Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

... и в особо крупном мошенничестве ( ч. 4 ст. 159 УК) в рамках дела о хищении земельных паев в Рузском районе Московской области, где находится компания «Русское молоко». Но в 2020 г. суд прекратил производство по делу. ИА "РБК", 03.10.2023, "Суд приговорил к 6,5 годам владельца "Русского молока" Бойко-Великого": Дело в отношении Бойко-Великого завели в 2019 году. Обвинения связаны с банком «Кредит-Экспресс» (лишился лицензии в мае 2018-го), в котором предприниматель владеет 10% уставного капитала ...
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

142. Бизнес, связи и пятна в биографии Дмитрия Ялова.

Оказались русскими».
Страница Михаила Ялова в LinkedIn А вот действительно важный факт: в СМИ упоминалось, что в школе Дмитрий Ялов учился вместе с сыном совладельца банка «Россия» и старинного друга Путина Юрия Ковальчука Борисом.
Дата: 24.04.2023 Копия в Google

143. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых и нежилых помещений в Алматы. В России 16 декабря Минюст включил Дмитрия Викторовича Давыдова 1981 года рождения в список иностранных агентов. Эти ФИО полностью совпадают с именем автора «20 идей по развитию России» Дмитрия Давыдова. В 2021 году Русская служба Би-би-си в ...
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

144. "Сувенирка" для губернатора.

Архитектурный стиль ЖК, если верить описанию от застройщика, «выдержан в традициях русского модерна с отделкой из натурального дерева, бразильского мрамора, колумбийского и португальского гранита».
Ну, а что не удалось выполнить, например, поставленную президентом задачу поднять Россию в международном рейтинге Всемирного банка Doing Business со 120-го до 20-го места — так это ж, сами понимаете, дело в русофобии.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

145. Безвозвратные кредиты Пархоменко и Комарова.

В частности, это кредитное учреждение, по данным силовиков, входило в список 70 банков, которые в своей деятельности использовал бывший совладелец банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка Александр Григорьев, осужденный на 12 лет лишения свободы.
Дата: 29.08.2022 Копия в Google

146. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

«Изъята солидная сумма, отмытая через „Азербайджанский ландромат“, и наш успех доказывает, как рискованно использовать подобные схемы», — сказал Энди Льюис, глава отдела гражданского судопроизводства NCA. "Русская служба BBC", 01.02.2022, "Английский ...
В скандале были замешаны банки Эстонии и Латвии, а также крупнейший датский Danske Bank.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

147. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2021).

1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, объектов недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной капитализации.
Борис Ротенберг: $1,25 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 30.08.2021 Копия в Google

148. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020.

Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2020 Лидеры — депутаты заксобраний Струков (Челябинская обл.) — 8,6 млрд руб., Евтушок (Камчатский край) — 7,7 млрд, Пашов (Сахалин) — 6,3 млрд Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 07.07.2021, Совокупный ...
... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов России, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
Дата: 07.07.2021 Копия в Google

149. Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019.

Рейтинг доходов cемей госслужащих — 2019 Первую тройку заняли депутаты заксобраний: Пашов (Сахалин) — 6,2 млрд руб., Евтушок (Камчатский край) — 5,5 млрд, Струков (Челябинская обл.) — 5,1 млрд Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 18.09.2020 ...
... и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

150. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2020).

Как мы считали 1. Приводимая нами оценка состояния семьи — это стоимость принадлежащих ей активов: акций компаний, объектов недвижимости, земельных участков, а также личного имущества и др. 2. Все публичные компании оцениваются по рыночной ...
Борис Ротенберг (брат), $1,1 млрд, член совета директоров СМП Банка.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

151. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... проданных участков составляет 21,5 га, соответственно, их стоимость могла достигать более $390 млн, или около 14 млрд руб. по курсу на тот момент, всего земельные активы компаний, совладельцем которых стал Кротов, можно оценить почти в 17 млрд рублей ...
Предприниматель столкнулся с попыткой недружественного поглощения своей Русской медной компании (РМК), вспоминают трое знакомых Алтушкина.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

152. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

153. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

... счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Участником незаконных операций, получивших название «молдавская схема», по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

154. Кто владеет московскими кладбищами.

По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 миллионов рублей в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и ...
После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

155. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

... квартиру в Москве, гараж, дом в Московской области, два земельных участка и два помещения, машины ВАЗ и Hyundai Centennial. У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке ...
Кроме того, наложен арест на картины, принадлежащие Алексею Ананьеву и находящиеся в оперативном управлении Института русского реалистического искусства.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

156. В Москве арестовали Елену Платон.

... юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

157. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Рабочие знают, что владелец дома — очень состоятельный русский, но считают, что тут живет «владелец „Газпрома“».
Судя по документам из испанского земельного реестра, дом в райском уголке обошелся ей в два миллиона 800 тысяч евро, хотя по оценкам экспертов его рыночная стоимость во много раз больше.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

158. Бездонная депутатская тумбочка.

... для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами. Причем, «прачечная» явно обслуживает не только «своих клиентов». Эта прачечная качала и качает на Запад миллиарды грязных денег от самых разных клиентов с пространства бывшего СССР. ... а стал татарским принцем Впрочем, Дмитрий Цветков в Англии так и остался бы просто миноритарным заведующим «русской ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

159. Английская недвижимость дочери депутата ГД Рината Хайрова.

По данным Королевского земельного кадастра, Хайрова числится единственной владелицей обоих объектов недвижимости. В качестве кредитора, чьи средства были привлечены на покупку особняка и квартиры, указан частный швейцарский банк EFG. В совокупности ...
«Пора остановить этих русских, скупающих недвижимость в Великобритании!» — призывают одни.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

160. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

Сыновья бизнесмена получили от него еще одну московскую квартиру на Днепропетровской улице и два земельных участка с домом в СНТ «Сосенки» в Домодедовском районе Подмосковья. Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось ...
По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом “Русские продукты торг”» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд руб., полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк».
Дата: 04.07.2017 Копия в Google