Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.

Ну и госохрана, представители Минобороны, которые обеспечивали связь и т.д. Где-то через час я пошел, попросил президента, чтобы Юрия Морозова оттуда отправить в Джаву, потому что не могут сразу и президент, и председатель правительства быть вместе ...
И его еще спросят, куда делись бюджетные деньги, которые оставались в банке в Южной Осетии на начало войны?
Дата: 08.12.2008 Копия в Google

22. Телекоммуникации-2001.

Российские телекоммуникации вполне соответствуют этому требованию: связь — одна из немногих отраслей, где на протяжении всех постсоветских лет отмечался стабильный рост.
16 июня Петербургский промышленно-строительный банк приобрел блокирующий пакет акций ОАО «Телекоминвест».
Дата: 27.12.2001 Копия в Google

23. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Связь Tomas Investing Limited, Zanelia Limited и Godet Limited с Альфа-банком суд обосновывал тем, что: от их лица в российских госорганах все время действовали люди, тесно связанные с банком. Так, при постановке на налоговый учет в России их представляли Дмитрий Бертель и Светлана Маркочева. Они были сотрудниками банка (например, Маркочева — заместителем заведующего одного из допофисов) и в других ситуациях действовали со стороны банка.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

24. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Согласно этому документу 10 июня 2017 года Федор Смолов внес за квартиру оставшиеся 27,6 млн руб. Продавец, в свою очередь, обязался расплатиться с банком в течение двух месяцев и снять таким образом обременение с квартиры футболиста.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

25. "Хуже, чем проститутки".

В Альфа-банке отказались комментировать информацию CNN, сославшись на пресс-релиз от 1 ноября 2016 года, в котором банк отрицает какие-либо связи с Дональдом Трампом. — Врезка К.ру] [Коммерсант.Ру, 17.03.2017, "Альфа-банк отрицает связь с Trump Organization": В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что кредитная организация не связана с Trump Organization. В банке заявили, что ложное впечатление об этом спровоцировали попытки кибератак на серверы учреждения.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

26. Ищут банкиры, ищет милиция.

... В постановлении о возбуждении уголовного дела указано, что Кириленко и гендиректор ООО «Космонблан», получившего в Балтийском банке кредит на 715 млн руб. для строительства офисного комплекса «Монблан», после заключения кредитного договора вывели ...
В итоге, чтобы заставить Артура Кириленко отвечать лично, кредиторам надо было бы доказать связь между бизнесменом и оффшором.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

27. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Более того, Высокий суд Лондона окончательно встал на сторону ВТБ и в конце августа 2009 г. удовлетворил иск российского банка более чем на 3 млрд руб., поручителями по которому выступили компания Russian Land и сам Шалва Чигиринский.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

28. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Глава Антикоррупционной прокуратуры отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег из России через один из молдавских банков. Название банка он не уточнил.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

29. Госконтроль над Рунетом уже установлен.

Особенно жесткой критике подверглась предстоящая продажа государственного холдинга «Связьинвест», которая, по мнению митингующих, повлечет за собой резкий рост тарифов на телефонную связь. А приватизация почты, которую также задумали в Минсвязи, и вовсе способна оставить малоимущих людей, пенсионеров и жителей удаленных районов страны без связи с родственниками и друзьями. В числе вопиющих фактов коррупции выступавшие на пикете назвали продажу государственного почтового банка «Связь-Банк» в ...
Дата: 31.08.2005 Копия в Google

30. Капитализм в холодном климате.

Лев отрицает какую-либо причастность к этим убийствам, но Борисов и Яфясов были убиты буквально через несколько месяцев после начала расследования дела о хищении средств Центрального Банка. Яфясов был убит после того, как он дал показания о связи Льва с компанией Мирабель, находившейся в центре одной из афер. (После убийства Яфясова и Борисова многие обвинения, к удовлетворению всех остальных подозреваемых, были повешены именно на погибших). Лев всегда отрицал какую-либо связь с Мирабель, но ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

31. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Также прослеживается связь людей из команды Калмырзаева с бывшим зятем президента Казахстана Рахатом Алиевым.
... Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

32. Академик-миллионер в тройке партии коммунистов.

