Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Все банковские операции из "ВИПа" спешно переводились в банк "Европроминвест" (его также возглавил Френкель), который входил в так называемую империю Френкеля (туда, по информации с рынка, входил и РТБ-Банк).
*** Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 11.01.2006, ВИП-заказ Ирина Петракова, Елена Хуторных [...] «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы передал, что задержанный в свое время имел отношение к созданию Содбизнесбанка и ВИП-Банка.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

262. Колымская коррида окончена.

Аресты были произведены 7 июля по запросу российских правоохранительных органов в городе Марбелья (провинция Малага, область Андалусия) на юге страны, сообщил «Газете.Ru» вице-консул посольства России в Испании Павел Ушаков.
Оперативники говорили, что он контролирует "черный рынок" золота.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

263. Строитель тени.

В свое время выпускника Всесоюзного заочного инженерно-строительного института Олега Солощанского называли одним из самых успешных менеджеров строительного рынка столицы.
И моментально теряют доверие лицензирующих органов.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

264. Налоговые льготы – еще не повод для инвестиций.

В докладе, представленном Институтом проблем рынка РАН, приводится подробный анализ этих схем, включая офшорные зоны, "внутрикорпоративные тарифы", ссылки на финансирование социальных проектов и т.д. При этом, как признают контролирующие органы, прямых нарушений налогового законодательства не совершается: компании всего лишь используют так называемые "дыры" в законодательстве.
Дата: 30.03.2006 Копия в Google

265. Под колпаком.

Кто-то, возможно, скажет: да это заказной рейтинг с целью дискредитировать западные банки, проводящие экспансию на российском рынке.
Сомнительные операции совершали и сыновья нигерийского диктатора Сани Абачи, на счетах которых скопилось более $110 млн. По мнению американских надзорных органов, участвовавших в расследовании, Citibank позволял клиентам управлять деньгами с такой ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

266. Главный борец с коррупцией Михаил Гришанков.

Соответствующие финансовые структуры были бы обязаны представлять информацию об этих операциях в уполномоченный орган - Федеральную службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). Реакция банкиров на данное предложение была однозначна – это бред, терроризм не финансируется через открытые банковские переводы. Реальный эффект от предложения Гришанкова раскрыл заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

267. Черная метка для Шалвы Бреуса.

Правоохранительные и налоговые органы стучат в дверь ОАО «Волга» Евгений Сумин Балахнинский нарыв, в который превратилось ОАО «Волга» после прихода туда Шалвы Бреуса и его «команды», вот-вот грозит лопнуть.
Предприятие продолжает удерживать порядка 30 процентов отечественного рынка газетной бумаги, однако с 2002 года его отчисления в бюджеты всех уровней снизились в несколько раз. «Если в 2001 году бумкомбинат «Волга» перечислил в местный бюджет 160 ...
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

268. "Солнышко лесное" смотрит на Запад.

На самом деле, иск родственников Ю.Визбора и «наезд» силовиков на РОМС и других участников рынка – это звенья одной цепи. Киты мировой грамзаписи и мультимедийного бизнеса через международные организации пытаются лишить Россию возможности регулировать и управлять отечественным рынком интеллектуальной собственности. И очень жаль, что эмиссары иностранного капитала привлекают к сотрудничеству как правоохранительные органы, так и наследников всеми уважаемых деятелей культуры.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

269. "Пираты" поневоле.

Ситуация на рынке авторских прав все более складывается не в пользу России, российских авторов. Не случайно в адрес российских правообладателей, представляющих их интересы авторских обществ, федеральных органов исполнительной власти и даже Правительства РФ постоянно раздаются неправомерные угрозы со стороны лиц и организаций, представляющих интересы крупных иностранных мейджеров.
Дата: 23.11.2004 Копия в Google

270. Истец и ответчик в одном лице предстанут перед арбитражем.

