Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Швейцарский суд залез в карман "русской мафии".

Связь же известного певца и депутата Госдумы господина Кобзона с солнцевской ОПГ прокурор счел априорно доказанной, что также вызвало протест адвоката Веллауэра.
Эта история началась в 1997 году, когда ньонское отделение банка SBS (позднее он слился с крупнейшим швейцарским коммерческим банком UBS) сообщило в правоохранительные органы о сомнениях, которые вызвал у них перевод около $500 тыс. на счета ...
Дата: 19.12.2003 Копия в Google

202. Не пойман, но мент.

В результате погибли командир группы, еще двое военнослужащих внутренних войск и офицер милиции, осуществлявший связь с ОМОНом.
США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

203. Торговец водкой и… смертью.

Имеет коттеджи в дачном поселке «Русский Сахар» и в Горках-2, две автомашины BMW, крупный счет в Дойче Банке.
С Макиным, кстати, Логинов поддерживал связь, когда тот еще был главой Администрации Усманского района Воронежской области, а затем вице-губернатором Воронежской области. Когда Макин стал главой Федеральной Продовольственной Корпорации их связь с ...
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

204. Алло, прачечная?

Оно включало: АО "Мобильные ТелеСистемы" (сотовая телефонная связь стандарта GSM-900), АО "Росико" (сотовая телефонная связь стандарта GSM-1800), АО "Центр-Телко", товарищество по вере АООТ "Московский комитет по науке и технологиям" (МКНТ). В феврале 1998 года АФК "Система" выкупила весь объем эмиссии ГУТА-банка. Одной из причин покупки банка стало то, что указанный банк являлся главным держателем счетов ОАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС).
Дата: 26.02.2000 Копия в Google

205. Это он - Эдичка!

А через объединение «Уралнефтепродукт», контролируемое, по сообщениям местной прессы, тем же «Уралмашем», Эдуард Россель установил связь с вотчиной Бориса Абрамовича и Романа Абрамовича – компанией «Сибнефть», ныне поставляющей в область восемьдесят процентов горючего. Копия в Google

206. Справка по уголовному делу

В этой квартире она четыре раза встречалась и вступала в интимную связь со Скуратовым Ю. И., которого ранее знала в лицо по телепередачам.
По его просьбе, ему принесли квитанцию из какого-то банка о якобы произведенной оплате, которую он и передал Скуратову. Копия в Google

207. Часть 12. Феня

Замарьяжить - обокрасть клиента, совершив с ним половой акт. Замерзнуть - притаиться, прервать временно связь с сообщниками.
П. на банк - оказаться задержанным и изобличенным в краже. Копия в Google

208. Дыра в блокчейне.

Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Например, Garantex также имеет связь с рядом кошельков, осуществляющих транзакции с Lazarus Group, северокорейской киберпреступной группировкой, и с Иваном Васильевичем Вахромеевым (также известным как «Гриб»), разыскиваемым киберпреступником ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

209. Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV.

Сергей Андреев перевозбудился из-за банка ABLV Начальник ОВД по Басманному району Москвы штамповал уголовные дела для супруги-адвоката по заказу из Латвии Оригинал этого материала © ИА "РБК", 31.08.2023, Суд арестовал главу отдела МВД по Басманному ...
Сам Андреев связь дела с работой жены отрицал.
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

210. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

По версии следствия, бывший финансист пошел на преступления, чтобы завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта». Доказать причастность Рубинова, всегда отрицавшегося связь и с кредитной организацией и с фирмой, через которую похитил средства, удалось не сразу.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

211. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

... свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения взыскания на заложенные активы, рыночная стоимость которых гораздо выше, чем выданный банком кредит и начисленные по нему проценты ...
— Врезка К.ру "Русский Forbes", декабрь 2011, "Высокая связь": Стоит ли кто-нибудь за спиной Сергея Адоньева?
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

212. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... выходить с ней на связь. А господин Матюхин лишь посоветовал все дальнейшие вопросы по возвращению оставшихся 1,7 млн руб. адресовать бенефициару финансовой группы QBF Роману Шпакову. Георгий Матюхин altapress.ru, 18.11.2014, "Первый глава ЦБ РФ и бывший разведчик рассказал о финансовых коллизиях прошлого и бедах настоящего": Судьбы Георгия Матюхина хватило бы на четырех человек: геолог, разведчик, ученый-финансист, первый председатель Центрального банка России [...] — Вам приходилось деньги ...
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

213. Взятку Олега Коноплева в 7,5 млн руб. оценили на 5 лет условно.

