Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "Траст" и "Открытие" подали на Вадима Беляева в суд Нью-Йорка.

В частности, самым крупным примером истцы называют вывод полученного от «Траста» кредита на 22 млрд рублей ($298 млн) на принадлежащую Беляеву компанию под названием Atesolia в июне 2017 года — то есть, буквально за пару месяцев до объявления о санации.
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

42. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

Через несколько месяцев в нем ввели временную администрацию, а еще через полгода началась санация кредитного учреждения. Изначально санатором выступал «Российский капитал», затем его сменил Татфондбанк. АСВ выделило последнему более 10 млрд руб. займа на оздоровление «Советского», однако в марте 2016 года у Татфондбанка отозвали лицензию. До санации «Советский» располагал активами в размере примерно 46 млрд руб. В июле 2018 года Центральный банк лишил лицензии кредитное учреждение, а через месяц ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

43. Карусель для вкладчиков.

По оценке компании «Делойт и Туш СНГ», которая также приводится в приговоре, к началу санации Мособлбанка 85% его корпоративного кредитного портфеля (а это основная часть активов банка) приходилось на «технические кредиты, выданные на невозвратной основе», а справедливая стоимость принадлежавшей банку недвижимости оказалась на 30–40% меньше балансовой.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

44. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до принятия решения о санации кредитного учреждения СМП-банком, с ее помощью организаторам махинаций, по подсчетам следствия, удалось похитить более 76 млрд руб. Причем сумма ущерба может возрасти.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

45. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... и ООО «Консультационная группа “Санация”», уступившие затем свои права ООО «Бигбокс». Следствию не составило особого труда установить, что хозяйкой последней фирмы является Инна Мейер. Отметим, что вместе с ней и ее супругом задержали и гендиректора ООО «Бигбокс» Елену Стрельцову. Интересно, что до 2015 года руководил этой структурой Дмитрий Костыгин, не отрицавший на заседании одного из арбитражей, что ООО «Балтийская электронная площадка» и ООО «Консультационная группа “Санация”» являются ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

46. "Записывались красным и выделялись желтым".

Деньги могли выводиться до санации банка — с 2014 по 2017 г. — через выдачу кредитов компаниям специального назначения (SPV), которые формально с банками не были связаны: займы либо возвращались частично, либо не возвращались вообще.
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

47. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Впоследствии, после санации частных банков в 2017 году, их плохие активы, в том числе плохие активы «Открытия» и Рост-банка, перешли на баланс «Траста».
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

48. Forbes подал в суд на "Сафмар".

Результат санации Значительная часть обязательств семьи Гуцериевых — это долг перед банком «Траст», который появился в результате санации Бинбанка и Рост Банка.
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

49. Господин надзиратель.

Достаточно вспомнить банк "Глобэкс", санация которого обошлась ВЭБу в 80 миллиардов рублей, и который Центробанк до того, с подачи Тулина, легко принял в системы АСВ. Примечательно, что в мемуарах зампред ЦБ пытается свалить вину за этот провал на своего тогдашнего руководителя Сергея Игнатьева.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

50. Транзит по-молдавски.

Об этом свидетельствуют данные управления по борьбе с правонарушениями в сфере финансовой деятельности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, предоставленные РБК. Кроме того, в данных МВД фигурируют Мособлбанк, санацией которого занимается СМП Банк, а также банк «Советский», санатор для которого пока не объявлен.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

51. Олег Шигаев выводил кредитами.

Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб. В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города, где была изъята в том числе и документация.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

52. Следы Олега Шигаева обнаружились в Женеве.

Также Интерпол согласился с обвинениями в мошенничестве и легализации 3,4 млрд руб., выведенных незадолго до санации из Балтийского банка на компании господина Шигаева, и выяснил адрес проживания банкира в Швейцарии.
Дата: 01.06.2016 Копия в Google

53. Станислава Митрушина достали на Северном Кипре.

— Врезка К.ру Три санации, отзыв лицензии Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Советский» 3 июля 2018 года.
Дата: 23.06.2023 Копия в Google

54. Анатолия Мотылева обанкротили по-английски.

В сентябре 2008 года на фоне финансового кризиса, который в том числе обвалил цены на недвижимость, «Глобэкс» столкнулся с массовым оттоком средств клиентов и в результате был отправлен на санацию. Оздоровлением банка занялся Внешэкономбанк (98,94%), купивший «Глобэкс» за символические 5 тыс. руб. Только на первоначальном этапе ВЭБ получил от Центробанка депозит на $2,5 млрд для расчистки баланса банка. Санация закончилась только в 2019 году.
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

55. "Фуфло" Бориса Минца.

Истцы утверждают, что Минцы в 2017 году, незадолго до санации, заменили высококачественные залоги в банках по своим кредитам на неликвидные ценные бумаги.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

56. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

После передачи «Траста» в декабре 2014 г. на санацию банкир уехал в Англию. Он был арестован в Лондоне 19 января этого года и освобожден под залог, следует из материалов суда. Санация «Траста» стала одной из самых дорогих — на нее было выделено 127 млрд руб. Занявшиеся делами банка Агентство по страхованию вкладов и санатор «Открытие» к весне 2015 г. обнаружили многомиллиардную дыру в активах.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

57. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

При этом по договору от 16 ноября 2014 года долг бывшего собственника банка составляет 81,5 млн руб. Николай Фетисов вместе с Ильей Юровым и Сергеем Беляевым были владельцами «Траста» до начала его санации в декабре 2014 года.
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

58. Дважды заочно.

— Врезка К.ру] [Ведомости.Ру, 30.03.2018, "Суд заочно арестовал экс-президента Балтийского банка Шигаева": Шигаев с совладельцем Андреем Исаевым контролировали Балтийский банк до начала его санации Альфа-банком в октябре 2014 г. Санация Балтийского банка была обусловлена признаками недобросовестных операций с активами, обнаруженными ЦБ. Регулятор указывал, что из-за конфликта с акционерами банк не управлял вложениями на 30 млрд руб. Шигаев безуспешно пытался взыскать в российских судах с ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

59. Топ-менеджерам "Траста" отмерили сроки.

Напомним, как говорится в материалах этого уголовного дела, в банке "Траст" с апреля 2012 года по 22 декабря 2014 года, когда он попал под санацию, действовала криминальная система вывода средств.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

60. В Татфондбанк пришли за "Доходными инвестициями".

Ему и его сообщникам инкриминируется причинение как минимум 100 гражданам ущерба на сумму свыше 90 млн руб. В структуре ТФБ говорят о необоснованности уголовного преследования Вадима Мерзлякова, отмечая, что задержание топ-менеджера препятствует санации банка.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google