Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей.
Дата: 30.06.2016
Копия в Google
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской службе.
Дата: 20.04.2016
Копия в Google
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Это обвинение имело под собой твердую документальную основу — в сентябре 2012-го Пономарев приобрел такую бумагу у Сбербанка и при этом, кстати, забыл сообщить учреждению, что покупает сертификат на средства, которые «хранит» для юридического лица.
Дата: 24.11.2015
Копия в Google
В 2007–2008 гг. он продал акции и доли в бизнесе и разместил доходы на счетах и в ценных бумагах Сбербанка и периодичность начисления дохода на такие вклады — несколько лет, пояснил собеседник.
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
Как только отступные поступили на счет компании Пономарева ООО «САЭ» в Лесбанке, они в тот же день по некоему договору хранения были переведены на его личный счёт в Сбербанке.
Дата: 18.03.2015
Копия в Google
Вексельберг и «Ренова» предоставили КЭС гарантии, позволившие реструктуризировать задолженность энергокомпании перед Сбербанком, и спасли компанию, говорит источник, знающий обоих бизнесменов.
Дата: 17.03.2015
Копия в Google
14 и 15 марта с.г. в СМИ (телекомпания НТВ, агентство РБК и др.; копии прилагаются) появилась информация, что в ходе спецоперации правоохранительных органов в центре Москвы в Малом Васильковском переулке в квартире Юлия Калоева, обвиняемого в хищении у Сбербанка 760 млн. рублей, и скрывающегося от правосудия, проживает известный политик Владимир Ашурков.
Дата: 30.12.2014
Копия в Google
Ходят слухи, что Плигин и Нечаев оказали целый ряд услуг главе Сбербанка Герману Грефу, а так же были замешаны в процессе «отъема» земель во время реализации проектов строительства коттеджных поселков в подмосковной Барвихе — у деревни Жуковка.
Дата: 30.07.2014
Копия в Google
Например, про Сбербанк и «Газпром» много писали в связи с их проектами в Сочи, потом «Газпром» и его руководитель Алексей Миллер упоминались при обсуждении поставок газа на Украину и принятого решения не продлевать скидку на газ после I квартала 2014 г. Единственный из самых популярных в СМИ руководителей госкомпаний, чей «Медиаиндекс» снизился в этом году, — это президент «Роснефти» Игорь Сечин.
Дата: 05.05.2014
Копия в Google
Я даже не исключаю, что это по бумагам проходит как какой-нибудь "дом приемов Газпрома" или "физкультурно-оздоровительный комплекс Сбербанка", но вряд ли. Как бы то ни было, на стройке видели не только Дмитрия Анатольевича, но и Светлану Владимировну.
Дата: 20.01.2014
Копия в Google
Он работает на тогдашнего руководителя Поволжского Сбербанка России Щуренкова и руководителя самарского «Россельхозбанка» Краснокутского.
Дата: 05.06.2013
Копия в Google