Поиск по "СВЯЗЬ БАНК". Результатов:
банк - 9488
,
связь - 14332
.
Результаты с 61 по 80 из 1032.
Результаты поиска:
- 61. Базар, таможня и Абдукадыры.
-
Еще 25 процентов получил Аброр Мирзияев — сын двоюродного брата президента, который занимает высокую должность в третьем по величине банке Узбекистана.
Однако связь с президентской семьей сохранилась: один из новых владельцев, Нодир Ходжаев, женат на сестре Аброра Мирзияева.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
- 62. Нетрудовые резервы.
-
... ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского». «Черепановский» кредитуется на сотни миллионов рублей в банке «Россия», который принадлежит еще одному давнему знакомому Путина Юрию Ковальчуку. Кредитами «России» пользуется и «ТД Красагромол», которым до 2015 года владел зять Шестакова Владимир Горшенин. На этом связь «Красагромола» с семьей Шестакова не оборвалась — компания ...
Дата: 25.01.2023
Копия в Google
- 63. "Если размажу прокурора, принесу пользу родине".
-
Напомним, кроме лидеров тамбовско-малышевской ОПГ (таких как Геннадий Петров, Илья Трабер, Сергей Кузьмин), Испания объявляла в розыск сооснователя Банка «Россия», депутата Госдумы Владислава Резника, а также генерал-полковника полиции Николая Аулова (ранее замдиректора ФСКН). В список других известных деятелей, поддерживавших связь с тамбовско-малышевсой ОПГ на момент испанского расследования (конец нулевых годов), фигурировали Анатолий Сердюков (тогда — министр обороны), Виктор Зубков (тогда ...
Дата: 28.01.2022
Копия в Google
- 64. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.
-
Вскоре клиенты стали подавать на «Эскалат» в суд: компания брала с заемщика 30% от суммы долга, но не выкупала его у банка.
Его связь с Finiko отслеживается, поскольку в октябре 2020 года он зарегистрировал компанию «Вейк станция» с Сергеем Гаевым, которому также принадлежала фирма «Цифрон вейк» — одноименные вейк-соревнования Cyfron Wake Cup 2020 проводились под эгидой ...
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
- 65. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
-
Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
Связь Ростовцева и Grandwood Systems стала явью в 2017 году из материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании.
Дата: 29.12.2018
Копия в Google
- 66. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
-
... года в своих обращениях в Федеральную Службу Безопасности и в Администрацию Президента Российской Федерации, как на одного из организаторов попытки рейдерского захвата данного предприятия, а также, на связь г-на Магдеева с иностранными спецслужбами ...
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 17.05.2018
Копия в Google
- 67. "Время" работает на чеченскую ОПГ.
-
Связь с Аблязовым, по мнению пропагандистов, автоматически делает из любого «врага народа». Президент Назарбаев мечтает увидеть его в тюрьме на нарах, соответственно, и весь Казахстан об этом мечтает. Но даже буйная фантазия газеты «Время» не смогла «найти» реальные факты сотрудничества Сутягинских с Аблязовым. За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Дата: 01.03.2018
Копия в Google
- 68. Еще одна галера для Путина.
-
При этом не стали отрицать, что связь с НП «Возрождение морских традиций» и его руководителем Денисом Разгуляевым также осуществляется по этому же номеру телефона.
Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука.
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
- 69. Племянник-хранитель.
-
СМП-банк отрицает какую-либо связь с фирмами «Стик», «Реал-инвест», «Платинум» и Ermira. «Про деятельность этих организаций нам рассказать нечего», — заявила пресс-служба банка.
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
- 70. "Компромат" на избранного президента США Трампа:
-
... банк осознанно вынужден прикрывать операции по отмыванию денег таких агентов с использованием российской финансовой системы. 3. В контексте вербовки ФСБ самых способных специалистов в кибер-сфере для выполнения её (в лучшем случае спорных) наступательных киберопераций, российский IT-специалист, располагающий достоверными данными, сообщил в июне 2016 года, что подобная вербовка как правило происходит с применением принуждения и шантажа. Что касается «иностранных» агентов, ФСБ выходило на связь с ...
Дата: 13.01.2017
Копия в Google
- 71. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.
-
«Месяца за полтора до отзыва лицензии каждый день возле наших банкоматов толпилось по 3-5 бомжей и алкоголиков, которые массово снимали наличные на «левые» кредитки», — говорит один из бывших топ-менеджеров банка. Часть этих наличных денег, судя по всему, и была передана на хранение врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России. […] Связь Дмитрия Захарченко с Нота-банком выглядит неслучайной. Основными клиентами банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Дата: 12.09.2016
Копия в Google
- 72. Опричники СуперХана.
