Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Сделки оформляли таким образом, что было невозможно выявить связь с Crossland Assets. В декабре 2014 года дочерняя компания банка, Banque Audi Suisse SA, согласилась купить порядка 19 процентов акций Crossbridge Capital.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

142. "Золотая сделка" Евгения Пригожина.

«“М Инвест” успешно использует нелегальные вооруженные силы для преступной деятельности», — сказал он. Ричард Мессик, бывший сотрудник Всемирного банка, который сейчас консультирует международные организации по вопросам правового развития и борьбы с ...
Пригожин долго отрицал какую-либо связь с Meroe Gold или ЧВК Вагнера.
Дата: 07.11.2022 Копия в Google

143. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Связь своего бизнеса с какой-либо незаконной деятельностью он отрицает: на своей странице в соцсети Петуховский назвал новости о Suex «дискредитацией» и заявил, что намерен защищать свое имя в суде в США. Егор Петуховский (слева) и Ильдар Закиров ...
Егор Петуховский Но и на этом история может не закончиться: по данным «Коммерсанта», движение «Стопнаркотик» уже подало заявления в ЦБ и МВД, в котором описало связи Suex с ExMo, группой компаний QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

144. Эстонский связной Игоря Сечина.

Единственная наша связь с Россией заключается в том, что наша компания открыла банковский счет в российском банке.
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

145. Бизнес-парк "Патриот".

При этом официальные зарплаты руководству фонда и другие расходы (сайт, связь) составляют около 300 тысяч рублей в месяц.
Начинала свою карьеру она в близком к Кремлю банке «Санкт-Петербург».
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

146. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

А пост вице-президента по административным вопросам и безопасности НПО «Иркут» занимал бывший начальник профильного отдела Управления «П» СЭБ ФСБ Михаил Шкапяк — правая рука генерала Демченко и его главная связь с тогдашним начальником СЭБ ФСБ Юрием ...
С тех пор обе семьи часто проводили вместе время в Европе и даже обслуживались у одного менеджера в швейцарском банке Credit Swiss.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

147. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

Для его применения американским властям достаточно, чтобы была хоть какая-то связь с юрисдикцией Соединенных Штатов.
Банк тогда ответил Reuters, что сумма выбранных кредитов была в разы меньше, чем $11 млрд; во вторник пресс-служба Газпромбанка не ответила на запрос РБК. По оценкам, которые приводило Reuters, «Газпром» мог недосчитаться $2 млрд из-за продаж ...
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

148. Верхняя и Нижняя Панама:

Депутаты-единороссы Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук не оспаривают связь с иностранными компаниями, но утверждают, что продали пакеты в них до принятия закона.
Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

149. На "Здоровье".

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков категорически отрицал какую-либо связь российского лидера с Росинвестом.
В 2011 году они составили, по данным Всемирного банка, 3,7 процента ВВП. Великобритания в том же году потратила на здравоохранение 7,7 процента ВВП. В истории со строительством путинских больниц, как считают некоторые специалисты, российские ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

150. Как был сфабрикован Саркози.

Де Голль, отдавая себе отчет в том, что нельзя вступать в тотальную конфронтацию с англосаксами, объединяется с семьей Ротшильдов, назначив премьер-министром Жоржа Помпиду, уполномоченное лицо их банка.
Связь с ней впоследствии послужила причиной разрыва Николя с супругами Ширак В 1993 году левые проигрывают выборы в законодательные органы власти.
Дата: 16.06.2008 Копия в Google

151. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Первым делом вы ликвидируете связь с иностранными компаниями.
... ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23 ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

152. Рейд Ямадаева из Чечни в Питер.

Не важная предистория Напомним, что, уже много лет известное мясоперерабатывающее предприятие «Самсон» в Московском районе принадлежит столичной коммерческой структуре «Московский Индустриальный банк», президентом которого является Абубакар Арсамаков ...
Заодно они отключили связь в помещении руководства компании.
Дата: 18.09.2006 Копия в Google

153. Иванишвили вышел из тени.

... миллиардов долларов, я приложил гигантские усилия, чтобы РК противостоял заказчикам афер, и он оказался единственным банком, который не пропустил у себя ни одного авизо. Такой же бред и объединение в единое сообщество меня, Квантришвили, Бендукидзе, Магарадзе, Селиашвили. Я не был знаком ни с кем из них. Грузинские журналисты, которым до сих пор не дает покоя моя мнимая связь с Квантришвили, могли бы провести несложное журналистское расследование, начать с очень известных знакомых того же ...
Дата: 16.06.2005 Копия в Google

154. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного предприятия «Связь-безопасность» Мининформсвязи России, органов прокуратуры, наркоконтроля, службы судебных приставов.
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

155. "Оборотень на лыжах" Леонид Тягачев.

Помимо своей работы в НОК, г-н Тягачев возглавляет совет директоров банка "Кредиттраст". Формально связь последнего с Содбизнесбанком пока не доказана, однако участники финансового рынка упорно связывают эти структуры друг с другом.
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

156. Скелет из славянского шкафа.

Но будут ли правоохранители заниматься детальной проверкой, если дорожка приведет сначала к «Трем китам», а затем — к администрации президента и американскому банку? К слову, об оружии. И с ним есть связь в деле «Трех китов».
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

157. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
... в "Белом доме" уже не работают многие городские телефоны, а с наших штабных не набираются целые группы номеров, включая номера г-на X. Макашов советует мне не ослаблять нажим на г-на X. В "Белом доме" полностью отключен выход на междугородную связь ... Копия в Google

158. Казьмин жил с Алешкиной

... с поста президента банка, затем "дружил" с Волошиным, который готовил кресло руководителя банка для себя, как "запасной аэродром". Но почему-то так сложилось, что Казьмину удалось пережить Волошина. Затем последовал личный скандал - Казьмин жил со своей заместителем Аллой Алешкиной, не разводясь с женой, отдыхал с Алешкиной за рубежом, становясь потенциальным объектом для шантажа со стороны иностранных спецслужб, о чем информировали президента - и ничего. Путин простил ему и тесную связь с ... Копия в Google

159. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Она заявила, что осознает, что «в такое непростое время» в глазах поклонников выглядит как человек, «который потерял связь с реальностью», и попросила у россиян «второй шанс».
Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией».
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

160. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Емаилы binance@bijietech.com heinachen@hotmail.com — относятся непосредственно к Guangying Chen (Heina Chen), а не к CZ. Большой материал по доменам Guangying Chen (Heina Chen) и Changpeng Zhao (их связь) мы публиковали здесь.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google