Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски.

Как Минфин США обосновал санкции против Олега Дерипаски "Финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.02.2020, FT раскрыла основания санкций США против Дерипаски, Фото: Bloomberg, Иллюстрации: via ИА "РБК" Евгений Калюков Олег Дерипаска В обосновании санкций OFAC приводит подозрения, что миллиардер финансировал проекты по просьбам президента России и участвовал в отмывании денег в его интересах.
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

2. Певец Григорий Лепс попал под санкции Минфина США.

[Лента.Ру, 31.10.2013, "Минфин США ввел санкции против Григория Лепса": Григорий Лепс в 2013 году занял второе место в рейтинге самых богатых российских музыкантов, составленном журналом Forbes.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

3. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана Оригинал этого материала © dossier.center, 30.11.2023, "Крыша" криптоледи, Фото: ИА "РБК", ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Рамазан Абдулатипов Недавно американские чиновники отправили под санкции и посвятили отдельный пресс-релиз неизвестной широкой публике россиянке Екатерине Ждановой — дело довольно необычное, ведь даже ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

4. Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom:

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 06.06.2016, Фото: finparty.ru Юрий Соловьев палится на облигациях Vivacom: топ-менеджер VTB Capital нашел способ навлечь на банк санкции США Александр Седунов Юрий Соловьев Менеджеры VTB Capital во главе с Председателем совета директоров Юрием Соловьёвым по-прежнему пытаются захватить болгарского сотового оператора Vivacom. В этой операции банк использует свои дочерние структуры, и сам принимает участие. В эти же дни руководство Минфина США прибывает в ...
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

5. Хакеры ФБР достанут и за океаном, и в "облаках".

Хакеры ФБР достанут и за океаном, и в "облаках" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.04.2016 Верховный суд США разрешил санкции на "обыск" любого компьютера в мире Владислав Гордеев Верховный суд США одобрил поправки в законодательство, по которым американские суды смогут выдавать следственным органам санкции на доступ к любым компьютерам, в том числе и к расположенным за границей, пишет Reuters. По действующему ранее порядку судьи могли выдать санкции только на доступ к компьютерам ...
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

6. Депутата Адама Делимханова вписали в "Братский круг".

«Сегодня министерство финансов вводит санкции против Адама Султановича Делимханова, депутата Госдумы РФ, за действия в пользу или от имени Гафура Рахимова, ключевой фигуры “Братского круга”, включенного в санкционный список в феврале 2012 года»,— сказано в пресс-релизе Минфина США. Санкции введены в отношении 23 человек и шести организаций, связанных, по мнению властей США, с «Братским кругом», который состоит из лидеров и старших членов нескольких евразийских преступных групп, осуществляющих ...
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

7. "Лебединое озеро" Владислава Суркова.

Родные хоромы российских чиновников-"лишенцев", попавших под санкции ЕС и США Оригинал этого материала © "Собеседник", 02.04.2014, Фото: "Собеседник" "Лебединое озеро" Владислава Суркова Ролдугин Олег После присоединения Крыма к России Запад принялся вводить точечные санкции против представителей нашей элиты.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

8. 18+.

В списке 18 фамилий: 16 чиновников, на которых распространены санкции США, были названы причастными к гибели Сергея Магнитского в СИЗО изначально, а также двоих уроженцев Чечни — это Леча Богатиров, предполагаемый убийца чеченского эмигранта Умара Исраилова, и Казбек Дукузов, считающийся причастным к убийству главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова и бывшего вице-премьра Чечни Яна Сергунина.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

9. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой И обязали ее выплатить $3,2 млн. Оригинал этого материала © "Известия", 23.12.2003, "Бывший зять Ислама Каримова может поссорить США и Узбекистан", Фото: "Лица" Евгений Бай, Вашингтон Гульнара Каримова с сыном Исламом в компании с Евгением Кафельниковым и Маратом Сафиным В отношениях между США и их новым союзником в Средней Азии -Узбекистаном - разгорается серьезный скандал.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

10. Санкции: без суда и следствия.

