Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Прачечная" для иммигрантов.

«Банк и трастовая компания играли роль 'прачечной' для клиентов банка», - с уверенностью заявляет Гил Клейман.
Что делает нормальный русский человек еврейского происхождения, увидев, что кто-то носит к нему в банк миллионы?
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

2. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

Как следует из материалов спора, рассмотренного 25 сентября 2017 года в Гагаринском районном суде Москвы, Русский трастовый банк подавал иск к МФО «Финотдел» по поводу возврата ранее предоставленной МФО кредитной линии на 10 млн руб., в рамках которой поручителем был господин Бернштам. Также в обеспечение по кредиту банку был предоставлен в залог портфель займов стоимостью 12,5 млн руб. В августе 2016 года у Русского трастового банка была отозвана лицензия.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

3. Рем Вяхирев: "Вот мне дали значок [орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени]. Ну и я доволен. Сказал "спасибо" и пошел".

В 1994 году был подписан трастовый договор, по которому «Газпром» на три года получал в управление 35% из госпакета.
Долго уговаривать русских не пришлось: в 1993 году Wintershall и «Газпром» создали компанию Wingas, которая в итоге заняла около 20% германского рынка.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

4. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Среди «жертвователей» — КБ «Монтажспецбанк», ОАО «Лукойл», «Московский трастовый банк», группа «ОНЭКСИМ-банка», 000 «Риал», АОЗТ Русский сахар».
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

5. Кто владеет Гута-банком.

Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках». Нам удалось выяснить, что Бычков и Петров являются владельцами ООО «Русский картофель», компании по производству чипсов.
... Уральский рабочий»: «…как установила комиссия Гордумы Екатеринбурга, тогдашний первый вице-премьер Николай Данилов подписал трастовый договор, по которому»25-процентный пакет акций аэропорта Кольцове, принадлежащий Свердловской области, был передан в ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

6. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... Альтон», «Нотис», «Русские инвесторы». Кроме того, организованной группой под руководством Лебедева и Ходорковского для обманного завладения акциями и совершения других преступлений использовались подставные юридические лица АОЗТ «Малахит», АОЗТ «Флора» и АОЗТ «Интермединвест». При этом под руководством Лебедева и Ходорковского акционерным обществом закрытого типа «Малахит» было учреждено АОЗТ «Коралл», в котором генеральным директором числился подчиненный президенту банка «Менатеп» Лебедеву и ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

7. Оффшорная совесть Ольги Слуцкер.

Об одном из предприятий сообщает близкая подруга президента "Русской Фитнес Группы", представительница столичного полусвета Божена Рынска (в прошлом, петербурженка Евгения Рынская).
Согласно отчету этой коммерческой структуры от 31 декабря 2008 года, имеющемуся в архиве редакции, фирма принадлежит трастовому фонду "Миша траст", зарегистрированному на Каймановых островах.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

8. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Ботаническая, 17)- ингушская - Офицерский банк (ул. Вильгельма Пика,4,к- 2)- чеченская - Первый федеральный - солнцевская - Первый профессиональный - дагестанская - Первый русский независимый банк - чеченская (уточняются) - Планета (Девятинский пер.д ...
... международный торговый банк - чеченская - Московский областной сбербанк - чеченская - Московский торговый банк - чеченская - Московский трастовый банк - дагестанская - Мосстройэкономбанк (ул.Профсоюзная, 78)- чеченская - Мост- банк - армянская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

9. Ростовский банкир Александр Шишкин.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.03.2010, Фото: "Коммерсант" Ростовский банкир Шишкин Депутат Госдумы и владелец "Амурметалла" Александр Шишкин контролирует почти 50% Русского национального банка (РНБ) Александр Воробьев Владислав Резник и ...
В качестве страховки используются, например, трастовые соглашения бенефициара с номинальным держателем, договоры купли-продажи активов между ними с открытой датой», — рассуждает председатель коллегии адвокатов «Принципиум» Сергей Ковалев.
Дата: 04.03.2010 Копия в Google

10. Максиму Вискову дали 4 года по кредитам.

