Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

701. "Семейные" инвестиции Кирилла Дмитриева.

Наталья Попова Ореол «любимца Путина» придает Дмитриеву и его связь через жену с дочерью президента.
Дата: 05.11.2020 Копия в Google

702. Царствие земное патриарха Кирилла.

Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров финансового учреждения — в то время, когда основной пакет акций держала РПЦ. Эта работа могла позволить ей в 2013 году купить квартиру в доме бизнес-класса на ...
«Проект» нашел еще двух женщин, чьи родственники трудничали в Чихачево, не выходя на связь с семьей и отказываясь возвращаться домой.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

703. Батька, деньги, два ствола.

Британские журналисты пишут, что Пефтиев "также владеет частью активов в австрийском банке и предприятием мобильной связи, которые вероятно подвергнутся новым санкциям".
В Беларуси, помимо вооружения, деловые интересы Пефтиева распространялись на лотереи, алкогольное производство, недвижимость и мобильную связь.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

704. "Заставил заниматься неприемлемыми для меня видами секса".

Данную информацию гражданка Лаврентьева не только распространяла среди своих подруг и друзей, но и шантажировала ей своего бывшего любовника и биологического отца своего внебрачного сына, главу банка ВТБ Костина Андрея Леонидовича. С ним Оксана Алексеевна, с ее слов, впервые познакомилась в 1997 г. У них тогда была недолгая сексуальная связь и ему она также пыталась предъявить дочь.
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

705. Узкая группа благоустроительных лиц.

По данным «СПАРК-Интерфакс», СМП Банк братьев Ротенбергов — крупнейший залогодержатель «ГК ЕКС»: с ним компания заключила восемь договоров залога имущественных прав по госконтрактам из 26. Вопросы о бенефициарах в «ГК ЕКС» проигнорировали. Представители Борисова и Ротенбергов связь с компанией отрицают.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

706. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
... Николаев В книге известного адвоката Валерия Карышева «Солнцевская братва» (одно из самых достоверных описаний становления этой ОПГ) есть эпизод, как герои в 1992 году едут в Будапешт, отвозя чемоданы наличных долларов, чтобы сдать их в тамошний банк ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

707. Академия в кармане.

Братья историками не стали: оба изучали физику, но Юрий в 90-х переквалифицировался в предприниматели и в результате дружбы с Путиным стал основным акционером банка «Россия».
В мае 2007 года уголовное дело прекратилось, поскольку связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

708. Прикормленное место для экс-премьера.

Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт.
Связь Алишера Усманова и острова в Астрахани «Лотос проект» — собственность кипрского офшора Ruetka Assets Limited, которым опосредованно владеет White Peak Investments (OM) PCC Limited.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

709. Александр Удодов "прогнал" свыше $400 млн.

Немецкие следователи нашли связь VG Cargo с компаниями Удодова, зарегистрированными в Швейцарии.
Федеральная уголовная полиция Швейцарии обнаружила, что за 2007?2009 годы через счета фирм Удодова в банке Credit Suisse прошло $330 млн сомнительных денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

710. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Повел его в банк и показал, что он мог сделать».
Одна из причин, почему такого не происходило, — это глубокая социальная связь курьеров с другими людьми на рынке.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

711. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Как только сотрудник банка выходил из депозитария, они с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего изготавливали их дубликаты.
Еще одна связь Альшевских с бывшими «уралмашевцами» всплыла в 2010 году.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

712. Сдаст за Gram.

Причиной стало то, что отдел финансового контроля Национального Банка Украины запрещал принимать платежи в Украине от организаций, чьими бенефициарами числились граждане России», — такие его показания записаны в протоколе.
Но у Когана ставки повыше, чем у Короткова: Евросоюз ввел персональные санкции против Сергея Беседы, после событий на Майдане в Киеве, поэтому любая связь с ним для миллиардера Когана может стоить всего имущества в ЕС и США — известно, что только в ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

713. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В общей сложности потерпевшие, сотрудники компании «Поллукс», передали возглавляемой Тугушевым группе лиц $3,7 млн. Деньги по их указанию были переведены им на фирмы-однодневки, открытые на подставных лиц в латвийском банке, а наличные деньги ими ...
По мнению следствия, связь последнего и Джамалдаева не была доказана.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

714. ЗАО "Республика Коми".

Он не узнал второго человека в банке — зампреда Зарубина.
Она установила «тесную эмоционально-энергетическую связь» с бизнесменом Антоном Файерштейном.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

715. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Впоследствии, при оформлении очередных документов в РФ, Фукс указал, что был гражданином Украины до 14 июля 1995 года (родился в Харькове), но связь с криминалом и проблемный "бизнес" в Украине заставили Фукса сбежать в Москву и даже отказаться от ...
Именно последний вместе с Фуксом разграбил банк Пушкино, откуда они вывели почти 10 миллиардов рублей.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

716. ЗАО Партия.

... деятельности и развитии российского парламентаризма, 2011 г. Весной 2013 года Жириновский сделал очень неприятное для Кремля заявление: публично объявил, что его партия не поддержит назначение Эльвиры Набиуллиной главой Центрального банка ...
Трудовой путь Жириновского также указывает на возможную связь со спецслужбами.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

717. От наперстков до Томоса.

— Врезка К.ру] Сам Александр Петровский отрицает связь с криминалом.
... ООО "Зарядье", ООО "Ягуар СТГ", ООО "Кристина", ООО "Аракс-Сервис", ресторан "Оджах", Фонд "Приднепровский продовольственный банк", общественная организация "Казачий полк", ООО "Двий", ООО "Аннушка", ООО "Прайд", Благотворительный фонд "Парадіз ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

718. Бывший зять Путина женился во второй раз.

Что известно о Кирилле Шамалове Кирилл Шамалов — сын давнего знакомого президента Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Такой вариант возможен для бывших жителей Молдавии или тех, кто может доказать связь своей семьи с Румынией в советские времена или ранее.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

719. Бывшая жена императора.

С финансами ситуация тоже наладилась: подоспела подмога в виде кредитной линии Новикомбанка — главного банка «Ростеха» — компании, во главе которой стоит еще один член путинской команды Сергей Чемезов.
Сечина отвечает на это, что партнеры оказались непорядочными, связь с ними она потеряла еще в марте 2016 года.
Дата: 21.11.2018 Копия в Google

720. Путеводитель по Женеве.

Причиной отставок эксперты называли связь бывших сенаторов с теневой работой таможни.
Владелец 19,7% акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google