Агентство может заморозить американские счета, ограничить иностранцам и зарубежным организациям доступ к финансовой системе США, запретить американским банкам сотрудничать с любой финансовой организацией в мире. Обходить санкции не резон: это чревато серьезными штрафами, причем OFAC не снимает с банков ответственности, если нарушение произошло без злого умысла, например, по недосмотру.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

11. За "разнообразную злонамеренную деятельность".

В США есть установка: русских (в том числе бизнес) надо осадить. А "кремлевский доклад" — это механизм, который позволяет при необходимости (например, в случае какого-то коммерческого конфликта) вводить санкции».
Дата: 09.04.2018 Копия в Google

12. Депутаты в окружении врагов.

... ru, gov-murman.ru, nashebutovo.com, kgd.ru, rus.team, РИА "Новости", URA.ru, er.ru, duma.gov.ru, АГН "Москва", tverweek.com, admmozhaysk.ru, remezkov.ru, "РГ", valuevsport.ru, "КП", avangardz.ru, pnp.ru, spbdnevnik.ru, Иллюстрации: via istories.media Зарубежные активы российских политически значимых лиц и членов их семей Александр Бабаков Александр Бабаков Депутат Госдумы РФ Санкции: ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украина Депутат от «Справедливой России ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

13. Месть соросят.

ИА "РБК", 20.01.2022, "Вашингтон связал санкции против украинских депутатов с делом сына Байдена": В случае с Козаком из заявления Минфина США следует, что санкции были связаны, в частности, со скандалом вокруг газодобывающей компании Burisma, в котором был замешан сын действующего президента США Джо Байдена.
Дата: 21.01.2022 Копия в Google

14. Top-125 (Forbes-2024).

Санкции: Евросоюз, Великобритания и США. Яхты: Мельниченко принадлежит моторная яхта «А» оценочной стоимостью $255 млн и крупнейшая в мире парусная яхта «А» ($425 млн).
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

15. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

Как теперь сообщают правительств США и Великобритании, на 11 участников TrickBot и Conti теперь наложены санкции в связи с их киберпреступной деятельностью, которая привела к краже 180 млн долларов у компаний и организаций по всему миру.
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

16. Фамильное золото Андрея Турчака.

В отношении Потепкина в 2020 году Минфином США также были введены санкции, а вот Андрей Турчак пока попал только в санкционные списки Украины: в марте 2019 года ограничительные меры были наложены властями в Киеве на лиц, незаконно въезжавших в Крым, причастных к строительству Керченского моста и к инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

17. Братья по "Кругу".

В скандал пришлось вмешаться пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, а депутаты Госдумы и члены Общественной палаты предложили ввести ответные санкции. «Новая» изучила досье на некоторых «кружковцев». Никаких особых подробностей по поводу «Братского круга» минфин США не сообщает.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

18. Игорь Коломойский "использовал власть для личной выгоды".

Почему США ввели санкции против Игоря Коломойского": В тот же период Игорь Коломойский попал в список топ-коррупцинеров мира Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

19. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Ранее прокуратура Нью-Йорка заявляла, что тот нарушил санкции, выплатив более миллиона долларов на техобслуживание суперъяхты через американскую финансовую систему, поэтому судно подлежит конфискации. Пока идет судебное разбирательство, издержки по обслуживанию Amadea ложатся на правительство США.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

20. Виктору Вексельбергу заглянули под халат.

Осипов, работающий на Вексельберга, разработал сложную структуру собственности через подставные компании, в компания Мастерса в Пальма-де-Майорке (Испания) после попадания Вексельберга под санкции взяла на себя управление яхтой и попыталась скрыть от финансовых учреждений США тот факт, что на обслуживание Tango тратились сотни тысяч долларов, утверждает Минюст США. Для этого использовалось, в том числе, подставное названия яхты Fanta, установило ведомство. The Insider, 21.01.2023, "Минюст США ...
Дата: 23.01.2023 Копия в Google