Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Top-110 (Forbes-2023).

Из сети обменных пунктов вырос МДМ Банк.
*** №9 Михаил Фридман Михаил Фридман Должность: бывший член советов директоров LetterOne Holdings, компаний и банков «Альфа-Групп» Состояние: $12,6 млрд Источник богатства: нефть, финансы, связь, розничная торговля Возраст: 58 Семейное положение ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

162. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными Бывшую предправления разорившегося Московского вексельного банка Ларису Самарову взяли за сомнительные активы на 500 млн руб. Оригинал этого материала © Banki.ru, 10.10.2022, Суд арестовал бывшую предправления Московского Вексельного Банка Лидия Новикова В уголовном деле о растрате в Московском Вексельном Банке (МВБ) появился первый фигурант, выяснил «Коммерсант».
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

163. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Связь с клиентами она ведет дистанционно.
Для верификации требовались реферальная ссылка, паспорт, выписка из банка с адресом проживания, выписка со счета за последние три месяца и наименование биржи, которая используется для торгов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

164. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Старший сын совладельца банка «Россия» Николая Шамалова, старший брат бывшего зятя Путина Кирилла Шамалова.
«Газпром» свою связь с усадьбой отрицал, но связь с Миллером никак не комментировал.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

165. "Ни слова о Навальном".

Однако в документе говорится, что каталонские чиновники и влиятельные россияне поддерживали связь и в 2020 году.
«Сегодня заблокировали счет моей компании в банке Sabadell, — написал он Алаю. — Это был последний банк».
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

166. Top-123 (Forbes-2021).

Партнеры: вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы» и СТС. Деталь: в 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите, но летом ...
Член совета директоров LetterOne Holdings, председатель наблюдательного совета "Альфа-Групп" Михаил Фридман Состояние: $15,5 млрд Изменение за год: +$2,5 млрд Источник состояния: нефть, финансы, связь, розничная торговля Возраст: 56 лет Семейное ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

167. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и другие приключения Есилевского, Фляйга и Синюкова Петр Иваненко Игорь Зубов Любая криминальная группировка успешна, или, как минимум, неуязвима, только тогда, когда за ней где-то в высших эшелонах власти имеется свой человек. Совсем необязательно, чтобы этот человек непосредственно участвовал в организации преступлений. Мошенникам достаточно намекнуть на связь с таким лицом, чтобы у потерпевших отпало желание с ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

168. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

... ru, 14.08.2019, Фото: via skolkovo.ru Александр Абрамов Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашел связь между компаниями вокруг офшорной сети так называемой «Ландромата Тройка» с миллиардером Александром Абрамовым, партнером Романа Абрамовича и совладельцем Evraz. Такие выводы журналисты сделали, изучив документы литовского банка Ukio Bankas, в котором обслуживались компании, связанные с офшорной экосистемой вокруг компании «Тройка Диалог», через которую, как ...
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

169. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле, стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа» (того самого, где несет службу полковник ...
Связь с ОПГ Кто же стоит за «Бронницким ювелиром»?
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

170. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

По данным сайта компании, она создана "17 августа 1988 года с уставным капиталом $250 млн; дочерние предприятия — "Радио-Рокс", банк "Аэрофлот", "АэроРокс" — производство самолетов (малая авиация), "Роксметалл" — производство алюминиевой фольги, "Алунекс" — производство алюминиевого профиля, "Чароит Рокс" — камнеобработка, "Сигнал Рокс" — криптография, связь и другие".
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

171. "Маслопродукт" разливают в суде.

В результате банк остался без денег и без залогов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

172. Алексею Бажанову не дали в Лондоне ?30 млн.

Речь шла о хищении около 10 млрд руб. кредитов Россельхозбанка, Московского индустриального банка и Связь-банка, взятых на покупку сырья для того же маслозавода под Воронежем.
Дата: 19.01.2018 Копия в Google

173. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
В частности, во Франции приставы по поручению акционеров ЮКОСа арестовали более 120 российских госактивов на сумму €1 млрд, включая платежи на сотни миллионов от французских контрагентов в пользу «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

174. Владислав Пиотровский попал на обыски.

И тут, при сильном желании, можно проследить некоторую связь бизнес-интересов Пиотровских с историей в Коми. Один из эпизодов деятельности сенатора Евгения Самойлова в Коми как раз был связан с Минобороны. Его брат и отец возглавляли ИК "Таврический", аффилированную с одноименным банком.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

175. Короли московского мусора.

Проследить связь четырех компаний с «Хартией», выигравшей мусорный тендер, тоже можно лишь по косвенным признакам.
Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

176. Игорь Путин стал директором в "облаках".

Кроме того, он являлся членом Русского земельного банка и возглавлял совет директоров ОАО "Строительное управление-888".
КДИ владеет всем бизнесом ООО "Иновентика Технолоджес", ООО "Радио Телевидение Связь", а также 60% ООО "Гарант Парк-интернет".
Дата: 01.07.2014 Копия в Google

177. Как МТС выставили из Узбекистана.

Чего стоит связь с семьей президента Каримова Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 27.09.2012, Фото: AP, gulnarakarimova.com, via interpol.int Как МТС выставили из Узбекистана Айдар Бурибаев Ислам Каримов История прихода российской МТС в ...
Страна находится на 166-м месте из 183 в рейтинге Doing Business, который проводит Всемирный банк.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

178. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

Шамалов является и акционером банка «Россия», которым кроме него владеют Юрий Ковальчук и структуры Геннадия Тимченко — все давние знакомые нынешнего премьер-министра.
Когда с нами пропала связь, активисты, решив, что нас похитили и, возможно, избивают, стали звонить в милицию, требуя выслать оперативную группу (которая так и не приехала).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

179. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Зампредправления банка Сергей Степура создал сеть по получению "грязных" наличных от компаний по приему платежей, а также владельцев крупных рынков Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2010 Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц ...
Все участники схемы оставались довольны: фирмы по приему платежей за связь получали на счета деньги с приличной прибавкой, у специалистов по обналичиванию появлялись «живые» рубли, а их клиенты в течение одних-двух суток имели возможность получить на ...
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

180. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... участники строительного рынка и чиновники связывают с Банком Москвы. По данным СПАРК, учредителем КМД выступают «Предприятие Сибнефтегаз» (99%) и ПО «Монтаж» (1%, конечный бенефициар — Банк Москвы). А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у четырех из которых конечный бенефициар — тоже Банк Москвы. Однако президент КМД Борис Шемякин отрицает какую-либо связь своей фирмы и банка, близкого к столичному правительству ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google