Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Центральный банк обнародовал "черный список" недобросовестных финансистов

"Следует учитывать, что лицензия у банка может быть отозвана за действия, совершенные в другом отчетном периоде, нежели тот, за который проводилась аудиторская проверка,— говорит замгендиректора компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова.— Или же за нарушение антиотмывочного закона, проверка соблюдения которого не входит в круг обязанностей аудитора".
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

122. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
"Ситуация вокруг МИАНа заставила задуматься участников рынка недвижимости над тем, как 'обелить' свой бизнес.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

123. Перечень сведений о доходах за 2002 год

... Toyota Camry 118 496 (Внешторг- банк) нет Константин Кагаловский, президент Института открытой экономики 2 342 005 (НК ЮКОС, АКБ "Доверительный инвестбанк") нет нет 245 (Москва) нет нет нет автомобиль легковой Volkswagen Passat 465 806 008 (Банк "Траст"), 2 097 393 ("Райффайзен- банк Австрия"), 33 662 055 ("Дойчебанк АГ"), 30 676 158 (Банк "Юлиус Бир Ко Лтд."), 30 693 268 (Банк "Инзингер де Бефорт НВ"), 908 488 934 ("Вильямс де Бро"), 2 797 408 ("Банк Шотландии Св.Джеймса Гейта") Междуна- родная ...
Дата: 13.10.2003 Копия в Google

124. Постой, паровоз.

Побороться есть за что. Опорными пунктами империи Аксененко являются: швейцарская компания-грузоперевозчик "Трансрейл", "Балтийская строительная компания", банк "Балтийский" и остров Кипр.
У наблюдателей не вызывает сомнения тот факт, что госдоля в "Трансрейле" будет продана частным фирмам, к которым руководство МПС так или иначе имеет свой интерес.
Дата: 20.12.2000 Копия в Google

125. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

... гостиниц, банков и целая сеть ресторанов: "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь". В декабре 1989 года трое лидеров "солнцевских" (Михась, Сильвестр и Авера) были арестованы по обвинению в рэкете. Но суд так и не состоялся. Михась, просидевший под следствием год и восемь месяцев, был отпущен "за недоказанностью вины". После этого Михася оставили в покое вплоть до 1993 года. Как раз за это время, по мнению оперативников, глава "солнцевских братков" сумел легализовать свой ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

126. Особое мнение Юрия Болдырева.

... депозитах в коммерческих банках около шестисот миллионов долларов так называемых "временно свободных средств", и по результатам "кредитно-залоговых аукционов" в кредит, но уже под залог госпакетов акций стратегических предприятий ("Норильский никель", ЮКОС и др.), были получены у банков те же шестьсот миллионов долларов, это означает, что Правительство организовало получение государством кредита из своих же государственных ресурсов, но под прикрытием этого передав банкам права на стратегическое ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

127. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.

Перед тем как сесть Ангелевич встречался с Гусинским и предлагал купить свой банк вместе м клиентами. Т. е. он как бы хотел свой банк, с подложенной под него бомбой замедленного действия в виде банка "Единство", отдать в "МОСТ" и в дальнейшем "МОСТ" сам бы "сел в эту уголовщину". Гусинский покупать банк отказался и после этого Ангелевич стал вести переговоры о продаже банка и всего бизнеса в стране с Евтушенковым.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

128. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... ингушская (т.н.грозненская) - Туркменистан АО - ингушская (т.н.грозненская) - Украина - фирма- азербайджанская - Хадтон - СП- казанская - Холдинг СВ, ул.Филевского д35. т. 934- 20- 63- солнцевская - Холдинг- Центр , АО Боровское ш.27- 1- солнцевская ...
... ул.Строителей - 8 к.2)- солнцевская - Суперлан - мазуткинская - Супримекс банк - солнцевская - Талер- банк - чеченская - Текобанк - грузинская - Теодор банк - дагестанская - Тепкобанк - грузинская (по другим данным- чеченская) - Телебанк - грузинская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

129. ГУТАперчивые мальчики.

