Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Как падал "Траст".

Компании «Стройэкология», строившей жилье в д. Глухове, было выдано $80 млн, т. е. 5 млрд руб., продолжает он: «Нам удалось получить документальное подтверждение расходов только на 700 млн руб., остальные деньги были выведены, по факту чего ...
В ответ Юров написал в СК РФ заявление «о покушении на хищение имущества» кипрских компаний Willow River и RCP Уорсли и Попковым, где обвинил их в преступном сговоре и нанесении ущерба свыше 5 млрд руб. компаниям и их бенефициарам, и попросил ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

82. "Черная дыра" в Совете Федерации.

Джон Керри В этот же период времени бизнес-интересы Кавджарадзе тоже охватывали США. Учредителем ряда его фирм (в частности, «Факториал», «Стикс-1» и т. д.) выступала компания «ТС ТХ Интернешнл», зарегистрированная по адресу: 1072 Фолсом Стрит, РМВ ...
... признаки «уголовно наказуемых деяний», в частности, они фальсифицировали отчетность для ЦБ РФ. 14 октября 2015 года СУ по СЗАО ГСУ СК России по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172.1 (фальсификация финансовых документов) УК РФ. Однако и в ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

83. Тамбовский зять ему товарищ.

Отметим, в январе 2015 года Потомский выражал недовольство недостаточно эффективной работой регионального СК по расследованию громких дел в регионе.
и т.?д. Признаюсь честно, если бы я не знал, что человек в кадре – «высшее должностное лицо области», а люди, к которым он столь страстно и конкретно апеллирует, – силовики, то подумал бы, что это оперативная съемка с какой-нибудь «конкретной ...
Дата: 11.03.2015 Копия в Google

84. Казино и "крыша" депутата Плотникова.

Дело в отношении сотрудников полиции ведет следователь СК России по Тверской области Сергей Муреев, профессиональные качества которого, что бывает редко, высоко оценили обе стороны конфликта — и коллеги задержанных сотрудников, и те, кто занимался ...
Также в оперативных материалах говорится, что во время обыска в приемной депутата Плотникова в Твери были будто бы найдены светокопии карточек на имя «Меньшикова А.С. с пояснительными надписями перечислить 100 т. р., 750 т. р.».
Дата: 27.10.2014 Копия в Google

85. Все "пауки" в одном банке.

В преддверии этого праздника пресс-конференцию дал директор ООО «СК «Трест Железобетон» Константин Петренко, объявивший о том, что в Сибири создан сильнейший строительный комплекс, который расположен в Омской области.
Вначале его интересы распространялись на Москву и фактически родную Тюменскую область, в которой Севагин знаком с массой местных чиновников, представителей банковского сектора и т. д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

86. Служба по расчету.

Организационное управление СК при МВД РФ сами следователи считают «золотым дном».
... высказывали мнения, что полковник покрывает свою подругу — начальника милицейского следствия Бузулукского района Алдабаеву, покровительствующую захватчикам Бузулукского мельзавода и т. д. Впрочем, никаких последствий для Агафьевой эти жалобы не имели ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

87. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Предприятие, на котором имелась своя служба безопасности, перерабатывало примерно 30 т сырья в сутки, его продукция реализовывалась на автозаправках на юге региона.
... Вседозволенность и безнаказанность довели до суда бизнесмена Виктора Голубева из Бердска": Конспирировался, давил на свидетелей, хотел скрыться от следствия, готовился к преступлению — такие доводы привел СК в обоснование ареста известного олигарха ...
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

88. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

В отношении Гавунаса Генеральным секретариатом Интерпола издан циркуляр "с красным углом", который подразумевает задержание разыскиваемого лица в любой стране мира с целью его ареста и последующей экстрадиции, сообщили в следственном управлении СК по ...
Расчеты в лучшем случае производились векселями, в т. ч. неликвидными.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

89. Тень энергетика.

67,4% банка контролируют структуры группы компаний «СК «Мост», которая является подрядчиком РЖД — например, к Олимпийским играм 2014 г. строит железную и автомобильную дороги Адлер — Красная Поляна (инвестиции — 227 млрд руб.).
И продолжает: в любой крупной компании при приеме на работу будущих сотрудников проверяют источники дохода, аффилированные с менеджером фирмы и т. д. Все это докладывается председателю правления, и он уже решает, что с этой информацией делать.
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

90. Якова Ардашникова взяли в Монако.

