Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мэрская доля: ни дать, ни взять.

с покинувшим Мельниченко Михаилом Кузнецовым на базе нескольких филиальных сетей МДМ-банка он организовал РусьРегионБанк. В 1998–1999 годах валютные операции этого КБ проверялись в ходе уголовного дела №1999330118, чему мешали звонки и запросы из Госдумы. В ходе следствия выяснилось, что РусьРегионБанк злоупотреблял фиктивными сделками с офшорами, с помощью которых увел из-под налогообложения более $1,5 млн. На предвыборную кампанию в мэры Евгений Ищенко потратил до 2 млн у.е. Сам же оценивал ...
Дата: 16.06.2006 Копия в Google

2. Замкнулся на черных схемах.

В Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске он создал с товарищами сеть обменных пунктов, организовывал ЗАО «Союзнефтегазстрой» и РусьРегионБанк, выведший, как потом установило следствие, через офшоры из-под налогообложения более 1,5 млн долларов.
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

3. Голоса в Думе продаются.

+ = 95. КЕРИМОВ СУЛЕЙМАН АБУСАИДОВИЧ, ЛЕЗГИН Финансовый бизнес («Союз-финанс», Международный институт корпораций), шоу-бизнес (муж певицы Н.Ветлицкой) = = 96. КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ Недвижимость в Пскове, Москве, Париже, пакеты акций и доли собственности АО «Полиграфика», АО «Русьрегионбанк», «МДМ-банк», ЗАО «ИТВ-Холдинг».
Дата: 12.09.2000 Копия в Google