Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как избежать судебной ошибки?

Не странно ли, что скандал с обвалом на 12,5% котировок «Газпрома», переполошивший фондовый рынок и принесший казне 3,3 млрд.
Положа руку на сердце, все эти факты должны были давно уже привлечь внимание правоохранительных органов.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

182. Дело на три буквы.

... на рынке. В его структуру входило 34 филиала по всему СССР, более 300 различных фирм и "карманный" МММ-банк. Первые крупные неприятности у МММ начались в январе 1992 года. Тогда сотрудники налоговой инспекции в сопровождении автоматчиков из МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела. Свои действия правоохранительные и налоговые органы ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

183. Процесс над членами гольяновской ОПГ.

Дело в том, что незадолго до событий на рынке Академия физкультуры и действующий при МВД Фонд поддержки сотрудников правоохранительных органов к обоюдной выгоде учредили фонд поддержки организаций, работающих на территории Академии физической культуры. Рынок имел полное право рассчитывать на его поддержку.
Дата: 26.12.2001 Копия в Google

184. Карачинский попал в "олигархи" по разнарядке.

... приемами: устранение возможных конкурентов любыми способами, включая спекулятивную перекупку программных продуктов и оборудования с целью монополизированного распространения в регионах России и государственных органах власти при поддержке коррумпированных чиновников (точно так же поступают лица кавказской национальности на наших колхозных рынках, примером чему могут быть конкурсные торги в Минтруде России); вступление в сговор с чиновниками Правительства М.М.Касьянова и его министрами с целью ...
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

185. Центральный Банд.

Приведенные ниже факты подкреплены выдержками из отчетов Счетной палаты РФ, которая хотя и не снискала больших лавров в деле доведения результатов своих отчетов до суда, остается в стране наиболее авторитетным и беспристрастным проверяющим органом ...
ЦБ вместо того, чтобы финансировать Минфин России напрямую, в период с 1993 по 1998 гг. для скрытого кредитования создаваемого вторичного рынка казначейских обязательств начал отправлять собственные валютные резервы и получаемые западные кредиты за ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

186. Красное колесо на юге Москвы.

Не забудем о крупных продуктовых рынках - Даниловском, Черемушкинском, Киевском.
В офисах фирм, которые, по оперативным данным, были под контролем у солнцевцев или через которые отмывалось награбленное, изымалась документация для последующей проверки налоговыми органами и другими заинтересованными организациями.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

187. "Гидре" отрубили серверы.

Расследование против «Гидры» длилось с августа 2021 г. при участии властей США. Немцы победили русскую "Гидру" Немецкие правоохранительные органы сообщили о закрытии сети серверов русскоязычного даркнет-маркета Hydra, расположенной на территории ...
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввело санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире рынка даркнета Hydra Market (Hydra) в рамках скоординированных международных усилий по предотвращению ...
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

188. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Весь мусорный рынок этого региона отдан компании Чайки «Хартия».
Интересно, что до этого назначения Сердечный ни дня не проработал в органах прокуратуры.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

189. Миллиард на мигрантах и охранное наследие Цепова.

Бок-о-бок стояли, казалось бы, непримиримые враги — высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов и известные бандиты, за которыми к тому времени уже закрепился термин «авторитетные предприниматели».
Это огромный рынок — ежегодно в Петербурге оформляются около 250-260 тысяч патентов, следует из статистики «Единого миграционного центра».
Дата: 24.11.2020 Копия в Google

190. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском рынке, не имевшая лицензии организация арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 6, стр. 2), провела рекламную кампанию, в том числе в федеральных СМИ, с участием известных людей, среди которых был, например, Дмитрий ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

191. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

... были задействованы несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Как следует из материалов уголовного дела, мошенники, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность, подыскивали клиентов путем банального обзвона по так называемым холодным базам (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.). В течение нескольких лет злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом участия в игре на рынке Forex, а затем выводили их ...
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

192. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Он подтвердил: информация о том, что Агрба финансировал часть проекта, действительно была, но оперативные органы собрали крайне мало фактуры, для задержания мужчины доказательств не хватало. «Они постоянно сидели на торговле, то есть не с насильственными преступлениями были связаны — это криминал экономический, что ли, теневой, черный рынок.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

193. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Эту фракцию, как и в прошлом «Партию Регионов» Виктора Януковича, пополнил учетный контингент органов внутренних дел. Особую пикантность делу придает тот факт, что Аваков по должности обязан знать фамилии главных мафиози страны.
И вообще – рынок был настолько большой, зачем всё это было нужно?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

194. "Прокладки" против импортозамещения.

