Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. Кэш бери и беги.

У «Кэшбери» явно есть и международные амбиции — сайт компании существует на нескольких языках (английском, китайском, испанском и итальянском). В разделе «контактная информация» везде указан адрес PLC Cashbery Limited, зарегистрированной в Дубае. При этом во всех четырех случаях при переходе по ссылке «пользовательское соглашение» открывается все тот же текст на русском, где указаны две компании — принадлежащее Алексееву ростовское ООО «Кэшбери» и лондонское Cashbery Limited Варданяна.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

702. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

... На задержание обидчиков лично выезжал тогдашний начальник московской полиции генерал Владимир Колокольцев, вскоре пересевший в кресло главы МВД РФ. В дальнейшем всех нападавших на голландца упекли за решетку, а у трех банков Урина отобрали лицензии ...
УСБ РПЦ Не меньшим влиянием, чем кадыровский конюх, обладал владелец оранжевого суперкара Lamborghini Aventador (от $350 тыс.) генеральный директор ООО «Художественно-производственное предприятие „Софрино“» Русской православной церкви 77-летний ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

703. Кооператив пол-"Озера".

Вертолетчик "России" Резиденция Юрия Ковальчука на берегу озера Уловное Основной владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук любит инвестировать в недвижимость.
... прилетает, иногда приезжает и на машине" Прежде неизвестная дача друга Путина находится на месте бывшей финской деревушки Луукколанмяки в Приозерском районе Ленинградской области, она же бывшая Замково, она же бывшая Русская, она же поселок Колосково ...
Дата: 20.07.2018 Копия в Google

704. Сергей Тюкульмин "пилил" на автомате.

... что и послужило поводом для подачи банком заявления в арбитраж. Напомним, что соглашение о строительстве заводов между Россией и Венесуэлой было заключено в 2001 году, соответствующие документы с заказчиком — венесуэльской Kavim — были подписаны в 2006 году, а к строительству ООО «Стройинвестинжиниринг СУ-848» бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова приступило только в 2010 году. Контроль за строительством и выполнением международного контракта, который Венесуэла оплатила в ...
Дата: 01.06.2018 Копия в Google

705. Василия Баринова ждут дома.

Впоследствии все полученные этими ООО 570 млн руб. оказались на счетах других организаций, открытых в Русском земельном банке.
В международный розыск он был объявлен два года назад за хищение из своего кредитного учреждения 570 млн руб. В 2016 году за соучастие в этом преступлении уже был осужден его подельник — экс-председатель правления Витас-банка Сергей Сергеев.
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

706. Офшорные яхты и самолеты.

Когда его спросили о взаимоотношениях банка с Михельсоном, Кроасмун удалился, чтобы изучить банковские документы. По возвращении он ответил, что банк действительно был попечителем Golden Star Aviation, однако он не нашел никакого намека на русского ...
Но, в конечном счете, он получил возмещение НДС в размере $5,2 млн, как указано в секретных документах, изученных Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), BBC, The Guardian и более чем 90 другими медиапартнерами.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

707. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

"Согласно CBC, Прохоров был далеко не единственным могущественным русским, воспользовавшимся услугами FBME, — говорится далее. — Более половины клиентов банка были гражданами России".
Банк был закрыт в мае этого года после заявления Минфина США о том, что он способствовал международным финансовым преступлениям, включая отмывание денег режимов, находящихся под санкциями, и негосударственных игроков.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

708. Россияне в "раю".

Pascalis работал вместе с компанией МЛП — международным логистическим партнерством.
Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

709. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... Врезка К.ру] ["Русская редакция Deutsche Welle", Германия, 05.11.2017, "Россияне в "Райских досье": Шувалов, Усманов, Абрамович и другие": Влиятельный российский адвокат и однокурсник Владимира Путина Николай Егоров в 2015 году купил 20 процентов акций крупнейшего частного нефтеперерабатывающего предприятия в России — Антипинского НПЗ (АНПЗ). Но все 100 процентов акций находились в залоге у Сбербанка под кредит в 1,8 млрд долларов — то есть для совершения сделки нужно было, чтобы ее одобрил банк ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

710. Маттиас Варниг решал вопрос на $17 млрд.

... 15.05.2017, Немецкий связной, Фото: ТАСС Роман Шлейнов Артур Маттиас Варниг (слева) и Игорь Сечин Немецкий предприниматель Артур Маттиас Варниг — один из немногих иностранцев, которые входят в руководство крупнейших российских госкомпаний и банков ...
Конфликт между BP и российскими акционерами вокруг ТНК-BP продолжался несколько лет, с 2008 года, и шел с применением всего арсенала средств — от российских правоохранительных и налоговых органов до международных судов.
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

711. Свой человек в Плесе.

