Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

Но этих двоих связывает тайная связь: документ, полученный прокурорами европейского микрогосударства Лихтенштейн, дает им обоим разрешение вывезти десятки золотых слитков из секретного хранилища.
... она управляла счетом бывшего заместителя министра Венесуэлы, против которого возбуждены коррупционные дела в Испании и США. Репортеры не нашли никаких доказательств того, что кто-либо из братьев или сестер совершал какие-либо правонарушения в банке ...
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

102. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Опосредованная связь с группой «Приват» прослеживается через гражданку Кипра Исидору Сиахиниан Софию, которая с 2016 года числится директором четырех иностранных компаний-продавцов 40,19% акций ПГОК.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

103. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Не прервалась и связь с «Ростехом» — Telconet создавал с госкорпорацией СП для разработки редкоземельных металлов в Якутии, строительства НПЗ в Уганде, добычи угля на Огоджинском месторождении в Амурской области и развития морского терминала «Порт ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

104. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Еще в 2004 году крупную долю в «Согазе» купили структуры, близкие банку «Россия». Как спрятать 880 миллиардов Помимо дворцов и яхт, компании из круга LLCInvest владеют активами, которые, по всей видимости, действуют как своеобразное хранилище для доле?й акций в разных предприятиях. Связь некоторых из этих компаний с банком «Россия» известна уже давно, а других — стала очевидна только сейчас, после того, как выяснилось, что все они пользуются общей инфраструктурой LLCInvest.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

105. Активы жены Арсена Авакова.

Но позже выяснилось: покупателем оказался офшор Zumaville Holding Limited, который через цепочку других офшоров имеет связь с Геннадием Гаевым и Ашотом Амиряном — бывшими топ-менеджерами и партнерами экс-главы МВД. А банк в итоге ликвидировали в 2020-м.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

106. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

... в швейцарском банке у нее была фирма на Британских Виргинских Островах, по-видимому, связанная с государственной железнодорожной компанией, находившейся под управлением ее мужа. В феврале 2010 года на БВО зарегистрировали компанию Keltran International Limited. Хотя Раматова была бенефициаром Keltran — человеком, который получает выгоду от ее деятельности, — она лично не владела долями. Фактический владелец компании — другая офшорная фирма. Предположительно, таким образом пытались скрыть связь ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

107. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Несмотря на очевидную связь между братьями Перенчевич и тот факт, что Михайло является политически значимым лицом, в Asiaciti выполнили указания Ариаса и основали в 2015 году PNP Trust.
Согласно утекшему письму за август 2017 года, Ариас сообщил Николе Перенчевичу — сыну Михайло и инвестиционному менеджеру PNP Trust, что в банке спрашивают, является ли Михайло «родственником учредителя».
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

108. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Удодов пообещал швейцарскому корреспонденту прислать налоговые документы, подтверждающие законность его средств, но больше не выходил на связь.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

109. Близкий по мозгам сибарит.

Связь отца и сына очень хорошо видна в Подмосковье на примере «МосОблЕИРЦ»: он на 50,1% принадлежит «Интер РАО», а на 24,8% — банку «Россия», именно на его расчетный счет поступают платежи значительной части жителей Подмосковья. Как же глава «России» добился такой близости к президенту, что смог руководить по сути его личным банком? Как Ковальчук стал главным внутри России и помог дочери президента Катерине Тихоновой Глава банка «Россия» любит петь.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

110. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Гренадские журналисты уже пытались расследовать связь мускатного бизнеса с «русскими».
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

111. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Тесную связь Свинцова с "Землёй Руси" подтверждает то, что мать Свинцова — Свинцова Татьяна Евгеньевна — снимала и выкупила у московских властей помещение в том же здании, где был офис "Земли Руси" (Люсиновская, д. 39, стр. 5).
Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

112. Порошенко — Байдену: "Как и обещал вам... наш парламент "спас наши задницы".

Байден: Скажите мне... Скоро разорвется наша связь (речь о победе Трампа на выборах в США — Ред.)...Скажите мне, реорганизация банка, как это выглядит, продолжаете ли вы двигаться вперед?
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

113. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Представитель Керимова связь бизнесмена с «Лигой ставок» отрицает.
Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

114. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката ...
Бизнесмен и должностные лица отрицают какие-либо правонарушения, а их связь с 17 Black сейчас являются предметом судебного расследования на Мальте.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

115. Серый кардинал Беглова.

Соседка Совершаевой по корпоративному поселку Игоры — младшая дочь Александра Беглова Ольга Кудряшова, напротив них живет супруга совладельца банка «Россия» Михаила Клишина, соседний дом принадлежал дочери Михаила Левченкова, возглавлявшего ...
И это далеко не единственная связь «Транскомпонента» с компанией Махмудова и Бокарева.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

116. Trump Tower от друзей Путина.

Согласно докладу Мюллера, осенью 2014 года Trump Organization перестала поддерживать связь с российскими партнерами.
Я дал тебе два месяца, и лучшее, что ты смог достать, — дрянное приглашение от безымянного работника какого-то третьесортного банка.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

117. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Аналитики изучили сто крупнейших кредитов банка и указали, что фактическая связь сторон может быть выше указанной в отчетности. Займы на 12 млрд руб. в Fitch посчитали высокорисковыми — их получили компании без реальных активов. Дальше события развивались стремительно: через десять дней телеканал «Дождь» сообщил о загадочном исчезновении акционера и президента банка Александра Швеца, а в конце октября ЦБ ввел в «Пересвете» временную администрацию «в связи с неудовлетворением требований ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

118. Вернуть налог и умереть.

Следователи допросили якобы бывшего владельца УБС, «афганца» Дмитрия Клюева, который имел очевидную связь с Коробейников и Орловым. Оба были его приятелями, а банк, по показаниям Клюева, он якобы продал Коробейникову за 30 млн рублей наличными (хотя после сделки акционеры банка не поменялись). Клюев — единственный человек, у которого не только была очевидная связь с участниками схемы, но он к тому же с начала 2000-х работал с руководством «Ренессанс Капитала» Игорем Сагиряном и Юрием Сагайдаком.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

119. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко.
Связь кипрских компаний с ТД ВМЗ подтверждается списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров торгового дома на октябрь 2012 года (также есть у РБК), где указаны оба офшора.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

120. Как уводили "молдавский миллиард".

... Андрийчук (владел 4,16% акций банка) — председатель собрания акционеров. Пожилой мужчина неопрятного вида живет в небольшом небогатом домике по улице Мелитопольской. Он явно не понимает, о чем с ним говорят и какова его связь с молдавским миллиардом. Оживляется Андрийчук, когда ему задают вопрос о паспорте: терял ли он его или передавал кому-то на время? Выяснилось, что осенью 2014 года к нему наведались двое мужчин с просьбой дать паспорт. «Помоги, нужно срочно банк один спасти, — вспоминает он ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google