... Клюев, М.Шестаков, Ю.Тюкаева, руководитель службы безопасности крупной инвестиционной компании и несколько должностных лиц из правоохранительных органов. В дальнейшем эта компания, представителями которой для всех стали Свирский и Жидких с Клюевым, решили отобрать акции "Газпрома", проданные в 1999 г. мужем Ирины Жидких, уже упомянутым Дмитрием Архиповым, которые за истекший период несколько раз поменяли собственников и наконец оказались в руках многих профессиональных участников фондового рынка ...
Дата: 16.11.2004 Копия в Google

271. Эксперт-криминалист Нагайцев подрабатывал криминальным экспертом.

И тогда первая проблема органов следствия и дознания инициатору розыска нужно идти по следу.
Что хочешь из нее можешь делать – голубятню, разобрать и т.д. А вот к сожалению, пока наказывают тех людей, которые непрофессионально покупают машину на рынке.
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

272. Добыча власти из нефтяной скважины.

Развилась целая индустрия такого «бизнеса», в который втянуты многие государственные чиновники, сенаторы, депутаты и сотрудники правоохранительных органов.
Сведущие люди объясняют это возможным воздействием некоего нефтяного гиганта, недовольного бесцеремонным поведением «ТНК» на рынке, возможно «ЮКОСа».
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

273. Телекоммуникации-2001.

По данным исследования Boston Consulting Group, российский телекоммуникационный рынок растет на 15% в год в долларовом выражении и в ближайшие годы сохранит набранные темпы.
Во-вторых, традиционные операторы жестко контролируются антимонопольными органами.
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

274. Баллада об "Антикваре".

Один из самых громких скандалов того времени разразился именно на антикварном рынке и именно в нашем городе.
Виктор Борисович стал работать на Трабера практически сразу после увольнения из органов и взялся за обеспечение всех аспектов безопасности нелегкой деятельности своего шефа.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

275. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Кроме того, ст.7 Федерального закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» прямо запрещает федеральным органам исполнительной власти принимать акты и совершать действия, которые ограничивают самостоятельность хозяйствующих субъектов, создают дискриминирующие или, напротив, благоприятствующие условия их деятельности, если такие акты или действия имеют или могут иметь своим результатом ограничение конкуренции и ущемление интересов хозяйствующих субъектов.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

276. "Газета.Ру" vs. Мамут

УБЭП в "Собине" Операции силовых органов в Собинбанке были проведены в рамках расследования дела в отношении «Фламинго-банка» - первого российского банка, которому были предъявлены обвинения в связи со скандалом вокруг BONY-Benex. Сам «Собин» отрицает какие-либо отношения с «Фламинго», кроме операций на рынке МБК. «Полит.Ру» уже высказывал предположение, что схемы, подобные схеме BONY-Benex, использовались многими российскими банками, в т.ч. самыми крупными (и это наше предположение полностью ... Копия в Google

277. Хакни хакера.

«Атаки на подобные ресурсы правоохранительным органам невыгодны, поскольку они сами постоянно черпают оттуда данные для работы»,— говорит Игорь Залевский. В результате на первый план выходит версия о том, что сами крупные игроки теневого рынка торговли данными начали его передел. Киберпередел Рост атак на хакеров, скорее всего, связан с попытками передела черного рынка IT-услуг и торговли данными, полагает основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

278. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Затем Фролов был уволен из органов и впоследствии даже арестован, а Кредитимпэксбанк, лишившись покровителя, потерял лицензию. В 2017 году Алексей Куликов был осужден Подольским судом на девять лет за мошенничество — по версии следствия, он выдавал фиктивные кредиты подконтрольным компаниям через также принадлежавший ему Промсбербанк (ПСБ). ПСБ тоже был заметным игроком на рынке транзита денег.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

279. Пирамида на пирамиде.

По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов. Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

280. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... другу сообщение оперативника отдела «К» МВД России, которое он под ником OgorodVV разместил на одном из форумов: «Ну что дорогие други, собсно зря некоторые высказывались по некомпетентности правоохранительных органов связаной с поимкой сего гада ...
... кто-то проиграл — это обычный рынок, так всегда происходит. Это спекулянты, и мне их не жалко. — Есть версия, что за вами кто-то стоит: такой скачок котировок мог быть выгоден тому, кто продавал в это время акции. — Опять же это рынок: если от одного ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google