Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за родню чиновников из РФ и Азии.

... рынкам, а с 2018 г. работает президентом Черноморского банка торговли и развития, не удалось. Запрос, отправленный на его почту, указанную на сайте банка, остался без ответа. Его телефон, указанный на сайте банка, в пятницу и субботу не отвечал ...
Как обычно в таких мировых соглашениях, он не признал вину и не отказался от нее. "Русская редакция Deutsche Welle", 23.08.2019, "Deutsche Bank оштрафован в США из-за коррупционных схем в РФ и Азии": Причиной штрафа названо участие немецкого банка в ...
Дата: 26.08.2019 Копия в Google

502. "Фуфло" Бориса Минца.

... отчетности девелопера в $91 млн. С марта 2019 года «Левиум» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей заложено Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР). Сам банк «Пересвет» с весны 2017 года находится на санации у подконтрольного «Роснефти» ВБРР ...
А вот принадлежащего Минцам Музея русского импрессионизма в Москве и напрямую связанных с ним юридических лиц в списке заблокированных активов не оказалось.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

503. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию. Вскоре после этого семья купила спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в 150 км от Лондона. По словам источника Forbes, знакомого с обстоятельствами дела, запрет на отчуждение имущества коснется, в частности, коллекции часов Минца, а также основанного бизнесменом Музея русского ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

504. Альма-патер Виктор Садовничий.

От «Экспоцентра» Садовничая в 2012 году села в кресло члена совета директоров банка Русской православной церкви «Пересвет», «Экспоцентр» выступал соучредителем банка в 1992 году.
Еще в 2012, то есть спустя год после начала работы над диссертацией с Садовничим, Тихонова стала соучредителем и директором Фонда «Национальное интеллектуальное развитие» (НИР), но позже вышла из состава учредителей, сейчас им числится только МГУ ...
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

505. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.

С 2001 года по 2018-й, когда Ткачев лишился министерского кресла, земельный банк "Агрокомплекса" увеличился с 80 000 га до 650 000 га (в 2015–2018 годах вырос на 150 000 га). […] Как удалось "Агрокомплексу" консолидировать эти земли? Компанию не раз подозревали в использовании силовых методов воздействия на конкурентов. К примеру, как писал Forbes, осенью 2005 года завод "Кристалл" компании "Русский сахар" в Выселках оказался окружен временными постами ГИБДД, которые просто не пропускали на ...
Дата: 19.06.2019 Копия в Google

506. Самые богатые наследники России — 2019.

Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Я не хочу такую жизнь своей дочери», — говорил он в интервью «Русским норм!».
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

507. Три дома, спецсвязь, вертолетная площадка и ледовая арена.

Один из учредителей этого некоммерческого партнерства — Дмитрий Мансуров, глава компании «АБР Менеджмент», которая управляет активами банка «Россия». Второй учредитель — Павел Зайцев, гендиректор ассоциации «Развитие рынка эффективных инвестиций ...
Возрождение старых русских традиций Путин известен как сторонник традиционных ценностей — он сам это подтверждает почти в каждой публичной речи.
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

508. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Еще одним владельцем «Паритета» был Максим Висков, ему также в разное время принадлежали «Русский трастовый банк», банки «Ренессанс» и «Максима» (у всех Центробанк отозвал лицензию из-за участия в схемах по легализации доходов и выводу средств за ...
Еще один инвестор «Центра займов 365» — директор по развитию розничного бизнеса банка «Финсервис» Юрий Дьячков — также связан с Рузским районом.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

509. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Компания South American Reinsurance, получившая деньги от «СПК», зарегистрирована в Уругвае, но открыла счет в литовском банке. А переписку с банком представители компании вели на русском языке, пользуясь подставными адресами электронной почты.
... органов, которые противодействуют отмыванию денег, может возникнуть много вопросов к таким компаниям: кто и для каких сделок их использует?» В классической модели инвестбанки существуют для того, чтобы привлекать деньги для развития экономики ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

510. "Нерушимое соглашение" с Кремлем принесло Владимиру Гусинскому $500 млн.