Ну что ж, давайте попробуем разобраться, что такое «ХАЛТЕК» и чем его деятельность так заинтересовала правоохранительные органы. Особенности национального бизнеса Итак, ООО «ХАЛТЕК» занимается поставкой на российский рынок станкоинструментальной продукции ряда иностранных компаний и оказывает сопутствующие услуги вроде обучения работе на этих станках и т.п. Среди клиентов импортера числятся КамАЗ, АвтоВАЗ, Казанский вертолетный завод, НПО им. Лавочкина и ряд компаний поменьше.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

195. Последние кадры Игоря Дивинского.

И это притом, что суд в подобных спорах обычно принимает сторону органов власти. Но даже при благоприятном исходе, для компаний это оборачивается дополнительными издержками и потерями времени. Многие участники рынка признаются, что и рады бы были "договориться", да не с кем. Свой интерес новое руководство ГАТИ имеет отнюдь не в виде малой мзды с проверяемых компаний — на кону стоят намного большие суммы.
Дата: 23.07.2015 Копия в Google

196. Цветомузыка ждет срока давности.

Уже известно, что в отличие от коллег по криминальному цеху, которые обычно крышуют банды барсеточников или рынки, Паша Цветомузыка запустил вполне легальный и успешный бизнес. По оперативным данным, вор в законе вместе с партнером открыл в Москве и Красноярске архитектурное бюро и сеть точек по продаже бутербродов. Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказали, что Паша Цветомузыка в разное время владел четырьмя коммерческими предприятиями: «Мартел Люкс», ООО «Лайн стайл», ООО ...
Дата: 25.03.2014 Копия в Google

197. Поставщик "Черкизона" скрылся в нейтральных водах.

Тем более, что дела в отношении депутатов, не относится к подследственности МВД РФ, ими должны заниматься органы прокуратуры. О существовании крупного контрабандного канала в 2007 году узнали сотрудники ДЭБ МВД РФ. Они решили осуществить так называемую контролируемую закупку. Несколько оперативников под видом бизнесменов, работающих на Черкизовском рынке, обратились в одну из столичных фирм и попросили организовать им поставку из Китая партии ширпотреба без уплаты таможенных пошлин.
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

198. Округ на кормление.

Митинский радиорынок (Пятницкое шоссе, 18), Тушинский продовольственный рынок (Волоколамское шоссе, 71), ТК «Праздник» (ул. Тушинская, 17), «Руслан Э» (ул. Свободы 18), ТД «Вельд-21» (Берзарина, 34), оптовая база «Неосан» (ул. Кулакова, 20), оптовая ...
... вольготно (игорные залы количеством от 20 автоматов и более оплачивают ежемесячно 1,5 млн. рублей подручному Трудова Дмитрию Реве, начальнику отдела собственной безопасности УВД СЗАО, и не беспокоятся о проблемах со стороны правоохранительных органов ...
Дата: 25.04.2011 Копия в Google

199. Уголовное дело зампреда Комитета по рекламе Москвы Александра Менчука, арестованного в связи с хищением 228 млн руб., закрыто его одноклассником.

... Место за решеткой занял бывший шеф Менчука Макаров, а Менчук — место шефа Оригинал этого материала © Век.Ру, 11.11.2009 Рекламный гамбит Дмитрий Сахнов Александр Менчук Вот какая история приключилась на рынке московской наружной рекламы ...
В июле 2008 года внимание следственных органов привлекли билборды с социальной рекламой Некоммерческой организации "Московская ассоциация организаций химического комплекса" (АССОХИМ), после чего были проведены обыски в офисах компании "Ньюс Аутдор".
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

200. Бунт на корабле?

... игроков на рынках авиаперевозок, туристических услуг и импорта алкоголя. Примечательно, что жена Левина одно время являлась учредителем турфирмы Савельева «Карта мира», а дочь чиновника Елена Крамер после выезда в Германию была оформлена директором представительства «AVS-Group», специально для нее открытого в Баварии. Это партнерство было подорвано лишь в 2007 г. из-за невыполнения Левиным обязательства обеспечить Савельеву прохождение в Госдуму. По сведениям компетентных органов, негласные ...
Дата: 11.11.2008 Копия в Google