Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в отношении топ-менеджера холдинга «Фемида» (занималось оказанием юридических и охранных услуг) Маркуса Шварца следственное управление по Центральному административному округу ГСУ СКР по Москве возбудило 29 июля 2019 года.
Дата: 12.07.2021
Копия в Google
В реестр его кредиторов были включены требования на сумму более 16,3 млрд руб. Удовлетворено требований кредиторов на 426,6 тыс. руб. Как рассказали в региональном управлении СКР, ведомство вменяло Олегу Шишову вину в том, что он с января по октябрь 2014 года удержал с работников «Мостовика» налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме свыше 415 млн руб., но вместо того, чтобы направить налог в бюджет, использовал для погашения кредитов, по которым выступал поручителем, предоставлял займы ...
Дата: 06.07.2021
Копия в Google
В августе 2015 года Центральный районный суд Волгограда по ходатайству регионального СУ СКР избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 02.07.2021
Копия в Google
Однако уже через несколько часов бывшему председателю Ринвестбанка предъявили обвинение в хищении из кредитного учреждения 1,3 млрд руб. А около 15 часов задержанного Ткачева доставили в Басманный райсуд Москвы, где представитель СКР ходатайствовал о его аресте.
Дата: 01.07.2021
Копия в Google
– Врезка К.ру Отметим, что ранее СКР уже предпринимал попытки уголовного преследования Александра Лепихова за невыплату зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) работникам предприятия с декабря 2017 года по апрель 2018 года.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Юрист отметил, что в то время, о котором идет речь в уголовном деле, он участвовал в качестве защитника в другом расследовании — в отношении крупнейшего в Коми организованного преступного сообщества, которое, по версии СКР, возглавлял вор в законе Юрий Пичугин, хороший друг Васи Воскреса.
Дата: 25.06.2021
Копия в Google
Часть денег, как полагали в СКР, была растрачена на гостиницу, а также походы в кафе, рестораны, покупки, поездки, аренду машин за рубежом по банковским картам, оформленным на сотрудников агентской компании «АйТи Технологии СПб».
Дата: 23.06.2021
Копия в Google
После этого материалы дела передали из районного отдела в московское управление Следственного комитета России, а затем в центральный аппарат СКР. В июле 2020 года Меджидова задержали и отправили в СИЗО по обвинению в убийстве.
Дата: 08.06.2021
Копия в Google
Впрочем, с самого начала расследования этого уголовного дела, которое вело ГСУ СКР по Московской области, было понятно, что госпожа Дунюшина в нем фигура второстепенная.
Дата: 28.04.2021
Копия в Google
При этом стоит отметить, что во время расследования этого дела ГСУ ГУ МВД России по Москве все же обнаружило в действиях экс-сенатора признаки ст. 291 УК. А поскольку полиция неправомочна вести дела этой категории, то направила материалы в СКР. Однако там состава преступления в действиях Юрия Удалова не обнаружили.
Дата: 21.04.2021
Копия в Google
О том, что глава фракции объединенной партии «Справедливая Россия, За Правду, Патриоты России» (СЗРП) в Курской облдуме Александр Четвериков объявлен в федеральный розыск, днем 5 апреля сообщило управление СКР по Омской области.
Дата: 07.04.2021
Копия в Google
Так, на днях близкий к руководству СКР телеграм-канал "Комитетский полк" сообщил, что "по итогам изучения материала "Версии" "Антиналоговый спецназ кубанского олигарха", 25 февраля 2021 года Следственным отделом по Карасунскому округу Краснодара в отношении "теневого хозяина Кубани" Олега Макаревича должно быть возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Дата: 15.03.2021
Копия в Google
Как было установлено Московским межрегиональным следственным управлением СКР на транспорте (ММСУТ), в 2017 году господин Петров, отвечающий в компании за привлечение к сотрудничеству особо крупных клиентов и партнеров из России, подал в центральный офис Qatar Airways список из 34 крупных турагентств, претендующих на повышенные, так называемые корпоративные комиссионные от продажи авиабилетов в размере 6–10% от цены.
Дата: 04.03.2021
Копия в Google
[...] "Коммерсантъ — Уфа", 03.02.2021, "Следствие развернулось капитально": Министр был задержан 1 февраля, в его кабинете сотрудники СКР и республиканского УФСБ провели обыск.
Дата: 01.03.2021
Копия в Google
Деньги были платой за возможность Криваша получить господдержку на развитие сельскохозяйственного комплекса, полагали в СКР: по распоряжению Маркелова министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева внесла в документы ложные сведения, чтобы «Акашевская» могла рассчитывать на госсубсидию.
Дата: 24.02.2021
Копия в Google
По словам официального представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталии Чернаковой, бывшему главе минприроды республики назначили три года условно с испытательным сроком два года.
Дата: 12.02.2021
Копия в Google
Кроме того, мэр указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 млн руб., сообщали в СУ СКР по региону.
Дата: 26.01.2021
Копия в Google
Центральный райсуд Тюмени приговорил к четырем с половиной годам условно еще двоих участников ОПС. В сентябре 2020 года СКР по Тюменской области завершил расследование уголовного дела в отношении еще одного члена ОПС, который ранее находился в международном розыске.
Дата: 11.12.2020
Копия в Google
Халатность полковника Шеремета (ст. 293 УК РФ), руководившего институтом с 2011-го по 2016 год, по версии 517-го военного следственного отдела СКР, заключалась в том, что Минобороны неоднократно требовало от него упорядочить выплату зарплат и премиальных сотрудникам ФГБУ.
Дата: 02.12.2020
Копия в Google