Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

... национализировать, он решил вывести землю из-под залога, лишив тем самым банк возможности взыскания по кредитам. Ключевым участником этой схемы стала компания «Евразия логистик», которая, по данным следствия, также контролировалась банкиром Аблязовым. Благодаря использованию подложных документов о расторжении договоров-залогов с десятком заемщиков, включая ЗАО «Русская недвижимость», ООО «Инвестхолдингстрой», ООО «Строй-элит» и ООО «Проектный оператор "Былово"», подмосковные участки перестали ...
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

262. Олега Власова включили в "ландромат".

... материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег Рубникович Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» (Инкредбанк) Олега Власова ...
Нужно отметить, что господин Власов находился под подпиской о невыезде: как рассказывал “Ъ”, он является обвиняемым по уголовному делу о хищении 1,3 млрд руб. из признанного банкротом НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ).
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

263. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

264. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

Мошенничество состоит в том, что дом имеет ипотечный кредит, который должен был быть аннулирован при покупке квартиры, но так и не был снят продавцом».
Такова, так сказать, гуманитарная цена великолепного русского храма в испанской Альтее.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

265. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

266. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

... на $2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.06.2018, Советник Трампа рассказал о предложении компромата на Клинтон от русского, Кадр из видео: 1tv.ru, Фото: Reuters Павел Казарновский Генри Гринберг (Генри Окнянский) В мае 2016 года советник ...
В 1992 году господин Струков получил в краснодарском Кубаньвнешторгбанке рублевый кредит, сумма которого в пересчете на доллары составляла $2,7 млн. Эти деньги были необходимы для предоплаты контракта на поставку из-за границы дефицитных в то время ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

267. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Юрий Лившиц любил тогда выдавать себя за брата министра финансов РФ, а затем вице-президента «Русского алюминия» Александра Лившица.
... Малофеев, про которого широко известно, что он скупал акции «Ростелекома» в интересах С. Иванова (и его сына), взяв под это кредит ВТБ и тоже кинув медведевский ВТБ, за что на Малофеева было заведено уголовное дело, которое закрыто только в 2014 за ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

268. Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале.

Семья Битковых, укравшая 1 млрд кредита в ВТБ, отсидит в Гватемале За фальсификацию документов экс-владелец НЦБК получил 19 лет тюрьмы, его жена Ирина и дочь Анастасия — по 14 Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.01.2018, В Гватемале дали так ...
Вместе с бизнесменом, утверждавшим, что его преследуют власти РФ, а заодно и «русская мафия», участниками организованной преступной группы, совершавшей махинации, были признаны его жена и дочь, также получившие большие сроки.
Дата: 12.01.2018 Копия в Google

269. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

... этого материала © Life.Ru, 12.10.2017, Александрина Маркво требует от бывшего мужа-миллионера алименты на дочь, Фото: "Русский пионер" Алексей Сергеев Александрина Маркво и Александр Сенаторов Сбежавшая в Англию фигурантка уголовного дела об аферах с ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

270. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

... о нескольких кредитах, выданных Raiffeisen Bank российскому предпринимателю Ольге Миримской», — пишет австрийское издание www.orf.at. — В качестве поручителя выступили компания Teton Trading на Британских Виргинских островах. Миримская является председателем совета директоров компании «Русский продукт», а также директором Teton Trading». «Деловые отношения между Миримской и RBI начались в 2008 году. В то время Raiffeisen Bank, по сообщениям СМИ, предоставил компании «Русский продукт» два кредита ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

271. "Мать Заполярья" Марина Ковтун и "отчим-решала" Алексей Тюкавин.

"Русский лосось": идеальное убийство История с «Русским Лососем», бесследно сгинувшем в Баренцевом море, не снилась даже затейникам из «Минченко Консалтинг». Компания с уставным капиталом в несколько миллионов рублей набрала в Россельхозбанке и Сбербанке кредитов на 50 000 000 долларов. В рамках борьбы за импортозамещение «Русский Лосось» несколько лет получал почти 50% средств всего областного фонда поддержки сельского хозяйства.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

272. Михаил Гуцериев сочинил банкротство.

