Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

Круг чиновников и силовиков, с которыми коммерческий банк в России обязан делиться всеми данными своих клиентов, невозможно установить. Зато теперь понятнее становится характер информации, сливаемой банками государству, и способ её хранения.
... имя Готфрида Свартхольма, одного из создателей торрент-треккера Pirate Bay, осужденного за нарушение авторских прав Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 03.10.2011, Запущен сайт Rusleaks.com, где о некоторых россиянах можно узнать почти все ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

22. В ЦБ проник могильщик банков.

... средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату государственной регистрации кредитной организации. После смены акционеров ОАО «Акционерный Коммерческий Банк «Мультибанк» отражало в учете фактически отсутствующие ...
В начале 90-х годов работал в банках «Империал» и «Первый Русский Банк». 1999 — в КБ ИНФОБАНК. 1999 — 2001 — в КБ «Кредиттраст» в должности зампреда правления (в этот период банк уже активно проводил схемно-обнальные операции, за что, чуть позднее ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

23. Силовые рантье.

Через год банк зафиксировал первую невыплату, а в марте 2010-го подал иск о взыскании долга.
Сейчас МТЗ принадлежит около 300 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, также компания построила два жилых дома площадью 65 тыс. кв. м. Финансовые показатели не раскрываются.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

24. Медный король под подозрением.

... под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС ...
... Оренбургская область), ЗАО «Уралгидромедь» (Полевский, Свердловская область), ОАО «Уралэлектромедь-Вторцветмет» (Свердловская область), ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» (Ревда, Свердловская область), Уральский банк реконструкции и развития и «Свердлсоцбанк ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

25. Дело Кацубы и краевого правительства.

Тогда то и выяснилось, что еще в 2003 году министр финансов, он же заместитель губернатора Виктора Ишаева, Александр Кацуба перечислил по хитрой схеме в уставный капитал коммерческого банка «Русская инвестиционная группа» 330 миллионов казенных рублей. В 2007 году этот банк вдруг приказал долго жить...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

26. Медведковские мясники.

Знакомство материализовалось в замечательный коммерческий проект. Так как в чистом виде он был противозаконен, документы оформлялись на поставку МиГов якобы для стендовых испытаний. Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк ...
Их в любой момент могли убрать или "в назидание" посадить по наводке руководства ОПГ. Так, двух членов бригады, поставленных "смотрящими" над одним из рынков, принадлежащих "Русскому золоту", без всяких на то оснований задержали сотрудники милиции.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

27. Чеченская ОПГ (III).

Структуры, контролируемые чеченским криминалом По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их представителей в составе учредителей или руководства: КБ "Гагаринский", КБ "Якиманка", КБ "Токобанк", КБ "Развитие", КБ "Тхабанк", КБ "Агропромстройбанк", КБ "Мосстройэкономбанк", КБ "Русский Акцептный банк", КБ "Стайл-банк", КБ "Кредобанк", КБ ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

28. 7. Кругом одни евреи

... Бонар – владелец торгового дома; Бояновский Николай Игнатьевич – представитель Государственного банка в Ленском золотопромышленном товариществе; Брайнин Моисей – рижский почетный гражданин; Брандт Егор Егорович – банкир, директор Петербургского Частного коммерческого банка; Брандт Э. Г. – владелец торговых домов в Архангельске и Петербурге, учредитель Петербургского Международного коммерческого и Русского для внешней торговли банков; Брауде Ц. – владелец банкирского дома в Паневеже; Брахман В. Я ... Копия в Google

29. Депутаты меряются долями.

... Управляющая компания "ЭнергоИнвестКапитал" Шишкин Александр 2007 38.9 % ООО "РНБ" ("Русский Национальный Банк") Язев Валерий 1995 55.0 % ООО КБ "Уральский межрегиональный банк" 55.0 % ООО "Управляющая компания "ЯВА" Официальные выписки из реестра ...
«Мол, нельзя депутату входить в органы управления коммерческой организации», — говорит лидер «Яблока».
Дата: 29.08.2012 Копия в Google

30. Кремлевский бизнес Хорохордина.

Кремлевский бизнес Хорохордина Коммерческие проекты, откаты, назначения на должности и "отмазывание" от органов — из переписки экс-подчиненного Владислава Суркова Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 07.03.2012, "Наши-leaks": Кремль как ...
Имена последних двух совпадают с именами председателя совета директоров банка «Церих» и главы группы НОВАЭМ — поставщика трубного проката (базовый актив группы — опять же алтайское ОАО «Сибэнергомаш»).
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

31. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера.