... что “Июльское соглашение” увязывало прекращение дела в отношении “Русского видео” с продажей принадлежащих заявителю средств массовой информации государственной компании “Газпром”». Этот документ давал Гусинскому возможность побороться в судах за зарубежные активы «Газпрома», однако по договору от 2005 года он предположительно взял на себя обязательство этого не делать, знает знакомый олигарха. Гусинский — обладатель ТЭФИ за вклад в развитие телевидения Из книги Дэвида Хоффмана «Олигархи ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

511. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Экономя время участников следственных действий, он сам сообщил адрес банка, где в ячейке хранит личные накопления.
Коренной москвич, он в свое время, после срочной службы в морских частях погранвойск, закончил юрфак МГУ и устроился на работу в АО «Энергетическая русская компания».
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

512. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... в октябре 2017 года в качестве советника к банку «Пересвет», главным акционером которого являлась РПЦ. В это время «Пересвет» проходил процедуру санации Всероссийским банком развития регионов, принадлежащим «Роснефти», и Игорь Сечин направил своего ...
УСБ РПЦ Не меньшим влиянием, чем кадыровский конюх, обладал владелец оранжевого суперкара Lamborghini Aventador (от $350 тыс.) генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие „Софрино“» Русской православной церкви 77-летний ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

513. Офшоры, деньги, три топора.

В частности, при переводе пиратских версий фильмов на русский язык партнеры встраивали ролик Azino777 в кино.
... называет себя и своего бизнес-партнера «абсолютно аполитичными людьми, как и подавляющее большинство интернет-бизнесменов, которые выступают за примирение и урегулирование всех конфликтов, мир в Европе и на планете в целом и за экономическое развитие ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

514. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Имя Хуана Пабло даже прозвучало однажды на брифинге испанской гражданской гвардии, посвященном расследованию деятельности русской мафии в Испании.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

515. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... не на возведение предприятия, а на развитие Orense, Einer Energy Holding S.a.r.l., Bioversel Trading Inc. , Verdeo Inc. За что эти фирмы крайне признательны — самому доверчивому сибирскому олигарху и, особенно, его представителю Ильдару Узбекову. Ильдар Узбеков начал судебную тяжбу с Мазуром. Ну, а куда ему было деваться, все-таки надо как-то оправдаться перед тестем. Однако суд вышел Щукину "боком". Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

516. "Я тебя угощу таким вином, которого ты никогда в жизни не пробовал".

... ответил за колбасу, Фото: ТАСС Маргарита Алехина "С учетом нецелесообразности" Алексей Улюкаев Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в понедельник, 27 ноября, дал в Замоскворецком суде Москвы показания по своему уголовному делу о ...
Основную работу по сделке вел агент — банк «ВТБ Капитал».
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

517. Лицо пансионного возраста.

... в культурное шоу-пространство «Ленинград Центр» с русскими девушками на шесте. На самое необходимое деньги еще оставались: УК «Кредо» с легкостью получил в конце прошлого года 1 млрд рублей банковской гарантии банка «Россия» на госконтракт с ...
И даже если предположить, что хозяин берет со своих друзей деньги за побывку, сомнительно, что их нечастые визиты когда-нибудь окупят инвестиции в землю, строительство и расходы на содержание «базы отдыха» и будут способствовать развитию ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

518. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

Только в министерстве юстиции Новой Зеландии зарегистрировано 25 компаний, учрежденных Pintox и Syten; некоторые из них фигурировали в скандалах, связанных с отмыванием средств через молдавские банки.
«Коммерсант» пояснял, что такая спешка объяснялась просто: финансирование работ велось по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники на 2009–2016 годы» и перенести сроки приема готовых работ на следующий год чиновники не ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

519. Свой человек в Плесе.

Кроме этого, об участии в делах фонда заявил и другой депутат Плесского совета — житель туристического городка, бизнесмен, председатель Совета директоров группы компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев. У «Корпорации развития Плеса» есть ...
После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

520. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... долларов на офшорные счета, доли в общих предприятиях с «Бомбардье», а руководство транспортного гиганта просило власти Канады не включать Владимира Якунина в санкционные списки (из-за событий на Украине) за его вклад в развитие совместного бизнеса ...
Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google