Банк был, прямо сказать, средненький, звезд с неба там не хватали, и до 1996 года о нем мало кто знал.
В 1979 году я бил осушден вместе с Хлебниковым Ю.В. по ст. 147 ч. 3 к 9 г. л./ св...» Судя по тексту, кличку свою Гущин получил не зря. И по части облапошивания доверчивых граждан опыт тоже имел немалый, поскольку остальные судимости — по таким же ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

130. Тайно про Таню

© "Совершенно секретно", январь, 1999 Тайно про Таню Олег Лурье После увольнения с должности глава администрации президента Валентин Юмашев с такой скоростью покинул свой кабинет и улетел в Англию, что некоторые архивы, предназначенные для очень ...
... филиале коммерческого банка "Заря Урала", который активно занимался работой со структурами, финансирующими торговлю драгоценными камнями и металлами. Интересно то, что именно в период работы Татьяны Борисовны в "Заре Урала" банк довольно быстро ... Копия в Google

131. Солнцевская ОПГ-2

Постепенно солнцевские взяли под свой контроль игорный бизнес Гагаринского района Москвы.
... Службы безопасности Президента РФ времен Александра Коржакова (1994 год) и ему принадлежат завод по изготовлению специфических керамических изделий для электроники, компания по производству сверхлегких трубок для спортивных велосипедов и банк ... Копия в Google

132. Письмо Ильичева Ельцину

Однако, во время переговоров в Дамаске (Сирийская Арабская Республика), состоявшихся с 22 по 25 сентября 1995 года, с представителями руководства одного из ливанских банков, на счетах которого были сосредоточены и хранились вышеуказанные 400,0 миллионов долларов США, я и бывший и.о. Председателя Правления КБ "ИнтерФинИнвест" Касаткин В.Н. , от имени КБ "ИнтерФинИнвест" категорически отказались участвовать в данной операции. Копия в Google

133. 7. Кругом одни евреи

Кроме того, все сотрудники знают, что у нас есть кадровый банк. Из тех специалистов, что находятся в поле нашего зрения, мы можем сменить свой штат полностью три раза». Копия в Google

134. Делохранители.

На встречу с журналистами в Останкино прибыл президент Борис Ельцин, много рассуждал о разгуле мафии и расследование убийства взял под свой личный контроль.
Он представлял финансовые интересы «ИнтерВида» Листьева на переговорах с банком «Эффект» по поводу возвращения кредита, выданного на покупку здания на улице Машкова.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

135. Тыловое "братство" Громова и Саблина.

На сайте организации есть про его семью: «Двое сыновей Громова Б. В. от первого брака — Максим и Андрей также решили стать военными: Максим окончил Киевское СВУ, затем — Киевское общевойсковое командное училище...» Максим Громов В вооруженных силах ...
... променял службу на должность советника президента — председателя (правления?) РОСИНКАСа и с января исполняет обязанности начальника Центрального главного регионального управления — филиала Российского объединения инкассации Центрального банка России ...
Дата: 19.12.2022 Копия в Google

136. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
Алексей Забелин Рядом — имущество компании «Проект СВ», которая принадлежит Вадиму Когаю, Надежде Чернявской, Ольге Федоренко и на 50% фирме Елены Налимовой.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

137. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... Любовь Порываева Сергей Пугачев Высший суд Мадрида окончательно отклонил претензии бывшего сенатора от Тувы и основателя Международного промышленного банка (Межпромбанка) Сергея Пугачева к России о возвращении ему более $14 млрд, заявил РБК бизнесмен ...
В последний раз журнал включал бизнесмена в свой рейтинг в 2009 году, его состояние тогда оценивалось в $500 млн. Межпромбанк был основан в 1992 году, в 2010-м он обанкротился, и ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию.
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

138. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

Строительство велось на средства кредита, который был получен в банке «Глобэкс», — уточнил Николай Симонов.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

139. Рейдер из печального Дома на набережной.

Молодой предприниматель умело совмещал работу в ЧОПе и роль участника в разных сомнительных организациях и банках.
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

140. Фонд ЖКХ, призванный решить проблему ветхого жилья в стране, тратил миллионы на красивую жизнь сотрудников.

«Значительные средства, – сообщает Генпрокуратура, – расходовались на оплату билетов бизнес-класса и СВ, на аренду «жилых помещений повышенной комфортности командированным сотрудникам».
10 млрд 284 млн рублей размещено на депозитах в банках.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google