Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Елена Паткина выводила обнальщикам.

Наталья Нугаева сразу признала себя виновной, пойдя на сотрудничество со следственным департаментом (СД) МВД РФ. Поэтому следствие ходатайствовало об избрании ей в качестве меры пресечения домашнего ареста. В отличие от коллеги, Марина Чичерина вину признать отказалась, поэтому была отправлена в СИЗО. Однако задерживать их начальницу в СД не спешили.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

42. "Сумме" подбирают слагаемые.

Однако после того как расследованием занялся СД МВД, следствие заподозрило, что хищения в филиалах группы компаний на общую сумму не менее 2,5 млрд руб. совершались в интересах ее основного акционера Зиявудина Магомедова.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

43. КГБ в бизнесе.

В мае 1996 вошел в СД ЗАО «Роспром».
• 20 лет служил в органах МВД, прошел путь от следователя до начальника 7-го отдела МУРа, занимающегося кражами и угоном автотранспорта, мошенничеством.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

44. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Алексей Куликов По версии СД МВД РФ, акционеры Промсбербанка Алексей Куликов, Иван Мязин, Олег Белоусов отдавали распоряжения выдавать под фиктивные залоги кредиты десяткам фирм-«однодневок».
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

45. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

Тверской райсуд Москвы по ходатайству СД МВД заключил Евгения Новосельцева и предпринимателя, в пользу которого была отчуждена недвижимость, под арест.
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

46. В запрос о выдаче Сергея Полонского включили конвенцию ООН.

Там говорится, что представители СД МВД, осуществляющие производство предварительного следствия по уголовному делу в отношении Полонского, «указанную информацию не подтверждают, хотя на них лежит обязанность об уведомлении Полонского С.Ю. обо всех совершаемых в отношении него процессуальных действиях и принимаемых решениях».
Дата: 17.12.2014 Копия в Google

47. Павлу Масловскому добыли аферу на Кипре.

При этом в СД МВД мотивировали ходатайство тем, что осужденного Масловского должны отправить в колонию общего режима, откуда он мог возобновить контакты с сообщниками. А поскольку под стражей он находился с декабря 2020 года, в колонии сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении (УДО) и добиться его, а затем и скрыться от нового расследования. В результате в декабре прошлого года Мещанский райсуд по просьбе МВД оставил господина Масловского в СИЗО.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

48. Валерий Рухледев на 79 году жизни получил 7 лет общего режима.

Тверской райсуд Москвы по ходатайству СД МВД заключил Евгения Новосельцева и предпринимателя, в пользу которого была отчуждена недвижимость, под арест.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

49. Антон Зингаревич может возвращаться из Лондона.

Компании выплатили долги заявителям, говорится в постановлении СД МВД о прекращении дела.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

50. Леонид Маевский вымогал у "Альф-групп".

Ходатайство следственного департамента МВД об аресте Леонида Маевского было рассмотрено в закрытом для СМИ режиме. Об этом просили защита и сам господин Маевский, полагающий, что в его деле якобы могут быть затронуты интересы госбезопасности. Однако, как выяснил “Ъ”, дело никак с этим не связано. По данным СД МВД, господин Маевский и его соратники, которых еще предстоит установить, с 31 октября по 8 ноября в Москве вымогали у представителей «Альфа-групп» и компании А1 около $40 млн, угрожая в ...
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

51. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

В Следственном департаменте МВД «Газете.Ru» пояснили, что речь не идет о новых обвинениях. «Бородин и Акулинин подозреваются в указанном преступлении. Обвинения не предъявлены», — пояснил представитель СД. Новые эпизоды обнаружены в рамках расследования уголовного дела о хищении из Банка Москвы более 12,5 млрд рублей, по которому обоих банкиров дважды объявляли в международный розыск.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

52. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

Между тем в СД МВД планируют в марте завершить основные следственные действия, предъявив предпринимателю обвинение в окончательной редакции, и предоставить ему материалы для ознакомления. В этом случае он уже будет числиться в период ознакомления за судом и вряд ли покинет изолятор. [...] В 2017 году, после того как выяснилось, что средства вывели за границу, инвесторы обратились в МВД, потребовав привлечь совладельцев V.M.H.Y. Holdings Limited к уголовной ответственности.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

53. FESCO конфисковали по-братски.

Ведомости.Ру, 11.01.2023, "МВД расследует уголовное дело о хищении $800 млн у Fesco": Следственный департамент (СД) МВД России расследует два уголовных дела, соединенных в одно производство, по факту хищения денежных средств из российского бюджета и у компании ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы Fesco) на сотни миллионов долларов.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

54. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... содействие представителям МВД». — Врезка К.ру Активные следственные действия начались во вторник. В частности, известно, что следователи СД МВД и оперативники обыскали загородный дом госпожи Раковой, ее рабочий кабинет в Сбербанке, а также побывали у некоторых ее родственников. Саму Марину Ракову доставили на допрос к следователю, который вынес постановление о привлечении ее по уголовному делу в качестве подозреваемой. Проанализировав показания фигурантки и данные ее адвокатов, представить МВД к ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

55. Дело "Мастера" боится.

Всего, по данным СД МВД, с мая 2010 года по март 2012 года соучастники смогли обналичить денежные средства на сумму более 11 млрд рублей.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

56. Расписное мошенничество.

По оперативным данным МВД, Еремин (в молодости мастер спорта по боксу), являлся активным членом бауманской преступной группировки, с которой и сейчас поддерживает связь. Тем не менее, ни к каким серьезным последствиям это не приводит. Возможно, это связано с поддержкой и покровительством бывшего начальника СД МВД РФ А. Н. Савенкова, с которым коллекционера неоднократно видели.
Дата: 17.02.2017 Копия в Google

57. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

... у начальника Следственного департамента МВД РФ — Александра Николаевича Савенкова. Видимо, Агафьева не была уверена, что ее связи сработают на таком уровне, поэтому подсуетилась. Прием у Савенкова был назначен на понедельник 1 августа, а 29 июля руководство ГСУ в срочном порядке, даже должным образом не завершив предусмотренные УПК требования, направило дело прокурору. Изворотливый план Агафьевой стал понятен только в ходе личного приема Пономарева у начальника СД МВД РФ, который сообщил, что в ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

58. "Хованщина" XXI века.

Как следует из письма замначальника ГУ МВД России по г. Москве начальника ГСУ генерал-майора Глухова на имя замначальника СД МВД России генерал-майора Романова, «28 февраля 2012 года вынесено постановление о привлечении Хованова А.Н. в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, 2 марта 2012 года последний объявлен в федеральный розыск. Ход расследования уголовного дела взят под контроль руководством ГСУ ГУ МВД России по г. Москве».
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

59. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд Карпов оценил клевету главы фонда Hermitage в 255 млн руб. — по 100 руб. за каждый просмотр фильма "Каста неприкасаемых" Оригинал этого материала © NEWSru.com, 14.08.2014, Бывший следователь МВД из "списка Магнитского" захотел отсудить у главы фонда Hermitage 255 миллионов, Кадр из видео: "Каста неприкасаемых" Уильям Браудер Бывший следователь СД МВД РФ Павел Карпов, включенный Европарламентом в "список Магнитского", подал ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

60. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

7 марта 2013 года СД МВД России заочно предъявил Уильяму Браудеру обвинения в незаконном приобретении многомиллионного пакета акций «Газпрома» в тот момент, когда в России действовал мораторий на их покупку в отношении иностранных компаний и физических лиц. Следователи считают, что Браудер с помощью этих акций пытался влиять на руководство газового монополиста.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google