В своем ходатайстве следователь столичного мещанского межрайонного следственного отдела СКР заявил, что оба обвиняются в тяжком преступлении, действовали из корыстных побуждений, а вменяемое им деяние представляет повышенную общественную опасность.
Дата: 22.06.2021
Копия в Google
Как уже рассказывал “Ъ”, СКР, с версией которого согласился и суд, счел подсудимых соучастниками главных фигурантов этого дела — находящихся в розыске бывших совладельцев «ВИМ-Авиа» супругов Рашида и Светланы Мурсекаевых.
Дата: 11.06.2021
Копия в Google
Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему внутреннего контроля, установив на свой компьютер брокерское программное обеспечение, которое использовал во время своих операций на фондовом рынке.
Дата: 19.04.2021
Копия в Google
А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в кредитно-финансовой и банковской сферах.
Дата: 30.03.2021
Копия в Google
Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении руководителя ООО ФСБ, в прошлом сотрудника спецслужбы Андрея Першина, было возбуждено отделом по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов ГСУ СКР по Москве.
Дата: 17.03.2021
Копия в Google
Силовики обратились с заявлением в СКР, и по результатам проверки было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении гендиректора фирмы-поставщика Вадима Балясного и менеджера компании Антона Сысоева.
Дата: 17.02.2021
Копия в Google
Это уголовное дело ГСУ СКР возбудило в марте 2019 года после обращения в правоохранительные органы представителей Агентства по страхованию вкладов.
Дата: 28.12.2020
Копия в Google
На втором этапе криминальной схемы, считает СКР, в целях сокрытия похищенного имущества были проведены несколько фиктивных сделок с целью легализации похищенных средств.
Дата: 04.12.2020
Копия в Google
В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка: при получении кредита на 1 млрд руб. он скрыл от них просроченные финансовые обязательства перед другими кредиторами.
Дата: 25.11.2020
Копия в Google
Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Красноярскому краю возбудило дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, за что ему грозит до трех лет лишения свободы.
Дата: 28.10.2020
Копия в Google
Об этом сообщило региональное СУ СКР.Налоговик признан виновным во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорен к восьми годам лишения свободы.
Дата: 12.10.2020
Копия в Google
Отметим, что изначально в материалах расследования, которое проводил Следственный комитет России (СКР), фигурировал еще и санаторий «Искра», а нанесенный обвиняемыми ущерб оценивался в 140 млн руб. В частности, тогда следствие считало противоправным сначала заключение договора субподряда на строительство КПП санатория «Искра», а затем — включение этих же работ уже в большой контракт на реконструкцию всего санатория.
Дата: 28.09.2020
Копия в Google
Регулятор передал информацию об этом в правоохранительные органы, СКР и Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Дата: 11.09.2020
Копия в Google
Высшая квалификационная коллегия судей РФ на заседании в пятницу рассмотрела представление главы СКР Александра Бастрыкина и дала согласие на возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) в отношении Ирины Дадаш, сообщает ресурс Legal.report из зала заседаний ВККС.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
Уголовное дело о покушении на получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ) следственный отдел по Тверскому району Москвы СКР возбудил 25 мая 2019 года по оперативным материалам управления «П» (курирует промышленность) ФСБ России.
Дата: 25.08.2020
Копия в Google
СКР сообщил, что, по предварительным данным следствия, Родченков использовал свои полномочия «вопреки законным интересам» лаборатории и «в целях извлечения выгод». Речь шла в первую очередь о его распоряжении уничтожить некоторые хранившиеся в лаборатории допинг-пробы. СКР утверждает, что нашел свидетелей, которые подтвердили, что Родченков незаконно продавал запрещенные медицинские препараты, применяемые в качестве допинга.
Дата: 07.08.2020
Копия в Google
Как установил СКР и подтвердил суд, еще в 2014 году господин Михальченко занялся незаконными поставками в Россию элитного алкоголя из Великобритании, Франции и Италии.
Дата: 05.08.2020
Копия в Google
Соответствующее решение принял Арбитражный суд Московской области (АС МО), признав недействительным назначение без ведома господина Зуева как бенефициара нового руководства компании, управляющей ТК. При этом сам предприниматель обратился в полицию и СКР с заявлением о привлечении к ответственности предполагаемых рейдеров, которые, как он считает, захватили бизнес, оцениваемый в $350 млн. Решение, восстановившее права Сергея Зуева на расположенный в Одинцовском районе Подмосковья ТК «Три кита ...
Дата: 01.08.2020
Копия в Google