Кстати, в материалах дела в отношении Валерия Кузьмина говорилось, что следствием были установлены полтора десятка фирм, оформленных на подставных лиц (среди них СК "Сенатор", "Эромарк-Интер", "Марко-Маркет", "Стройдвор", "Стройкомплект"), через которые, по версии следствия, шли поставки трубок, оформленных в таможенных декларациях как выставочные стенды, бумажные пакеты для рекламной продукции, многоярусные стеллажи, стойки и т. п. Так, говорится в приговоре, в одном случае ООО "Эромарк-Интер ...
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

91. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

... за подмосковным миллиардом Владислав Трифонов, Халиль Аминов Андрей Пашковский Вчера оперативно-следственная бригада следственного комитета (СК) при МВД и департамента экономической безопасности (ДЭБ) ведомства при поддержке спецназа провела обыски и ...
... земельных участков в Солнечногорском районе площадью 41 га, а также крупный подмосковный поставщик электроэнергии ООО "СИБУР-Энерго" и т. д. "Почему эти активы не были переданы Подмосковью, мы и пытаемся сейчас выяснить у задержанных",— отметил ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

92. Икра по-крупному.

— Е. Т.).
Официально Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура на запрос «Новой газеты» сообщила следующее: «В рамках расследования Главным следственным управлением СК при прокуратуре РФ уголовного дела по обвинению бывшего начальника УБОП УВД по ...
Дата: 30.06.2010 Копия в Google

93. Ипотеку нашли в коттеджах.

Несмотря на то, что в ипотечной программе задействованы 78 организаций (банков, риелторских компаний, ипотечных кредитных кооперативов и т. п.), за время работы компания выдала всего 8,27 тыс. ипотечных кредитов и займов на общую сумму 12 млрд рублей.
Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось заказчиком строительства в Подмосковье на бюджетные деньги более 70 социальных и спортивных объектов.
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

94. На реконструкцию "Рабочего и колхозницы" под флагом "Интеко" город потратил 2,9 млрд руб.

В компании «Интеко» GZT.RU подтвердили принадлежность ООО «СК «Стратегия» к корпорации.
Статуя весила 75 т, и в Париж ее везли на поезде длиной 28 вагонов.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

95. "Евросеть" обвиняется в контрабанде мобильных телефонов, а СБ компании в похищении человека и вымогательстве.

*** Оригинал этого материала © "Время новостей", 03.09.2008 Хождение по трубкам Екатерина Карачева [...] Уголовное дело о контрабанде было возбуждено в августе 2005 года, когда сотрудники СК Управления «К» МВД задержали 10 фур с мобильными телефонами, аксессуарами, радиотелефонами и компьютерными комплектующими (весом около 300 т) на сумму более 10 млн долл.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

96. Волки-оборотни на службе у государства.

... по г. Москва и Московской области), находясь под стражей по уголовному делу № 169293, возбужденному и расследуемому СК при МВД России, по обвинению в вымогательстве взятки в крупном размере, совершенном организованной группой в составе Рагулина ...
... долгосрочную лицензию на право пользования объектами животного мира и снова проводились проверки не только Россельхознадзором, но и по их наводке Природоохранной прокуратурой, Ростехнадзором, Росприроднадзором и т. д. Так несколько месяцев ...
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

97. Генерала Бульбова призвали к "делу химиков".

Вчера руководители ряда компаний, проходящих обвиняемыми или уже осужденные по подобным делам, провели очередную пресс-конференцию, на которой выступили с рядом открытых обращений к руководству Следственного комитета (СК) при прокуратуре РФ и ...
Первой такой «просьбой» стала поставка 10 т уксусного ангидрида фирме «Катализатор-М».
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

98. Необыкновенные приключения IBM в МВД.

С одной стороны, сердечный друг начальницы правового департамента Счетной палаты Фарниевой, с другой – партнер фирмы «КАМОС – Т», специализирующейся на грошовых распродажах дорогостоящего контрафакта, и тесно связанной с Российским фондом ...
... при МВД РФ. А куратор бригады «толмачей», господин Максименко, и вовсе работал в могущественной ФСБ. К слову, сейчас Владимир Макисменко начальник управления собственной безопасности, физической защиты и служебных проверок СК при Генпрокуратуре ...
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

99. Странные игры.

Во всех случаях документы начинаются с формулировки: «В моем производстве находится уголовное дело № 248089, возбужденное 8 сентября 2006 года СК при МВД РФ в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО)...» Но, как следует из имеющихся в распоряжении The New Times документов, 13 или 14 июня уголовное дело в производстве находиться не могло, поскольку уже 8 июня было прекращено.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

100. Отчет Счетной палаты

Коммерческим фирмам ООО "Монолит - СК", "Алабама", "Фирма Виларт", расположенным в г. Санкт- Петербурге, было перечислено за проверяемый период 2045,3 тыс. рублей.
Согласно этим письмам срок временного вывоза продлевался в США (г. Лос-Анджелес) и в Великобританию (г. Лондон) до 17 октября 1999 г. т. е. на срок до 10 месяцев.
Дата: 09.08.2006 Копия в Google