Немалые суммы лежат на счетах академика-коммуниста, также перечисленных в официальной справке ЦИК: Международный банк Санкт-Петербурга — свыше 1,5 млн.рублей, Альфа-Банк — свыше 6,5 млн. рублей АКБ Связь-Банк — свыше 10,5 млн рублей, Дрезден Банк — 6-- с лишним тыс рублей, Балтийский банк — 63 тыс рублей с небольшим.
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

33. Новый русский Виктор Медведчук.

В 2010-х структуры Хотиных приобрели банк "Югра" и стали развивать нефтяной бизнес.
Связь Медведчука с "Гелиймашем" можно проследить с лета 2017 года.
Дата: 25.12.2023 Копия в Google

34. Доклад Мюллера. Главное.

По словам Авена, указано в докладе, в 2016 году президент Путин предложил ему принять меры, чтобы защитить себя и банк от американских санкций.
В докладе говорится, что Авен попросил Берта помочь установить связь с переходной командой Трампа, отметив, что в этом заинтересованы и высокопоставленные российские чиновники, с которыми он разговаривал.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

35. Рейтинг "Русского Forbes" — 2017.

... Молчанов Девелопмент, строительство 1300 +600 45 6 74 -10 Кирилл Шамалов Нефтехимия 1300 +100 35 75 -17 Олег Бойко Недвижимость, финансы, игорный бизнес 1200 = 52 76 -16 Лев Кветной Цемент, банк 1200 = 51 2 77 -16 Андрей Косогов Нефть, финансы, связь 1200 = 56 2 78 +9 Леонид Симановский Газ 1200 +250 67 1 79 +90 Олег Тиньков Банк 1200 +700 49 3 80 -17 Глеб Фетисов Инвестиции 1200 = 50 3 81 -4 Виктор Харитонин Фармацевтика, недвижимость 1200 +200 44 2 82 -14 Гаврил Юшваев Инвестиции 1200 +100 59 ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

36. Бизнес на таможне.

Год назад в расследовании, посвященным наследству ФГУП «Ростэк», источники «Ведомостей» называли господина Лобанова зятем Андрея Бельянинова — мужем его дочери Светланы (также «Ведомости» проследили связь в прошлом некоторых структур, в которых ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

37. Судьба барабанщика.

Но когда о причастности НРБ к лотерее заявил зам.управляющего питерского филиала банка Михаил Волков, борец с игорным бизнесом поменял показания. В интервью газете «Твой день» Лебедеву пришлось признать связь НРК с проводимыми в Питере розыгрышами. «Я до сего дня не знал об этом, не в курсе и гендиректор банка.
Дата: 20.06.2007 Копия в Google

38. Голоса в Думе продаются.

Неучтенные наличные средства, махинациис иностранной финансовой помощью, зарубежные счета, связь с Госдепартаментом США. + = КПРФ 69. АЛТУХОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ Глава администрации города Шебекино и Шебекинского района Белгородской области, цементный бизнес. Неуплата налогов, хищения, коррупция. + = 70. АННЕНСКИЙ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ Президент банка «Альба-Альянс», связан с Росбанком.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

39. Красноярская ОПГ (II).

К контролируемым объектам относятся КИСК, ЛДК, "Пикра", Комбайновый завод, завод Медпрепараты, банк "Енисей", банк "Восток Лтд.", "Синто-банк", ЛПК, масложирбаза в п. Черемушки, рестораны "Турист" и "Времена года", СП "Интер", "Орион" "Дакет". Организация располагает устойчивыми связями в гг. Стрелка, Енисейск, Полоцк (связи - братья Ворошиловы), Москва (связь - "Дато Ташкентский"), Лесосибирск.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

40. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

... Сергей Маслов (В 2016 году в отношении Маслова возбудили уголовное дело о хищении 1 млрд рублей из лишенного лицензии банка «Народный кредит». Спустя год дело было прекращено). Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова. Однако сейчас связь как «Виктории», так и «Ориона», с Геннадием Тимченко стала куда более явной ...
Дата: 02.11.2023 Копия в Google