И еще коммерческими операциями. Например, обанкротился банк "МЕНАТЕП" - должники передаются им, специально для этого создана структура, которая за комиссию возвращает деньги.
Было несколько попыток, например, захвата "Русского продукта" - компании, созданной моей женой, которой она до сих пор и руководит.
Дата: 04.08.2006 Копия в Google

32. 9 яиц Вексельберга.

... городской банк в 2002 году, оставив с носом сотни вкладчиков. Вместе с Вексельбергом бесследно растаяли 40 миллионов долларов. Средства вкладчиков выводили через офшорные коммерческие банки, в частности, в деле был активно задействован банк «Альба ...
Такой ценой достается отечественным олигархам русский алюминий.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

33. Кто владеет Гута-банком.

Согласно запросу, эти лица подозреваются в «отмывании денег через личные счета в немецких банках». Нам удалось выяснить, что Бычков и Петров являются владельцами ООО «Русский картофель», компании по производству чипсов.
В июне 1991 года Петров приехал в Москву, в отпуск, и Ельцин предложил ему пост руководителя администрации президента РФ. А еще через три месяца, как известно, в Москве регистрируется новая коммерческая фирма — ГУТА-банк.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

34. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... группы и других лиц, являющихся работниками этого же банка и подконтрольных ему организаций, в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о ...
... Ходорковский и другие члены организованной группы использовали АОЗТ «Джой» при учреждении других компаний, используемых при совершении преступлений, а именно: АОЗТ «Маяк», «Полимет», «УОЛЛТОН», «Метакса», «Альтон», «Нотис», «Русские инвесторы ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

35. Новые жертвы "Паутины".

... что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной ...
"Русская мафия".
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

36. Цветная металлургия-2001.

Он нужен команде Колпакова для защиты от посягательств на КрАЗ со стороны TWG. 6 апреля в Москве совершено покушение на коммерческого директора СаАЗа Валерия Токарева. 10 апреля в Москве убит заместитель Юрия Колпакова, бывший вице-президент банка ...
По его итогам компании «Алюминпродукт» и «Русский капитал» станут крупнейшими акционерами СаАЗа, а уже в ноябре генеральный директор завода Геннадий Сиразутдинов подает заявление об уходе.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

37. Таганская ОПГ (II).

... установить контроль над банком "ИнтерФинИнвест" Москва, 16 февраля 1995 год "На коммерческий банк "ИнтерФинИнвест" оказывается давление, которое выpажается в шантаже и угpозах по телефону, с целью установления контроля над банком со стороны лиц ...
Перепятко Олег Валерьевич, русский 2861970, г.Чебаркуль,159 о/м г. Москвы, 10.02.93 г. ул. М.Джалиля Суков Андрей Владимирович, ул.Ереванская ВАЗ-21099 двиг 1080496,кузов 1065313 АА4883 Симонов Олег Владимирович, русский, 2111964, XXVII МЮ 727772 53 ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

38. Дело Хакера №1

В вестибюль к Булю спустился молодой, вполне европейской внешности мужчина, и они вместе поехали в банк. Здесь их обоих арестовали. Спутник Буля предъявил русский паспорт на имя Лысенкова, но на первом же допросе признался, что зовут его Владимир ...
Формально торгующий "софтом", "Сатурн", как любая нормальная коммерческая организация в России, приторговывал всем, что могло принести прибыль. Копия в Google

39. Золото КПСС - 10 лет спустя

Подобная деятельность банками, естественно, не афишируется. Но что заставляет новых русских капиталистов финансировать людей, которые явно по-своему понимают ту же рекламу газеты "Коммерсантъ": "Начнем свой день со свежего коммерсанта!"?
Сообщите, пожалуйста, об этом советскому народу." На кресле у рабочего стола он оставил так же толстую папку с документами, содержащими подробную информацию о нелегальной коммерческой деятельности КПСС за последние годы. Копия в Google

40. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

И все же этот год владельцы коммерческой недвижимости прошли лучше, чем можно было ожидать. Помогли банки. «Между банками растет конкуренция за заемщиков, прежде всего за крупных жилых застройщиков, и масштабные, успешные коммерческие проекты ...
... 1,28 млрд, Самвел Карапетян (№2) — $585 млн, семья Михаила Гуцериева (№3) — $460 млн Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 28.01.2021, Фото: ТАСС, ИА "РБК", РИА "Новости", Иллюстрации: "Русский Forbes" Короли российской недвижимости — 2021 ...
Дата: 28.01.2021 Копия в Google