Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб.

Компании Евгения Гинера предъявили долги на 5,5 млрд руб. Топ-менеджеров "ТНС-Энерго" Сергея Афанасьева и Бориса Щурова задержали по делу о выводе "на сторону" платежей потребителей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.10.2020, "Россети ...
В прошлом году против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго НН» региональным СУ СКР было возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) на сумму более 1 млрд руб. по взаимоотношениям нижегородской компании с ...
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

282. Вертолетные деньги Анатолия Сердюкова.

Компании, входящие в структуру корпорации, обладают правами на такие всемирно известные бренды, как СУ, МИГ, ИЛ, ТУ, ЯК, «Бериев», а также новые — Sukhoi Superjet, МС-21.
Как узнал «Собеседник», несколько месяцев назад мировой суд Хамовников даже оштрафовал «Молочный, 6» на 10 тыс. рублей.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

283. Артур Хайрлиев будет третьим.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани регионального СУ СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Астраханской области Артура Хайрлиева.
В результате бюджет Астраханской области потерял более 10 млн руб. Олега Гужвинского приговорили к трем годам условного заключения.
Дата: 13.08.2020 Копия в Google

284. Замдиректора "Почты России" доставили на дом.

Ему грозит 10 лет тюрьмы": Напомним, одновременно с арестом Емельченкова стало известно и о задержании президента «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александра Калинин, а также взятии подписки о невыезде с его сына Алексея Калинина ...
... управление (СУ) Следственного комитета России (СКР) по Южному округу Москвы возбудило по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ночь топ-менеджер «Почты России» провел в ИВС, а утром следователь СУ СКР ...
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

285. Руслан Гагиев попался на недоборе с молока.

... Ингушетии попался на молоке, Фото: minselkhozri.ru Муса Мурадов Руслан Гагиев Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ингушетии возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы правительства республики Руслана Гагиева ...
При этом «Сагопшинский», будучи по факту преуспевающей частной коммерческой структурой, в 2017 году заплатил годовой налог на прибыль всего 10?000 рублей.
Дата: 22.06.2020 Копия в Google

286. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

... насчитали ущерб от махинаций в $150 млн Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса ...
Сотрудники инвестиционного холдинга GL Financial Group ликовали, когда его президент Герман Лиллевяли осыпал их подарками — дебетовыми картами на 10 000 евро для шопинга в Милане, а своего самого лучшего менеджера наградил автомобилем BMW стоимостью ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

287. Дмитрий Сазонов ответил по-"законовски".

63.ru, 21.10.2019, "Снимал встречи на ручку": посредник "Законовских" дал показания по делу Дмитрия Сазонова": Как рассказал Александр Орлов, он получал деньги от лидеров группировки — Алексея Рыжова и Сергея Гафурова.
В опубликованном после окончания суда сообщении СУ СКР по региону общая сумма полученного экс-росгвардейцем незаконного вознаграждения от ОПГ и «Арт-Инвеста» указана в размере «более 20 млн руб.».
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

288. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года ...
Лелеко принял волевое решение и дал следователю 2-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Новосибирской области Алексею Якимову, в чьем производстве находилось ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

289. "Серая" зона тюремного бизнеса.

"Серая" зона тюремного бизнеса 84 директора ФГУПов ФСИН в статусе "исполняющий обязанности" уходят от норм по декларированию доходов и запрета на предпринимательскую деятельность Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 16.10 ...
... Красноярск) ФГУП «СМУ-22» ФСИН России (Барнаул) ФГУП «СМУ-13» ФСИН России (Ульяновск) ФГУП «СМУ-38» ФСИН России (Екатеринбург) ФГУП «СУ 23» ФСИН России (Краснодар) ФГУП «УС СЗФО» ФСИН России (Санкт-Петербург) ФГУП «УС СКФО» ФСИН России (село Каменка ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

290. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

Напомним, Александр Пирогов был осужден в 2013 году на 3 года и 10 месяцев за растрату и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 160; ст. 285 УК РФ).
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

291. Валентина Романова продала фамильный банк дважды.