... была возвращена на счет подконтрольного банку лица, а оставшаяся часть кредита передана в пользование лицу, имеющему прямую связь с «Кольцом Урала». Но суд отказал компании в иске, основываясь на документах банка. Кредит «Форэс-химия» обслуживать все равно не стала, а обратилась в правоохранительные органы, где также получила отказ. Как полагает следствие, Олег Коноплев, опасаясь, что история с незаконной выдачей кредита вскроется, поручил начальнику службы безопасности банка Александру Кубе за ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

214. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
На наш взгляд, прокуратуре не удалось доказать связь этого швейцарца и этой организации с Абызовым", — сказал адвокат.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

215. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

... недвижимость, связанную с экс-владельцем "Открытия", Фото: ТАСС, via ИА "РБК" Павел Казарновский Вадим Беляев Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из аффидавита (показаний ...
«Расследование показывает, насколько отчаялись истцы, что они пытаются найти хоть какую-то связь дела с Соединенными Штатами.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

216. Экс-жена не дает Алексею Голубовичу выводить.

Согласно их позиции, поддержанной этим летом Арбитражным судом г. Москвы, об аффилированности сторон в банке узнали лишь в 2019-м, когда прочитали об этом в свежем уведомлении из налоговой. Netcore Solution Ltd., ответчик, возражал против иска. Заем он считал обычной хозяйственной сделкой. По мнению ответчика, в деле нет ничего, что бы подтверждало его связь с Голубовичем, а если смотреть на дату заключения сделки, то и с банком аффилированности не было.
Дата: 18.12.2020 Копия в Google

217. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Буквально за месяц до событий в Риге там был похищен и ограблен бизнесмен из США российского происхождения Андрей Коновалов, с которым мы уже установили связь.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

218. "Три кита" снова всплыли.

... а ныне VIP-менеджер Банка ВТБ, помогавшая Романову и его группе обналичивать и выводить за рубеж денежные средства с 2006 года по настоящее время. Дмитрий Бондяев, который любит представляться то сотрудником ФСБ, то сотрудником ГРУ, но на самом деле сбежал в Латвию и осел там с семьей. В заявлениях также упоминается Александр Хорев, который по сведениям после решения суда безвылазно сидит в комплексе «Три кита» и зачищает документы. В списке есть Евгений Васильев, который ведет связь Романова с ...
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

219. Литовца Видмантаса Кучинскаса достали за долги в 519 млн руб.

Но в том же месяце Кучинскас втайне от банка уступил большую часть акций компании Vyrja, в управлении которой находится «Арви НПК», своему сыну Ютасу. В своей собственности он оставил 10% акций, что сделало Кучинскаса фактически неплатежеспособным. [...] Основные слушания по делу состоялись в Центре разрешения международных споров (LCIA) 10 октября 2017 года в Лондоне. Кучинскас с представителями участвовали по видеосвязи из Вильнюса, один из сотрудников банка вышел на связь из Калининграда ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

220. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

Связь с этим заемщиком также можно проследить по СПАРК. Кроме того, сама компания аффилирована с АК «Дервейс», управляющей одноименным автозаводом. Ей банк тоже выдал невозвратный кредит. Второй крупный иск (почти на 3 млрд руб.) подан к компании «Премиум Тула», занимающейся выращиванием овощей. Эта не связанная с банком компания взяла у Минбанка ипотеку на покупку земли у принадлежащего самому банку «Донмаслопродукта».
Дата: 26.06.2020 Копия в Google