Причастность Андрея Струкова к финансовым махинациям в ростовском ОАО АБ «Южный торговый банк» была установлена в ходе расследования СЧ ГСУ МВД РФ по Ростову-на-Дону уголовного дела в отношении топ-менеджеров ЮТБ Андрея Чернявского (первый заместитель председателя правления) и Маргариты Тараевой (председатель правления).
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Однако, несмотря на ряд известных фамилий, прозвучавших в суде (бывший первый заместитель прокурора области Евгений Денисов, бывший начальник СЧ ГСУ Альберт Витушкин), в СК не нашли доказательств против высокопоставленных нижегородских силовиков.
Дата: 13.11.2019
Копия в Google
Одним з основных звеньев в этой пищевой цепочке был на тот момент следователь по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Антон Егоров.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
Примечательно, что «телефонный товарищ» Жукова Агарков дружит со следователем по ОВД 10 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Егоровым.
Дата: 01.04.2016
Копия в Google
Всего, как изначально подсчитали в СЧ ГУ МВД по ЦФО, в казну не было уплачено налогов на 7 млрд 200 млн руб. После всех экспертиз эта сумма была снижена до 6 млрд руб. Конкретно Адвену обвинили в неуплате налогов на 454 миллиона рублей.
Дата: 07.08.2012
Копия в Google
Впрочем, по словам юристов ООО «Дивинус», во время обыска никаких документальных описей изъятых документов не велось, хотя там в это время, кроме столичных оперативников, присутствовал следователь СЧ СУ РСО-Алания Михаил Мильзихов, а также сотрудники североосетинских налоговых органов.
Дата: 26.04.2011
Копия в Google
Другие уголовные дела семьи Кулачковых Против главы управы района Головинский Кулачкова В.Е. 12 апреля 2002 г. СЧ СУ при УВД по САО г.Москвы было возбуждено уголовное дело № 172039 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ по факту ДТП. 11 июля 2003 г. уголовное преследование было прекращено.
Дата: 26.01.2010
Копия в Google
21 сентября 2007 года, по инициативе Костина и Алексеенко следователь 1-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО г. Москвы Бледнова возбудила уголовное дело «по факту неправомерного завладения имуществом ОАО «Перспектива» неустановленными лицами».
Дата: 09.04.2009
Копия в Google
Месяцем позже это уголовное дело было соединено с уголовным делом № 990711, возбужденным 1 отделом СЧ ГСУ 16.09.1999 года по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ в отношении Цепова Р.И., который, по формулировкам дела, в период с декабря 1998 года по август 1999 года, угрожая убийством Афанасьевой И.Г. и убийством ее малолетнего сына, требовал от нее передать ему 100.000 долларов США в качестве "отступных" за отказ сотрудничать с его (Цепова) охранным агентством, завладев имуществом потерпевшей на сумму не ...
Дата: 21.09.2004
Копия в Google
В рамках следствия Следователь СЧ СУ УВД ЦАО г. Москвы Виктор Федорович Соболев провел в ОАО «Мострансагентсво» обыск и произвел выемки подлинников правоустанавливающих документов.
Дата: 06.08.2004
Копия в Google
СМИ уже писали о том, что следователь все той же СЧ ГСУ ГУВД г. Москвы (там же возбуждено и уголовное дело против Юлии Пелеховой) Андреев уже около года пытается признать эти векселя фальшивыми Забавные совпадения?
Дата: 16.02.2004
Копия в Google
В Счетной палате имеются сведения о незаконном перечислении компанией "Интермедсервис" значительных валютных средств в фирму "Dorset" of New York Inc. Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 128075236765) в период с августа по сентябрь 1997 г. на общую сумму 646 976.50 долларов и в фирму "C.F.S. International" Chemical Bank, New York Account Number (сч.№ 092067239) за период с апреля по декабрь 1997 г. на общую сумму 385 586.00 долларов, итого на общую сумму 1 032 565 долларов США от имени ...
Дата: 21.05.2000
Копия в Google
В том числе на начальника 12 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД РФ по городу Москве Александра Кавкина и его подчиненного Кирилла Краснова.
Дата: 09.01.2024
Копия в Google
Первое уголовное дело В уголовном деле №182146, возбужденном 28.06.2012 г. в СЧ УВД ЦАО, проверялись доводы ИКЕА о попытке повторного взыскания ООО «РУКОН» денежных средств — за 2009 — 2010 гг., ранее уплаченных ИКЕА в ООО «САЭ» по мировому соглашению от 22.11.2010 на основе представления в суд якобы подложных документов.
Дата: 26.11.2015
Копия в Google
Один из старейших и доходных российских операторов рынка доверительного управления активами частных и институциональных клиентов сначала оказался заблокирован регуляторами в США. Почти сразу в московском офисе «Норд Капитала» следователем Шаранкиным А.А.из 2-го отдела СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД по г.Москве были проведены обыски в рамках уголовного дела №267987 от 2 июля 2014 г., по ч.4 ст.159 УК РФ, возбужденного по заявлению одного из частных инвесторов.
Дата: 15.09.2014
Копия в Google
Именно так был уволен первый заместитель начальника УВД полковник милиции Тмарев, которому Пестерев дал характеристику, исключающую дальнейшее продолжение карьеры, начальник СУ при УВД полковник юстиции Меткалов, следователи СЧ СУ при УВД Никулин, Шапоренко, начальник отдела ОРЧ по линии БЭП УВД капитан милиции Леонтьев И.В. (в производстве находилось ДОУ, заместитель начальника отдела ОРЧ по линии УВД капитан милиции Березников (внедренный в группу сотрудник).
Дата: 18.03.2014
Копия в Google
Центральный банк и АСВ предложили с этим разбираться следователям московской полиции, где 21 августа 2012 года было возбуждено уголовное дело №28332, расследовать которое поручили старшему следователю 2 отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г.Москве майору Крылову П.П. Майор Крылов нашел, что в начале мая 2012 года в помещении банка «Холдинг-Кредит», расположенном по адресу: город Москва, ул.Бауманская, д. 21 стр. 2, произошла замена находящихся в собственности банка векселей, эмитированных ЗАО КБ ...
Дата: 22.02.2013
Копия в Google
В.Коган и Д.Каменщик используют все классические методы рейдеров, заявляя свои претензии в судах других регионов от Краснодарского края до Республики Коми, идет прямая фальсификация судебных актов, в связи с чем возбуждается уголовное дело СЧ при ГУ МВД России при ЦФО. В рамках уголовного дела в начале 2007 года берется под стражу адвокат группы компаний Ист-Лайн А.Сазанчиков, непосредственно представивший в ноябре 2004 года судебным приставам поддельные решение суда и исполнительный лист об ...
Дата: 31.10.2007
Копия в Google