Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако, например, в Италии начиная с 2016 года число конфискаций сигарет марок China Tobacco резко увеличилось.
В то же время Крым находится под санкциями США и Евросоюза, которые запрещают продавать местным компаниям стратегические материалы, например, железо и химикаты.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

342. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Допрос родившегося в США, а в 2015 году получившего российское гражданство и с 1999 года проживающего в Санкт-Петербурге 58-летнего Августа Мейера и его супруги особых результатов не дал. По данным источника “Ъ”, оба фигуранта якобы отказались давать ...
Однако за период с июня по сентябрь 2016 года «Юлмарт» перестал расплачиваться с кредитором, в результате чего и образовалась задолженность.
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

343. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Именно этот банк выдавал «легкие» кредиты, превративший Meridian в империю, которая теперь простирается от США до Европы, Африки, Азии и даже Австралии.
Утечка также показывает, что не далее как в апреле 2016 года имя Мынбаева встречается в базе данных Appleby о действующих «публичных должностных лицах», или PEP (politically exposed people).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

344. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Справка "Известий" По данным следствия, в период с 2007 по 2016 год бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко получал взятки на общую сумму более чем в 1,4 млрд рублей от организованной группы, которая контролировала ряд юридических лиц. Последние, в ...
— В любом случае, что в Европе, что в США, что в России, ввоз крупных сумм наличными является основанием для проверки легальности происхождения этих средств.
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

345. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Виктория Михельсон изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете и с 2016 года входит в попечительский совет New Museum.
*** Сын Александр находящегося под санкциями владельца ГК «Ренова» — гражданин США по рождению.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

346. Хакерам оформили билеты в колонию.

В 2016 году блогер Илья Валиев по просьбе знакомого разместил у себя в "Живом журнале" текст "Как бизнес в России делать нужно, или как я побывал в шкуре Навального", в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе ...
... Би-би-си, что не имел отношения к убийству следователя, а за решетку попал по инициативе российских спецслужб: сотрудники ФСБ в 2012-2013 годах заставляли его работать на них и "подрывать экономику США и европейских государств", утверждал Сумбаев ...
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

347. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

В 2016 году, когда стало ясно, что режим Асада с российской помощью устоял, компании Хафиза Махлуфа купили 11 квартир в «Городе столиц» суммарной площадью 2112 кв. м. Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») сказал «Ведомостям», что ...
Санкциям США против Хафиза и Рами Маклуфа уже больше 10 лет — они попали под них еще до начала гражданской войны в Сирии, еще за подрыв суверенитета Ливана.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

348. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Принимала пожертвования от проектировщиков и изыскателей Донорами Хованской на выборах 2016 года были организации, которые занимаются проектированием и инженерными изысканиями при строительстве зданий и инженерных коммуникаций.
В холдинг «Красный Восток» входила одноименная пивоваренная компания, в 2006 году ее продали корпорации Efes за 390 млн долларов США. *** Николай Николаев Николаев Николай Петрович (фракция «Единая Россия»), председатель Комитета по природным ...
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

349. Костюмчики на 2 миллиарда.

Костюмчики на 2 миллиарда Как контролер качества Роснефти Анзор Джабраилов "пилит" миллиарды на спецодежде через чеченские фирмы и фирмы с бенефициарами в США Оригинал этого материала © igolkin, 17.09.2018, Фото: via igolkin Евгений Титов Анзор ...
Только в 2017 году (а схема начала работать с 2016 года), было роздано объемов без проведения закупок и конкурсов на сумму около 2 миллиардов рублей в адрес следующих поставщиков: ООО "Арте" ИНН 5029146259 (является производителем не одежды, а ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

350. Декларации президента и АП — 2017.

Омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова, декларировавшая в 2016 году наименьший заработок в Кремле (2,8 млн руб.), заработала 5,7 млн руб. […] Госпожа Навка также владеет квартирой в США. У других чиновников АП и их супруг зарубежного имущества в собственности нет. У несовершеннолетнего сына господина Пескова есть в пользовании жилой дом во Франции, а у спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова в пользовании дом и место для стоянки ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google

351. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

После долгих разбирательств, в 2014 году международный трибунал под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма обязал Казахстан выплатить около 500 млн. долларов США структурам Анатола Стати за «нарушение Договора об энергетической хартии и потерь инвестиций». Апелляционный суд Стокгольма в конце 2016 года оставил в силе это решение Арбитражного суда, признав, что «Казахстан нарушил международное право, отказав признать инвестиции истца справедливыми и равноправными».
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

352. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Так что теперь дальнейшая судьба якобы находящегося в США Владимира Плахотнюка и возможности его дальнейших передвижений по миру зависят от решения судей Мосгорсуда. При этом генсек Интерпола может отказаться удовлетворять запрос о розыске конкретного лица, если решит, что речь идет об обвиняемых в совершении преступлений, носящих политический, военный, религиозный или расовый характер. Например, в 2016 году отказался объявлять в международный розыск экс-главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

353. Разврат по переписке Энтони Вайнера.

... письма, связанные с делом о переписке экс-кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, в компьютере Энтони Вайнера. «ФБР нашло электронные письма, связанные с пребыванием Хиллари Клинтон на посту госсекретаря», — говорил источник CBS News. Утечка была обнаружена во время расследования в отношении экс-конгрессмена. *** Как виртуальный флирт разрушил карьеру и семью Энтони Вайнера Оригинал этого материала © Meduza, 30.08.2016, Фото: Reuters, The New York Post, via The ...
Дата: 26.09.2017 Копия в Google

354. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

... клерка в правительстве РФ Валентин Терентьев Игра краплеными картами "Чтобы выиграть в казино, нужно купить одно из них", — любил говорить американский мафиози Мейер Лански, руководивший сетью казино в США и на Кубе, принадлежавших сицилийской мафии ...
А на самом деле такая букмекерская деятельность не имеет ничего общего с определением из ФЗ-244 от 29 декабря 2016 года.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

355. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

В конце 2016 — начале 2017 года «Сафмар» приобрела сеть по продаже бытовой техники и электроники «Эльдорадо» и 57,7% акций «М.Видео», в дополнение к доставшейся в наследство от МДМ Банка сети «Техносила».
В марте 2014-го Минфин США включил Аркадия и Бориса в санкционный список.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

356. Илью Клебанова представили к бройлеру.

В Европе это соотношение около 30%, в США около 50%, в России — в районе 60%.
В июне 2016 года банк «подарил» свои требования по долгам предприятий группы компаний «ОГО» ООО «УК «Сигнал».
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

357. Карьерный взлет "отставного решальщика".

В 98-м эта экзотическая контора каким-то образом умудрилась купить здание у Комитета по управлению имуществом Москвы за 484080 долларов США. Что сказать — времена были дикие. Далее, большая часть помещений в нем, а именно 605,1 квадратных метров, были приобретены у странных арабских торговцев ООО «Милформ». Росимущество заволновалось по поводу потери архитектурного памятника, и подало иск о возврате особняка в федеральную собственность, только в 2016 году.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

358. Медиаджихад ИГИЛ.

До авианалета США 30 августа 2015 года им руководил сириец Абу Мухаммад аль-Аднани, глава пресс-службы ИГ*.
* Организация, запрещенная в РФ. *** Видео-кадры — безукоризненные, монтаж — живой и полон действия, киноязык — в стиле экшн-сериала Оригинал этого материала © NRK, 14.06.2016, Перевод: ИноСМИ.Ru Вот так ИГИЛ использует западную поп-культуру в целях ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

359. "Шалтая-Болтая" "слили" за "переписку Суркова".

... 2016 года ФБР США обвинило владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers. Именно тогда, по нашим сведениям, Управление собственной безопасности ФСБ и начало проверку по поводу этой утечки информации, Михайлов и Докучаев были взяты под наблюдение. Подтверждения причастности россиян к атаке серверов в США ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

360. Агент Буряков признанием вины "отмазался" от СВР.

Агент Буряков признанием вины "отмазался" от СВР Зампредставителя ВЭБ в Нью-Йорке осужден на 2,5 года и после тюрьмы покинет США навсегда Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.05.2016, Агент получил по минимуму Лариса Саенко Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор заместителю представителя Внешэкономбанка в Нью-Йорке Евгению Бурякову.
Дата: 26.05.2016 Копия в Google