Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. МТС запеленговали в Крыму.

... В распоряжении The Insider оказались документы, подтверждающие не только присутствие российского оператора в Крыму, но и прямую связь ООО «К-Телеком» с Пьером Мишелем Фаттушем (Pierre Michel Fattouch) — ливанским инвестором, партнером МТС, входящим в ...
Однако пока санкции применялись очень избирательно, о чем говорят примеры Добролёта и Российского Национального Коммерческого Банка.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

442. "Армада" нашла "героев".

Поэтому держателей акций "Армада" могло особо порадовать, что по результатам SPO компания подтвердила свою тесную связь с государством даже на формальном уровне.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

443. Сектанты "Уралсиба".

— В 2010-м нас созвали на тренинг для руководящего звена в Москву, — рассказывает зам. директора одного из региональных филиалов банка. — Стандартное мероприятие, но его программа в тот раз оказалась нетривиальной. Два дня по 12 часов непрерывных лекций по эзотерике от непонятного субъекта, который называл себя Солнечным Светом. Промывка мозгов предполагала открытие чакр, связь с космосом и медитацию на деньги.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

444. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

Сын Капелло категорически опроверг какую-либо связь своего отца с упомянутыми нами компаниями.
Сиглиа работает в Монако в подразделении банка EFG Investment Bank.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

445. USAID спонсировала хиты протеста.

Эта фирма получала финансирование из банка Лихтенштейна.
Рекрутированные USAID музыканты покинули остров, а кубинский популярный независимый музыкальный фестиваль перешел под контроль властей, выявивших его связь с USAID.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

446. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

При этом клиент перестал выходить на связь и был объявлен в розыск.
В 2013 году компания под этот проект получила кредит от Банка развития Китая в размере $800 млн. Начать строительство комплекса планировалось в конце 2014 года, а сдача объекта была намечена на 2019 год.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

447. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Минеев заметили смену собственника случайно, когда его сотрудники открывали для 18 фирм новые счета в банке.
Егорова утверждает, что документы, связанные с недвижимостью на сумму свыше $700 млн, она подписала из-за угроз, а не выходила на связь со следствием, поскольку опасалась за свою жизнь.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

448. Союз меча и обнала.

Но банк начинает мудрить, требует какие-то справки, вы понимаете, что все срывается.
Да потому, что не хотели афишировать связь между этими полицейскими подразделениями.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

449. География недвижимости власти: земли, дома, квартиры.

... хозблоком и баней, а ее супруг — квартирой в Черногории площадью 84 кв. м. Заместитель гендиректора по развитию бизнеса ФГУП "Космическая связь" Ксения Дроздова и депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин — поклонники Германии и Болгарии ...
Покупал он ее, как сам рассказал, в кредит и расплачивался по ипотеке со счета в местном банке. После вступления закона в силу пришлось взять кредит в России, погасить долг перед иностранным банком и, соответственно, закрыть там счет.
Дата: 22.07.2014 Копия в Google

450. Убийцы Политковской сели, не назвав заказчика.

Видеозаписи, изъятые следователями с камер наружного наблюдения, установленных в подъезде дома на Лесной улице, где жила журналистка, а также на отделении банка ВТБ, позволили установить, что еще в начале октября 2006 года предполагаемые убийцы ...
Запросив детализацию звонков Джабраила Махмудова, следователи сначала установили его связь с дядей Гайтукаевым, который находился в "Бутырке", а затем — контакты последнего и всех братьев с Дмитрием Павлюченковым.
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

451. "Серая" касса петербургского водоканала.

Учитывая описанную выше достаточно тесную связь между основными корреспондентами, выглядит это как перекладывание денег из одного кармана в другой.
Получается, что аффилированное с ГУП «Водоканал Петербурга», ЗАО «ЦУП Система» не только является ключевым звеном в крайне подозрительных финансовых проводках, но и выполняет фактически роль домашнего банка семьи Кармазиновых.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

452. Скидки "Газпрому" обеспечили родственные связи.

До работы в «Газпроме» она трудилась в некоммерческом партнерстве по оказанию правовой помощи «Афина», а также в банке «Первое ОВК».
Если кто-то усмотрит прямую связь между выторгованной скидкой и вознаграждением экономиста, тогда можно говорить о конфликте интересов.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

453. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Виктора Алексеевича в числе официальных учредителей обоих акционерных обществ нет. Но, вероятно, связь Голубева с этим заводом не была отражена в официальных документах.
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

454. Банкформирование Владимира Романова.

... связь краха банка с управленческими решениями банкиров о выдаче необеспеченных кредитов фирмам, имеющим признаки однодневок. Или с хитроумными схемами продажи нефинансовых активов, когда внешне все выглядит вполне законно, но денег от сделки банк не получает, а актив стремительно переходит из рук в руки и после нескольких таких переходов оказывается в собственности «добросовестного приобретателя». Но даже когда в результате кропотливого исследования документов разорившегося банка удается найти ...
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

455. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В рабочей группе вспомнили своего коллегу, однако давно уже не поддерживают с ним связь.
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

456. Осел во Франции.

[...] Олег Чиркунов Из Фейсбука Олега Чиркунова: Понимая, что жизнь надо менять и из Перми надо уезжать, квартиру в Перми продал сразу, как закончил там работать, а вот потерять дачу пока не решился, есть ощущение, что это важная для меня связь...
Согласно банку данных исполнительных производств расположенному на сайте УФССП по Пермскому краю Олег Чиркунов не заплатил налог на имущество в размере 83,4 тыс рублей.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

457. Альфа-блогер.

Единственная связь Навального с «Альфа-групп» — в том, что я работал там, — сообщил Владимир Ашурков.
"Полученные денежные средства будут перечислены ОАО "Альфа— банк" и Михаилом Маратовичем Фридманом на благотворительные цели", — отмечается в документе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

458. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

459. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Якобы с подачи заместителя главы АСВ Марины Зиновиной в число основных претендентов на пост конкурсного управляющего банка попали представители семейного клана Эдуарда Ребгуна, известного влиянием на рынке передела собственности.
По-нашему мнению, это важная родственная связь.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

460. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Стоит напомнить, что господин Малофеев был крупнейшим миноритарным акционером госкомпании, но всегда отрицал свою связь с "Инфра инжинирингом". Официально он стал владельцем компании лишь осенью этого года. Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 11.12.2013 Копия в Google