Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Банки-2001.

Потом минимальная сумма уставного фонда возросла до 5 млн ЭКЮ. А через четыре года ЦБ принял решение о снижении этой суммы до 1 млн ЭКЮ. Последняя попытка избавиться от мелких банков была предпринята уже в этом году, когда обсуждался вопрос ...
Результатом залоговых аукционов стало появление крупных финансово-промышленных групп вокруг банка МЕНАТЕП, ОНЭКСИМбанка, банка «Российский кредит» и Инкомбанка.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

302. Цветная металлургия-2001.

«Ренова» становится одной из мощнейших промышленных групп в стране, а СУАЛ получает мощную политическую поддержку в лице Михаила Фридмана, титулованного олигарха и совладельца группы «Альфа».
Даже когда группа решила в сентябре разместить рублевые облигации на сумму 2 млрд руб. (рекордная эмиссия, впрочем, была отменена), эмитентом формально выступал Братский алюминиевый завод.
Дата: 11.10.2001 Копия в Google

303. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Через день сумма появилась на счету в банке Столичный оперативно превратилась в доллары и часть их в размере более 25 млн. долларов благополучно осела на счете фирмы " ГС Файненшнл Сервис Гмбх", находящейся как уже отмечалось в Австрии. Как показывал сам Нахманович - подделка авизо осуществлялась по просьбе Смоленского. Определенную "помощь" при осуществлении такого рода операций Смоленскому могли оказывать Якубовский и руководитель фирмы "Сиабеко Групп" Вернштейн, с которым у президента банка ...
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

304. Черный рынок.

Двойственность положения господина Калюжного, одновременно обслуживавшего интересы нескольких не совпадающих групп влияния, не оставляло ему шансов удержаться в министерском кресле.
Не помогла ни РR-программа (размещение в разного рода СМИ материалов в защиту “правильного” министра обошлась, по оценкам экспертов, в сумму от полумиллиона до двух миллионов долларов), ни поддержка сенаторов и депутатов, которая, видимо, тоже имеет ...
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

305. Проблема взаимоотношений Путина с плутократами.

Юкос это одна из крупнейших нефтяных компаний в мире: в прошлом году она добыла 44,5 миллиона тонн сырой нефти на сумму приблизительно 8 миллиардов долларов в текущих рыночных ценах.
Вместо того, чтобы инвестировать в эти предприятия и реконструировать производство, олигархи принялись за их разграбление, что означало обман других многочисленных заинтересованных групп, в числе которых рабочие, пенсионеры, поставщики, находящиеся в ...
Дата: 01.06.2000 Копия в Google

306. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Они вдвоем олицетворяли одну из самых серьезных групп влияния в Челябинской области.
Сегодня на рынке этот особняк оценивается в сумму до пяти миллионов.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google

307. Наказанию Николая Максимова истек срок давности.

Наказанию Николая Максимова истек срок давности Основателю "Макси–групп" дали 5 лет за хищение у НЛМК 7,3 млрд руб. при продаже акций компании Оригинал этого материала © ТАСС, 29.01.2024, Обвиняемых в хищении 7 млрд рублей у НЛМК освободили от ...
При этом суд отказал в удовлетворении иска на сумму 7,3 млрд руб., поданного к подсудимым представителями НЛМК — потерпевшей стороны по делу.
Дата: 30.01.2024 Копия в Google

308. Кровавый счет "29-го комплекса".

В сумме получилось более 500 лет лишения свободы за 21 убийство, 7 похищений людей, многочисленные случаи вымогательства.
В конце концов они подмяли под себя и множество других, более мелких, групп, сформировавшись к 90-м годам в огромное преступное сообщество.
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

309. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Для данной цели Борисом Минцем и была создана группа компаний О1 Групп в которую, в том числе входила и компания заимодавец О1 ТРАСТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (ТИЛСОКА ЛИМИТЕД).
... КОНСАЛТИНГ» (Россия) Анатолия Чубайса успешно осваивал, как стало известно в настоящее время, крайне сомнительно полученные, так называемые «заемные» денежные средства в сумме значительно превышающей задекларированные Анатолием Чубайсом доходы ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

310. Сергею Сидашу всыпали реально.