Конечными бенефициарами группы выступают граждане Республики Словакия Йозеф Ткач и Иван Якабович, каждый из которых контролирует по 45,05% акций общества, а также граждане Китая Су Вэйчжун (4,01%), Ли Юн (3,77%), Зан Джанюн (1,80%), Чжэн Сюнбин (0,22%) и Джуан Миаджонг (0,10%). То есть китайцам принадлежит почти 10% чешско-словацкой финансовой группы.
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

292. Дело на Виктора Ишаева завели, "чтобы унизить".

Странным было все. Информация о сути претензий менялась: сначала источники информагентств говорили о расследовании злоупотреблений в лесной отрасли и оценивали ущерб в 10 млрд рублей, но уже через несколько часов Следственный комитет сообщил о хищениях средств государственной компании «Роснефть».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

293. Лихое прошлое Андрея Панкова перечеркнуло карьерное будущее.

В январе 2016 года его признали виновным в том, что, будучи директором БТИ соседнего с Таганрогом Неклиновского района Ростовской области, бизнесмен помог знакомому похитить земельный участок площадью 10 тыс. кв. м стоимостью больше 7,3 млн руб., а ...
В апреле 2015 года по факту земельных махинаций было возбуждено уголовное дело, расследованием которого занимались оперативники УФСБ, ГУ МВД и СУ СКР по Ростовской области.
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

294. Международный розыск Светланы Романовой закончился в Подмосковье.

Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Чувашии считает госпожу Романову сообщницей экс-председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика, который был обвинен в хищении 273 млн руб. у этой компании.
... для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и нужд Минобороны РФ. — Врезка К.ру] Как уже рассказывал “Ъ”, 10 июня 2015 года Калининский райсуд Чебоксар признал Семена Млодика виновным в мошенническом хищении 273 млн руб. у ...
Дата: 01.04.2019 Копия в Google

295. От наперстков до Томоса.

К этому времени группа "Нарика" обзавелась поддержкой со стороны традиционного криминала — авторитета Тенгиза Суладзе, который отсидел 10 лет, слыл "правильным блатным" и имел вес среди воров в законе.
Уголовное дело было открыто 08.02.2001 СУ УМВД Украины в Днепропетровской области по признакам части 1 ст. 194 КК Украины по факту внесения неправдивых данных в регистрационные документы Петровского.
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

296. Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб.

Реналь Мязитов превысил полномочия на 339 млн руб. Экс-глава Самарского областного фонда жилья и ипотеки обвиняется в совершении сделок с ущербом для бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 16.10.2018, Экс-главе СОФЖИ посчитали ...
Региональные СУ СК и ФСБ ситуацию не комментируют.
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

297. Раджабу Абдулатипову присвоили организованную группу инвалидности.

... инвалидности Николай Сергеев, Юлия Рыбина Раджаб Абдулатипов Вчера сотрудники ФСБ и СКР задержали брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Раджаба, депутата Народного собрания республики, в течение 10 лет руководившего миграционной службой ...
... республики Рамазана Абдулатипова был задержан утром сотрудниками ФСБ в Махачкале и препровожден в здание республиканского СУ СКР. Там Раджаба Абдулатипова допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК ...
Дата: 27.09.2018 Копия в Google

298. Надежду Лещенко эвакуировали в Воронеж.

Как сообщила пресс-служба воронежского СУ Следственного комитета России (СКР), Надежда Лещенко была задержана в одном из московских аэропортов 11 сентября.
Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Федор Федоров, 100% компании ООО принадлежат ОАО «Модус».
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

299. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по борьбе с организованной преступностью (ОБОП) республиканского МВД Ильнара Залялова.
Судебный процесс над обоими, а также еще над 10 подсудимыми находится в самом разгаре.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

300. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

Суд удовлетворил ходатайство СУ СКР об аресте чиновника. В течение десяти дней ему должно быть предъявлено официальное обвинение. ["КП", 18.08.2018, "Чем известен задержанный глава ФОМС Дагестана": Магомеду Валибагандовичу 59 лет, родился в Избербаше, даргинец. Получив образование юриста и экономиста, Сулейманов 16 лет работал на руководящих должностях в потребкооперации и в 35 лет стал управляющим отделением Махачкалапромстройбанка. 10 лет Магомед Сулейманов занимал пост главы администрации ...
Дата: 20.08.2018 Копия в Google