После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с Ингой Сечиной, уходит из ВТБ и становится учредителем Фонда имени Мустая Карима. Подавшись в депутаты, Каримов не оставил предпринимательскую деятельность: сейчас он входит в совет директоров ЗАО «Русская медная компания» — это один из крупнейших в ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

712. Люди Якунина "подмазывали" "Бомбардье".

... Азербайджана провели международный конкурс, победителем стал консорциум компаний во главе с российской «Бомбардье транспортейшн (Сигнал)» — совместной «дочкой» ОАО «РЖД» и шведской «Бомбардье». Консорциум должен был заменить устаревшее сигнальное оборудование на железных дорогах и оборудовать их шведской разработкой Ebilock-950 — общую стоимость работ консорциум оценил в 340 миллионов долларов. Большая часть денег на проект поступила в виде кредита от Всемирного банка правительству Азербайджана ...
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

713. "Княгиня Ольга" пришвартовалась к Сечину.

Компания Brintamos Group S.A. связана с миллиардером Геннадием Тимченко: согласно базе данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), в апреле-октябре 2013 года ей принадлежал офшор Tayton Enterprises Ltd., акции которого затем ...
Владеет инвестиционной группой Volga Group, объединяющей российские активы миллиардера?— «Новатэк» (23,5% акций), «Сибур» (14,5%), группа «Стройтрансгаз» (63%), «Трансойла» (80%), банк «Россия» (10%) и другие.
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

714. Валаамские миллиарды.

... права известна: о ней писали не только российские, но и международные СМИ. В этом конфликте участвуют две стороны. Первая — выселяемые с острова местные жители. Вторая — Валаамский монастырь и иерархи Русской православной церкви, включая патриарха ...
Среди жертвователей — имена известных меценатов, бизнесменов и политиков: занимавшего в то время пост управляющего делами президента Владимира Кожина, строителя Николая Таскина, банкиров Андрея Анисимова, Ильи Юрова (позже разорившего банк «Траст ...
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

715. "Сошли с ума. Раньше что-то их одергивало... Сейчас как последний день".

Сейчас как последний день" Как в сети операции ГУЭБиПК "Решалы" попали экс-сенатор Коровников, глава федерации триатлона Быстров, ректоры вузов, отставные силовики и предприниматели Оригинал этого материала © "Новая газета", 25.01.2017, Русская ...
Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по международным делам, слышал, наверное, про такого?
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

716. Американская мечта Владислава Резника.

... дело «русской мафии», главными обвиняемым в котором был криминальный авторитет Геннадий Петров. По версии следствия, под его руководством Владислав Резник и Диана Гиндин «отмывали» криминальные деньги. Возможно, свидетель по сделке Гиндин с банком ...
Но ни Резник, ни Гиндин, ни Петров не выполнили требования Испании, поэтому суд вынес решение об их заочном аресте и объявил их международный розыск.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

717. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

В немногочисленных интервью Иван Николаевич рассказывает, как он любит русскую природу и отдыхает душой на земле в Шатковском районе Нижегородской области, плавает в речке и ходит в баню.
Тогда весной 2014 международная обстановка накаляется — начинается война на востоке Украины, теперь уже секторальные санкции, все говорят о начале новой Холодной войны.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

718. Путь "черного" Вдовина,

Зато, странные «игры с активами» АТБ и М2М оценило международное агентство Fitch: в ноябре этого года оно понизило рейтинг АТБ банка до преддефолтного, оценив риски банка в 10 млрд рублей при капитале 13 млрд.
На западе ее считали русской, зато в России — британской, благодаря участию бизнесмена Хамбро (его семья в 19-ом веке была основателем английского Hambros Bank).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

719. Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск.

Испания объявила Дмитрия Фирташа в международный розыск Украинского миллиардера подозревают в связях с оргпреступностью и отмывании €10 млн Оригинал этого материала © "Русская редакция Deutsche Welle", 25.11.2016, Испания объявила в розыск ...
Формальным поводом участия Вашингтона в этом деле были подозрения в том, что миллиардер использовал американские банки для сомнительных финансовых операций.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

720. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Так проходило задержание русского хакера Владислава Хорохорина, которого власти США считают одним из самых опасных киберпреступников.
Украсть данные о банковской карте можно совершенно разными способами: скопировать в ресторане при оплате счета, убедить пользователя ввести данные на поддельном сайте, взломать базу банка или крупного ритейлера, установить считывающее устройство в ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google