... Приско Капитал банка», включая господина Вискова. В частности, конкурсный управляющий требовал наложить арест на денежные средства и недвижимость фактически руководителей банка. Однако в этом ему было отказано. В рамках же расследования уголовного дела основные вопросы возникли к председателю правления банка Вискову. Он же стал и единственным обвиняемым. Отметим, что ранее он занимал руководящие должности в Русском банке развития, «Ренессансе», Русском трастовом банке и банке «Максима ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

11. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Как стало известно, являясь руководителем и совладельцем Русского банка развития (РБР), он был тесно связан с одним из самых известных российских рейдеров конца девяностых - начала двухтысячных Александром Клячиным.
Алмазный след семьи Меньшениных Имеется ряд свидетельств того, что арест в Дубае принадлежащей семейному трастовому фонду Фархада Ахмедова яхты Luna является частью масштабной операции МИ-6 по вытеснению России из ОАЭ. Эта страна стала в последнее ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

12. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

28. Председатель совета директоров банка «Русский стандарт» Рустам Тарико Состояние: $1,1 млрд.
Пакетом Скоча в компании «Металлоинвест» управляет трастовый фонд, а сам он по-прежнему никак не комментирует свое участие в бизнесе одного из крупнейших металлургических холдингов России, сосредоточившись на подготовке законодательных инициатив.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

13. От стрельбы до кокаина.

... возглавил Службу безопасности «Мост – Банка» и кучу ассоциаций бывших сотрудников ГБ. Такая нужная помощь позволила умному чеченскому юноше не только преодолеть всякие вступительные рогатки (например, требовалась характеристика, заверенная все тем же КГБ), но и успешно закончить институт. Кстати, Умар Джабраилов умеет со времен учебы говорить по-русски не с чеченским акцентом, а с мягким южно-российским выговором, что для чеченца очень необычно. Над языками, не только русским, но и иностранными ...
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

14. Закостенелые тайны ЮКОСа.

"Эта широкая сеть компаний-ширм должна была помогать русским нефтяным королям расширять свою империю, не нарушая антимонопольного закона, которому подчиняются компании, котирующиеся на московской бирже, — сообщила Paris Match Попова-Коллонг.
Всеми вопросами, связанными с оформлением сделок между Миримской и Charles Russel и Rysaffe Charlotte N Isadora AS TR, занимался член совета директоров ООО "Банк БКФ" Андрей Лисянский".
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

15. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

С данным заявлением в августе 2018 года обратился в Арбитражный суд Москвы Русский трастовый банк (в лице АСВ, выступающего его конкурсным управляющим).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

16. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

Такое решение суд принял по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое является конкурсным управляющим Русского трастового банка.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

17. На банкира наложили солидарное взыскание.

В отношении банка открыли конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего были переданы АСВ. Аналогичная участь постигла и ряд других банков группы ВЕФК, включая Петро-Аэро-Банк, Русский торгово-промышленный банк, Уральский трастовый банк.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

18. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

Как разорили самую богатую область России" Тираж книги о коррупции в Московской области изъят по заявлению первого зампреда правительства МО Игоря Пархоменко Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 01.04.2011, Подмосковная милиция изъяла книгу ...
Поначалу это были «Тройка Диалог», Газпромбанк, «Балтийское финансовое агентство», Банк Москвы.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

19. "Интеррос" и Владимир Потанин – банкроты?

Банк требует подкачки по кредиту.
Как и о трастовом фонде Folletin, которому до недавнего времени принадлежал тот самый Jarford.
Дата: 21.10.2008 Копия в Google

20. "Вердикт открывает для Дерипаски банку с червями."

... некоторых моих бывших партнеров совпали с интересами карьеристов в некоторых западных спецслужбах, решивших сделать имя на мифе о русской мафии. Но в тот момент я устал бороться с тенью и решил продать свои акции в металлургическом бизнесе. Мы встретились с Олегом в Лондоне в 2001 году, и он сказал: «Миш, я знаю, ты хочешь продать свои акции. Если хочешь, я у тебя куплю весь пакет». А накануне я встречался с руководителями банка МДМ и сказал им, что оцениваю свой пакет в один миллиард долларов ...
Дата: 08.07.2008 Копия в Google