-
Россия — потому что в этой стране находится значительная часть активов Аблязова, Великобритания — потому что именно там «БТА Банк» предъявил гражданские иски с Аблязову и ряду его сотрудников и помощников.
Андрей Павлов из «Кворума» курирует всю работу с российскими силовыми структурами, поддерживая постоянную связь с Будило, для которого Павлов готовил основные материалы по делу.
Дата: 09.09.2014
Копия в Google
- 73. Мобильные дочки Алиева.
-
Также этот факт может объяснить недовольство населения высокими тарифами на мобильную связь (которые в три раза выше, чем в России.
... считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
Дата: 18.07.2014
Копия в Google
- 74. В Москве задержан сват губернатора Ткачева.
-
Однако, изучив помещенный в разделе официальной информации ОАО «Крайинвестбанк» список аффилированных лиц, мы обнаружим: с 30 декабря 2004 года «Ткачев Александр Николаевич принадлежит к той группе лиц, которой принадлежит банк». «Крайинвестбанк», в свою очередь, был учредителем, соучредителем и хозяином ещё немалого количества интересных активов. Среди которых: ООО «Парусный центр юга», ООО «Восток Черноморский», ООО «Диапазон», ООО «Фолиант» и ООО «Универсал», ЗАО «Инвест-Плюс». Банк, с ...
Дата: 21.11.2013
Копия в Google
- 75. Анатолий Сердюков потерял доверенное лицо.
-
В одном только московском банке, в котором помощница господина Елькина Юлия Ротанова хранила наличность босса по его доверенности, оперативникам удалось изъять из двух ячеек $4,6 млн, 125 млн руб. и четверо швейцарских золотых часов "Брегет".
В ОАО "Славянка" и ЗАО "Безопасность и связь" от комментариев воздержались, а в СКР сообщили, что в ходе расследования уже были выявлены новые факты хищений.
Дата: 19.11.2012
Копия в Google
- 76. Клеветнический туризм.
-
При этом суд постановил, что у истца "практически неуловимая связь" с Британией, говорится в сообщении издания.
В 2007 году исландский банк Kaupthing раздосадовала критическая статья, опубликованная в датской газете, — адвокаты банка подали иск о защите чести и достоинства в лондонский суд. Несколько лет назад некий украинец судился в Великобритании со своим ...
Дата: 20.10.2011
Копия в Google
- 77. Назарбаев — Кариму Масимову: "Ты как-то разберись с этим. Поставь все точки над i".
-
Связь с органами он не теряет, а мечтает развернуть на полную мощь свою торговую деятельность.
Глава банка, планирующий весьма специфические финансовые операции, по долгу службы обязан сообщать о них своим кураторам из Ведомства.
Дата: 11.10.2011
Копия в Google
- 78. Российские семейные технологии.
-
... бы ни работала [моя жена Екатерина] Игнатова, при большом желании связь с госкорпорацией можно было бы везде притянуть за уши», — объяснил он. Однако к большинству топ-менеджеров «Ростехнологий» такую связь по открытым источникам за уши притянуть не ...
Сейчас перед новым руководителем банка Оксаной Лифар поставлена задача использовать потенциал «Ростехнологий». Лифар говорить с «Ведомостями» о взаимоотношениях с «Ростехнологиями» отказалась: «Это внутреннее дело банка».
Дата: 28.02.2011
Копия в Google
- 79. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
-
... Конечно же, нельзя сказать, что ВТБ прислал в офис «Интеко» и в квартиры менеджмента Банка Москвы следователей. Но, вполне возможно, что в этой истории интересы государства как защитника закона и государственного банка как коммерческой организации совпадают. И, защищая закон, государство косвенно повлияет на сокращение издержек банка в предстоящей сделке. Изящная связь «Интеко» и Банка Москвы в одном расследовании, очевидно, должна стать сигналом для конечных бенефициаров того и другого бизнеса ...
Дата: 18.02.2011
Копия в Google
- 80. Республиканский банк обвинил руководителей партии "Патриоты России" во главе с Геннадием Семигиным в невозврате 320 млн руб.
-
... Геннадий Семигин (слева) и Надежда Корнеева Республиканский банк обратился с открытым письмом к партии «Патриоты России» с требованием в кратчайшие сроки погасить кредитную задолженность в сумме 320 млн руб., взятых лидером партии Геннадием Семигиным и тремя его коллегами в 2009 году. По утверждению банка, срок возврата долга истек в декабре 2010 года, но вместо возвращения денег должники скрываются и не выходят на связь. В партии от долгов открещиваются и называют заявление банка провокацией ...
Дата: 20.01.2011
Копия в Google