По версии следствия, он незаконно обеспечил АО «Крокус Групп» победу в торгах на обустройство подходов к стадиону «Ростов Арена», который строили к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Также в суде была озвучена информация о том, что сумма прибыли компании «ДонТГМ», в которой 98% акций принадлежат семье Левановых, в 2017 — 2018 годах составила свыше 510 млн рублей.
Дата: 07.06.2023 Копия в Google

311. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Так, в 2019 году Медведев стал соучредителем KSK INTERNATIONAL INCORPORATED, в том же году вместе с неким Алексеем Чубаровым выступил учредителем компании CAR CASH TITLE LLC. Тезка Чубарова работает внешним экспертом российской «КСК Групп» с 2019 ...
... штата Флорида Джоном Унсаланом, в течение трех лет участвовал «в схеме с целью обхода американских санкций, введенных в отношении олигарха Сергея Курченко»: закупал для двух «связанных с Курченко» компаний сталеплавильные материалы на указанную сумму ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

312. Top-110 (Forbes-2023).

Тимченко и его семье принадлежало около 50% компании, сумма сделки, по оценкам, составила 30 млрд рублей.
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

313. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Фараджаев также был партнером, Александра Удодова (экс-супруг сестры Михаила Мишустина) по фирме «Прайм Груп», ей выдали госконтрактов на сумму более 7 млрд.
В итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели совместный бизнес через «Прайм Групп» и сидели при этом на госконтрактах.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

314. Сутяжничество и подставные собственники.

На момент отзыва лицензии у банка было около 35 000 вкладчиков-«превышенцев», сумма их требований без учета страхового возмещения — порядка 16 млрд рублей.
Летом 2022 года Верховный суд рассматривал одно из таких дел в отношении компании «Рент Эстейт Групп», которая владеет зданиями бизнес-центра «Михайловский».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

315. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

... Форус групп» завладела дорогостоящей недвижимостью московских юрлиц Минеева». По словам представителя потерпевших, Веденин ранее представлял интересы матери Минеева вплоть до ее смерти в 2015 году и являлся главным юристом «Форус групп». Свою вину фигуранты отрицали и просили их оправдать. Иски потерпевших Однако, по мнению Александра Аронова, их вина «была доказана в полном объеме». Адвокат рассказал, что в рамках дела Веденина и Афиндулова его доверители заявили гражданские иски на сумму ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

316. Сергею Фургалу избрали 22 года.

... в колонию на 9,5 лет. Марат Кадыров (слева) и Андрей Палей Суд также взыскал с обвиняемых судебные издержки на общую сумму 1 млн 456 тыс. руб. Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в ...
Поделена на девять групп, по специализации: в диапазоне от рыночных рэкетиров до подрывников.
Дата: 10.02.2023 Копия в Google

317. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Она обработала для Bitzlato транзакций в биткойне на сумму, эквивалентную $345,8 млн. По данным Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций.
Затем работал в «Южной телекоммуникационной компании» и IT-фирме «Спайдер групп».
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

318. Анатолия Легкодымова спалила "Гидра".

... сумму в 4,58 миллиарда долларов. К полудню среды сайт Bitzlato был заменен уведомлением о том, что он арестован французскими властями «в рамках скоординированных действий международных правоохранительных органов». Замминистра финансов Уолли Адейемо заявил на пресс-конференции в Министерстве юстиции, что меры против Bitzlato «разоблачают и пресекают деятельность российских киберпреступников и их пособников». [...] Адейемо рассказал журналистам, что криптобиржа Bitzlato проводила транзакции групп ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

319. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

До июня 2014 года радиозавод должен был поставить три комплекта РСП на сумму 135 млн руб., и в сентябре 2013 года Минобороны перечислило поставщику авансом 108 млн руб. Как полагает следствие, часть этих средств ушла на расчетный счет «Русской ...
[...] С июня 1999 года Мухтар Меджидов — председатель Совета директоров ООО Промышленная группа "Кредо групп" (г.Махачкала).
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

320. Бизнес-активы семьи Дмитрия Лукашенко.

Такие деньги со своей официальной зарплатой он мог бы заработать лишь за 17 лет. Если к этой сумме прибавить стоимость полетов на дни рождения Анны, то общие затраты супругов на транспорт превысят миллион долларов.
Сергей Чиж (сын бизнесмена Юрия Чижа, основателя холдинга "Трайпл") Алексей Олексин, совладелец "Бремино Групп" Андрей Втюрин В марте 2013 года компанию Анне и Дмитрию составил другой бизнесмен — Александр Мошенский.
Дата: 06.12.2022 Копия в Google