Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

В частности, основное здание банка (Садовническая ул., 5) сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга», зарегистрированному, по данным полицейских, на подставное лицо.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

2. Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка.

Степана Мелконова приобщили к хищениям из СБ-банка Скрывающийся в Канаде экс-банкир заочно арестован за махинации с активами лопнувшего кредитного учреждения Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 30.07.2022, Российский банкир украл миллиарды и сбежал в Канаду, Фото: МВД.рф Даниил Фарниев Степан Мелконов Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк).
Дата: 01.08.2022 Копия в Google

3. О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка.

Карманная спецслужба Потанина Оригинал этого материала, 09.06.2000 О некоторых аспектах деятельности СБ Онэксим-банка В банке, кроме Прохорова, в близкое окружение Потанина входят руководитель службы безопасности Бучумов Валерий Петрович и заместитель председателя правления Ушаков Дмитрий Львович (кредитная политика). "Мозговым центром", где определяется стратегия защиты экономических интересов банка и разрабатываются наиболее острые и деликатные операции, является Управление безопасности ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

4. Издателей обвели вокруг банка.

Согласно показаниям свидетелей, в том числе гендиректора ООО, фирму контролировал экс-банкир Степан Мелконов, один из выгодоприобретателей похищенных из СБ Банка активов. Также экспертиза показала, что за право получить с «Росмэна» крупный долг ООО «Сай-гон» рассчиталось с СБ Банком векселями Военно-Промышленного Банка стоимостью 1 рубль. "Коммерсант", 01.11.2022, "Издателей обвели вокруг банка": Сам господин Вовченко, который, как и его деловой партнер Мелконов (оба находятся в розыске), через ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

5. "Секретные материалы" Гусинского.

К вопросу о лоббисткой деятельности банка "Менатеп" Расшифровка тел, разговоров Колерова. Расшифровка тел. разговоров Кожокина, (домашний) (разговор с В.О.) Расшифровка тел. разговоров Кожокина, (домашний) Справка по " Модус-Вивендис" Справка по "Монтес Аури" Справка в отношении Никольского Б.В. (Вересаева,6) Список лиц, вылетевших 15.08.97 г. из Москвы в Ниццу по линии "Онэксим-банка" O ситуации вокруг Национального резервного банка (Аналитический материал). СБ Онэксима.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

6. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

ИА "Прайм", 15.09.2020, "Суд в Москве взыскал 27,3 млрд рублей с восьми экс-руководителей "СБ Банка": Девятый арбитражный апелляционный суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) взыскал более 27,3 миллиарда рублей солидарно с восьми бывших контролирующих лиц "Судостроительного банка" ("СБ Банка") в порядке привлечения их к субсидиарной ответственности.
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

7. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Как стало известно "Ъ", 48 сотрудников лопнувшего банка "Унифин", одним из бенефициаров которого была экс-председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Наталья Бурыкина, подали к АСВ как конкурсному управляющему кредитной организации иски на общую сумму около 50 млн руб. "о взыскании компенсации за выслугу лет".
Дата: 03.08.2016 Копия в Google

8. Частные службы безопасности:

Особо доверенным лицом А.Файна в СБ "Альфа-групп" считается бывший сотрудник МВД Трапезов М.С. В системе безопасности консорциума "Альфа - групп" функционирует строго оберегаемая "от чужих глаз" и закрытая структура - Служба экономической ...
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

9. Кредит "Безвозвратный".

В банке ему дали «кипу документов», которые он «просто подписал, не читая».
Источник в Сбербанке говорит, что СБ известна фамилия Лоховой — она якобы тоже является заемщиком.
Дата: 29.04.2008 Копия в Google

10. Гусь.

После декабрьских столкновений между СБ президента и службой безопасности "МОСТа" счета департамента финансов Москвы были переведены из него в ГУ ЦБ по Москве. Отношения Гусинского с Кремлем стали беспокоить Юрия Лужкова. Кроме того, все большую силу набирал еще один олигарх - глава АФК "Система" Владимир Евтушенков, женатый на сестре жены Юрия Лужкова. И в январе 1995 г. мэр Москвы подписал распоряжение о создании Московского муниципального банка (Банк Москвы) и о постепенном переводе туда ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

11. Мосты Гусинского.

Возглавляемая бывшим начальником 5 управления Филиппом Бобковым, СБ "Моста" создана отнюдь не исключительно для защиты банка от бандитских наездов.
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

12. Кредит на скрытую камеру.

