копия в Google

13. Технология грабежа-1

Интересно отметить, что в "Русский международный банк" и на этот раз приходят документы якобы из "Сибуглеинвеста", содержащие образцы подписей нового руководства ЗАО, и это руководство носит фамилию г-на Исаева. Копия в Google

14. Два капитала.

Кроме того, кредитный портфель банка за май сократился на 36 млрд рублей, а из пассивов «ушли» депозитные сертификаты и векселя на общую сумму 27 млрд рублей. И хотя активы банка сильно сократились, его капитал по международным стандартам увеличился.
"Веремеенко назначал встречи на утро, Пугачев работал по ночам" Оригинал этого материала © "Русский Forbes", август 2004 Два капитала Политика, православие, нефть, алмазы...
Дата: 05.08.2004 Копия в Google

15. Непуганый Пугачев.

... Пугачевым на основе московского отделения СТБ. По данным агентства Ratebank, официальными учредителями ООО "Международный промышленный банк" являются ООО "М-Стройинвест" (18,2%), ООО "Нефтетрансстрой" (16%), ООО "Жилдорстрой" (16%), ООО "Гипроинвест ...
В этой статье О. Лурье также процитировал неназванного им "сотрудника русского отдела ФБР США", по мнению которого, "...российский "Межпромбанк" и его глава господин Пугачев, вероятно, имеют достаточно прямое отношение к отмыванию денег.
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

16. Черная металлургия-2001.

27 марта 1992 года бывший министр черной металлургии СССР Серафим Колпаков создает Международный союз металлургов.
В августе 1994 года неизвестные структуры через банк CSFB приобретают 17% акций Новолипецкого меткомбината (НЛМК).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

17. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Русский след в международном деле Министерство юстиции США сообщило об аресте гражданина России Максима Бойко по подозрению в совершении киберпреступлений и отмывании денег.
QQAAZZ рекламировал свои услуги как «глобальную услугу по отказу от банков» на русскоязычных онлайн-форумах киберпреступников, где киберпреступники собираются, чтобы предложить или получить услуги, необходимые для участия в различных киберпреступных ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

18. Виталий Малкин "закопал" на Корсике €18,6 млн.

... Московский комсомолец", 12.09.2012, Корсиканские страсти сенатора, Фото: via baikal-media.com Игорь Субботин Виталий Малкин Русские миллиардеры, кошелек которых шире, чем понимание того, куда можно вложить деньги, стали притчей во языцех даже за ...
... Российского сенатора-миллиардера, входившего в список богатейших людей планеты по версии Forbes, Виталия Малкина вот уже 15 лет не пускают в Канаду — это единственная страна мира, запретившая ему въезд, как "члену международной преступной группы ...
Дата: 12.09.2012 Копия в Google

19. Поэт в России - больше чем поэт.

... и на вырученные деньги начать строительство «русского Диснейленда». В настоящий момент счета фонда арестованы налоговыми органами в связи с неуплатой налогов на сумму более $6 млн. – Валерий Меладзе – эстрадный исполнитель. Совладелец (вместе с Андреем Макаревичем и Стасом Наминым клуба «Ритм & блюз кафе», член совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (130-е место по размеру активов и 126-е – по размеру собственного капитала среди российских банков), отвечает за инвестиционный сектор в сфере ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

20. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

Все думали, что я получу пожизненный срок, так как газеты писали, что я глава не просто русской мафии, а глава международной мафии.
-- Это был 1987 год, и я открыл первый в СССР кооперативный банк.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google