Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Операции по "отмыванию грязных" денег, включая деньги из России и бывших советских республик, вызывают особенную обеспокоенность в США. Так, в ноябре 1995 г. Клинтон предупредил, что США введут "надлежащие санкции" против стран, принимающих участие в этом процессе. Он назвал в числе ведущих правонарушителей Кипр, Грецию и Турцию. Министерство финансов США направило в связи с этим своих агентов в посольство США в Никосии для координации деятельности различных целевых межведомственных групп ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

342. Легенда о Саддаме.

Но если первый как-то ужился со своим грозным американским соседом, второй — спрятался от него в подполье, то третий вот-вот падет жертвою в своей “борьбе роковой” с всесильными США. Часы для багдадского лидера, похоже, ведут “последний отсчет”.
Причем высказывалось мнение, что обогатила иракского диктатора война в заливе: санкции ООН, ограничившие законные поставки иракской нефти, дали ему возможность продавать нефть контрабандным путем по завышенным ценам.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

343. За что убили Цветкова.

Но давно устаревшие штрафные санкции - это гроши по сравнению с прибылью от хищничества.
Проверкой была выявлена на 1 декабря 2001 года просроченная задолженность по "золотым кредитам" в сумме 344 миллиона долларов США. Основными должниками по просроченной задолженности являлись правительство Чукотского автономного округа, администрация ...
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

344. Под диваном президента Украины.

Первого июля 2000 года Кучма фактически дал Шепелю санкцию на создание незаконного военизированного формирования.
Так, США взломали коды Японии во время Второй мировой войны. Затем они же вместе с англичанами взломали коды гитлеровской Германии. По окончании Второй мировой войны американские спецслужбы взломали коды советского посольства в США. Это был ...
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

345. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... в другие коммерческие организации без экономической выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки ...
В 1999 году начисленные штрафные санкции и пени по налогам на прибыль и НДС, местным налогам и внебюджетным фондам составили соответственно 1013,2 млн. руб., 122,9 млн. руб. и 298,1 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

346. Иногда они возвращаются.

... недвижимость в Праге, Лондоне и Москве, компания Gottex по производству купальных костюмов, 1700 автозаправочных станций на юго-западе США, 173 мини-марке-та «7-11» в штатах Нью-Мексико и Техас, 33% фирмы Cross Israel Highway, контролирующей первое в ...
В 1998 году ООН наложила санкции на покупку алмазов у ангольских мятежников, и De Beers закрыла закупочные конторы в Анголе.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

347. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Под санкции США Кирилл Ковальчук попал в конце 2016 года.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

348. Американский кузен Дмитрия Медведева.

Американский кузен Дмитрия Медведева Окружение живущего в США двоюродного брата бывшего президента РФ умудряется сотрудничать и с Минобороны, и с Пентагоном Оригинал этого материала © Собеседник.Ру, 12.09.2023, Он вам не Артем.
Она была топ-менеджером компании несколько лет, пока не случились Крым и санкции, после которых Арт снова стал чаще бывать за океаном и вернул себе пост главы Art Software.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

349. Труба Мирзиеева.

... изначально была помощница юриста из Петербурга, вероятно, являющаяся доверенным лицом Геннадия Тимченко, который находится под санкциями США и ЕС. В рамках расследования Радио Озодлик публикует сотни страниц документов, в том числе прежде недоступные ...
Кроме того, она является деловым партнером зятя Тимченко Глеба Франка, попавшего под американские санкции в прошлом году.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

350. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

«Россия является пристанищем для киберпреступников, где правительство часто вербует их для своих злонамеренных целей», — добавил он. Адейемо пояснил, что это за цели: сейчас Россия «пытается обойти санкции … чтобы наполнить свою казну и поддержать своё насилие». Поэтому США «нетерпимы к преступным предприятиям, обогащающим злонамеренные интересы России». В чём обвиняют основателя Bitzlato? Легкодымову инкриминируют руководство не зарегистрированным в США бизнесом по предоставлению финансовых ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

351. Серая зона Сергея Сушкова.

К слову, наши страны особенно роднят нынешние западные санкции.
Стоимость работ составила почти $100 тыс. США. Всего за пару недель ремонт был закончен, чиновники остались довольны увиденным.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

352. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... Оливер, Нассос Стилиану, Уилл Далгрин, Стив Суонн Аркадий (слева) и Борис Ротенберги Попавшие под санкции российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина воспользовались лазейкой в британском законодательстве, призванном обеспечивать ...
Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

353. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

На этом основании США включили его в санкционный список в 2014 году, а в 2022-м — после начала вторжения России в Украину — банк отключили от системы SWIFT.
Мы не называем его имя из соображений безопасности, так как OCCRP признан «нежелательной организацией» в России — это может повлечь за собой суровые юридические санкции вплоть до тюремного заключения.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

354. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Думаю, она вряд ли продержалась бы в Сети больше пары часов, максимум — пару дней, — сказала она. — Если не было попыток заблокировать распространение письма, то оно явно появилось с санкции сверху».
С 2009 по 2013 год она взяла под залог земли ряд кредитов на общую сумму 889 миллионов юаней (порядка 144 миллионов долларов США).
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

355. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

"Радио Свобода", 07.04.2022, "Кремль впервые признал Воронцову и Тихонову дочерьми Путина": Кремль впервые официально признал Катерину Тихонову и Марию Воронцову, в отношении которых накануне США ввели санкции, дочерьми Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым".
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

356. "Один из фаворитов президента".

Как ЕС обосновал санкции против Михаила Фридмана (совладелец инвесткомпании LetterOne и «Альфа-Групп») «<...> Ему удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина, и его называют главным российским финансистом и помощником путинского ближнего круга». Обоснование по включению в санкционный список для Фридмана и Авена практически совпадает — бизнесмены «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

357. Внешнее управление Россией.

За год нахождения у руля он успел покритиковать антироссийские санкции ЕС и США за агрессию против Украины. [...] "Санкции действительно пагубны для нашей экономики — затраты в Австрии составляют около 0,3% ВВП, поэтому мы не очень довольны экономическими последствиями", — сказал Керн.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

358. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Предположительно, сначала Плахотнюк поселился в США. Писали, что в Майами олигарх жил в роскошном доме миллионера Важи Джаши, который входил в его ближайший круг. Представители Джаши это опровергают, несмотря на то, что посольство США в Молдавии частично подтвердило эту информацию. В Вашингтоне Плахотнюка обвинили в коррупционной деятельности и ввели санкции против него, его супруги Оксаны Килдеску и сыновей Иннокентия и Тимофея.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

359. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

В таких условиях санкцию суда можно получить постфактум.
... США ранее уже называла Batios компанией, через которую Абызов вложился в TON, адвокаты Абызова это отрицают. Она также фигурировала в судебной тяжбе Альфа-банка и Абызова на Кипре. Известно, что Batios инвестировала в агротехнический бизнес в США. В ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

360. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

С 2014 года эти пять компаний получили из украинского бюджета 8,1 миллиарда гривен (примерно 300 миллионов долларов США).
ООН ввела санкции против него в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google