В ходе переговоров делается особый упор на то, что Михеев является депутатом Государственной думы, что подчеркивает его статус уважаемого лица, достойного полного доверия: СБ: Вы знаете, это достаточно щепетильный вопрос. С одной стороны, мы, конечно, заинтересованы в этом, все-таки уважаемый человек, депутат Госдумы с нами работает, — говорит представитель банка у Олега Леонидовича.
Дата: 26.11.2012 Копия в Google

13. Досье Гусинского.

Возглавляемая бывшим начальником 5 управления Филиппом Бобковым, СБ "Моста" создана отнюдь не исключительно для защиты банка от бандитских наездов.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

14. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Заместитель председателя правления Банк «Санкт-Петербург» 1,12 47 Борис Пастухов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 48 Виктор Лукоянов Совладелец Банк «Российский Кредит» 1,00 49 Владимир Гудков Председатель совета директоров Инвестторгбанк 0,96 50 Абубакар Арсамаков (с семьей) Президент Московский индустриальный банк 0,95 51 Роберт Мусин Экс-председатель правления Татфондбанк 0,92 52 Леонид Тюхтяев Председатель совета директоров СБ Банк 0,88 53 Андрей Иванчихин Совладелец СБ Банк 0,88 54 ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

15. Разборки вокруг Автобанка.

Так в банке появились Юрий Белов и его партнер Андрей Андреев, тоже бывший сотрудник ОБХСС. $$$ Вместе с ними пришли еще несколько бывших ментов. Они занимались безопасностью: возвращали кредиты, проверяли заемщиков, создавали финансистам условия для работы. «Вы только работайте, — говорили тогда менеджерам Автобанка, — а наше дело маленькое, техническое». Андреев был очарователен: руководство Автобанка почти поголовно состояло из женщин. Без подобной СБ полусоветский Автобанк наверняка бы не ...
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

16. Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова.

Досье "СБ Группы "Мост" на Коржакова Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", Фото Газета.Ру "К" - Главная задача вскрыть финансовую базу "К". Источники финансирования: скрытые счета за рубежом, российские и зарубежные банки и компании (особое внимание Инкомбанку, Национальному резервному банку, Автобанку, АвтоВАЗбанку).
Дата: 06.07.2000 Копия в Google

17. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

... в коммерческом банке "Бизнес" гор. Москва. Метрополь Факт.адр. Москва Театральный проезд д.1/4 Генеральный директор Матков Ю С В гостинице имеется 405 номеров для проживания иностранных и российских туристов. Здание состоит из 6-ти этажей: на первом этаже расположены ресторан, ночной бар, портье, сервисные службы, на 2-ом этаже - административные службы, с 3-го по 5-ый этажи - номера, 6-ой этаж - офисы фирм. Службу безопасности гостиницы осуществляет фирма Виктория. Начальник СБ - МУЛИК Виктор ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

18. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015). В сентябре 2013 года Роман Свинцов единолично учреждает ООО "Монолит-строй". В 2016 году выяснилось, что эта якобы строительная фирма в первую очередь занялась выкупом долгов других строителей у Судостроительного банка.
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

19. "Норд-Ост" захватил банкир.

Оба они числились сотрудниками СБ “Прима-банка”. Оба участвовали в захвате ДК. Оба были убиты. — Я видел Эльмурзаева дважды, — признается Муса Гатиев. — В 20-х числах сентября я заехал в банк. Они стояли вместе с Баркинхоевым. У нас не принято называть фамилии: Руслан и Руслан. Поговорили. Я еще удивился, насколько хорошо он владеет обстановкой в банке.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

20. Чеченская ОПГ (III).

Опорные точки и коммерческие структуры, контролируемые чеченской ОПГ Коммерческие банки - "Арве", Б.Савинковский пер.,д.9; - "Гагаринский", 2-й Очаковский пер., д.7; - "Планета"; - "Российский кредит", Алабяна, д.15; - "Станкомехпромбанк", Верхняя, д.38; - "Созидатель"; - "Токобанк", Орликов пер., д.5; - "Тхабанк", Октябрьская ул., д.38; - "Мосстройэкономбанк", Профсоюзная, Д.78; - "Мосэлектробанк", Кржижановского, д.2/21; - "Роматон", Шишкина, д.7/27; - "Стайл Банк", Б.Коммунистическая, д.28 ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google