Чем не пример недобросовестного бизнеса, способного пойти на все ради извлечения прибыли?» На Кузбассе собственник «Русского угля» применил, по сути, ту же «схему», что и в Ростовской области. В июле 2010 года лицензия на недропользование «Евтинского» была переоформлена, но не на головную компанию, а на другую её «дочку» – ООО «Русский уголь – Кузбасс». Были взяты кредиты общей суммой на 100 миллионов рублей при стоимости активов 31, 35 миллиона.
Дата: 26.01.2017 Копия в Google

273. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

Дмитрий Мартинес, являющийся акционером фирмы Exbafrut, обвиняется в отмывании $1 млрд, полученных как от торговли наркотиками, так и в виде кредитов от российских банков на закупку бананов.
... снимал с банковской карты очень значительные суммы, менял чеки в банке, имел дорогой автомобиль, хорошую квартиру и т. п. Кроме того, МВД Эквадора отмечает, что в деле фигурирует "еще один русский", который отправлял деньги в эту страну для отмывания ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

274. "Проклятая" вилла для Эдуарда Худайнатова.

По данным итальянского издания, Худайнатов — первый русский магнат, купивший недвижимость в Портофино.
Многие кредиты долларовые, недавно компания попросила 78,1 млрд руб. из Фонда национального благосостояния на финансирование проектов, и не факт, что ей дадут эти деньги.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

275. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В России они являются фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве — невозврате миллиардных кредитов ряду крупнейших банков и махинациях с преднамеренным банкротством принадлежавшего супругам Битковым целлюлозно-бумажного комбината в Калининградской области. Сам господин Битков, которого удалось разыскать юристам ВТБ, назвал себя в суде жертвой "русской мафии" и правительства.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

276. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Суд встал на сторону обвинения, признав всех подсудимых виновными в хищении банковского кредита на $730 млн и квалифицировав их действия как мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
... включая ЗАО "Русская недвижимость", ООО "Инвестхолдингстрой", ООО "Строй-элит" и ООО "Проектный оператор "Былово"". А Артем Бондаренко и Алексей Белов, которые, по данным следствия, помимо должностей в компании занимали руководящие посты в "Русской ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

277. Генерал рассчитается за "Волготанкер".

[Газета.Ру, 04.06.2012, "Волготанкер" потопил генерала": Переговорщики договорились, что первые $2 млн будут переданы в виде кредита, оформленного на Степанова. После того как Чегодаев получит подтверждение от Александровича, он оплатит этот займ. Кредит был оформлен в КБ «Русский международный банк». Вскоре Чегодаев вылетел в Лондон, где встретился с Александровичем, и тот согласился передать ему контрольный пакет акций. Только после этого предприниматель погасил кредит.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

278. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

В правоохранительных органах "Ъ" вчера лишь удалось узнать, что фабула уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), основывается на нарушениях, допущенных при выдаче кредита. ["Русский Forbes", 04.03.2012, "Главный по инвестициям плохо приземлился": На рынке считают, что поводом для задержания стало старое дело — санация одной из первых российских жертв мирового кризиса, банка «Глобэкс».
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

279. Зона доверия.

... Банку торгового финансирования (БТФ) и КБ «Русский Элитарный Банк (РЭБ), и, наконец, еще раз ВСЕ здания, под личную гарантию Александра Глуховского, декларировавшего, что он является единственным владельцем ЗАО «ГП Статус», заложить Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР), то есть совершила сразу тройное мошенничество с одним объектом. Номос-банк первый подал на Наталью Гулевич в суд. Видимо следующие будут ЕБРР, БТФ и РЭБ. Например, полученный от ЕБРР кредит в 35 млн евро на развитие ...
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

280. Владислав Сурков уходит в небо.

В причастности к теракту подозревались самые разные лица — от небезызвестного Доку Умарова до некоего «русского ваххабита» Раздобудько, который исчез еще осенью 2010 г. Но нашелся в стране один человек, который уже на следующий день, 25 января, точно ...
(Будет из чего отдать кредит).
Дата: 31.05.2011 Копия в Google