Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как финансируются российские выборы.

Названия компаний не говорят ничего, среди них нет, казалось бы, близких власти “Газпрома”, “Роснефти”, “Новатэка” или Сбербанка.
В итоге три фирмы-спонсора ЕР, несмотря на близость к одному предпринимателю и явное родство друг с другом, формально являются различными юридическими лицами, за каждое из которых владелец нефтетрейдера не несет ответственности.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

182. Мошенники с большого острова.

Партнеры лично и под свои гарантии организовали предоставление кредитов на общую сумму около 250 млн руб. дочерней структуре ООО Компания «Тунайча» — ООО «TWC», генеральным директором в которой была Ольга Филиппова (жена А. Филиппова).
Стоит отметить, что приобретенные по поддельным документам у ОАО «Паллада Пассифик» здания ООО «Тунайча-Моторс» поспешила заложить под кредит в Сбербанке России, и теперь уже у службы безопасности госбанка тоже есть ряд вопросов к семье Филипповых.
Дата: 27.04.2012 Копия в Google

183. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

... бывший владелец этого банка Андрей Горбатский. По словам участников операции, для того чтобы попасть на оба объекта, им пришлось воспользоваться услугами спецназа, который быстро устранил препятствия в виде сотрудников частных охранных структур, и ...
В период руководства Семена Вайнштока у «Транснефти» были счета в ВТБ, Сбербанке, Альфа-банке, МДМ-банке и банке «Стройкредит».
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

184. "Академики" из Инвестбанка.

... денег осуществлялся под видом выдачи кредитов различным структурам и без одобрения совета директоров банка. По данным МВД РФ, большая часть этих денег пошла на приобретение автогиганта Saab. Владелец Saab, General Motors, отказался продавать фирму ...
Расследование, по материалам СМИ. В 1999 году 49 % акций, находившегося на грани банкротства «Академхимбанка», купили бывший предправления банка «Информпрогресс» Александр Антонов и его сын, экс-сотрудник Сбербанка Владимир Антонов.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

185. Ищут банкиры, ищет милиция.

... ЗАО "Первая проектная компания", бывшая структура "Строймонтажа". — Врезка К.ру] В «Строймонтаже» процедура внешнего управления продолжается, реестр акционеров не закрыт, а конкурсная масса не сформирована, сообщил арбитражный управляющий ЗАО «Строймонтаж» Андрей Шутилов. В июне 2010 г. суд признал банкротом и головную компанию — ООО «Корпорация «Строймонтаж», открыв в ней конкурсное производство. Корпорация является поручителем по кредитам, выданным Сбербанком (2 млрд руб.), Связь-банком (300 ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

186. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... Николаю Максимову акции Сбербанка на $200 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании ...
Источник, близкий к банку, заверил, что пока счета не арестованы, но признал, что «ими интересовались силовые структуры».
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

187. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... Петербург" , 16.12.2009 Артур Кириленко и "Строймонтаж": связи больше нет Павел Горошков Подала на банкротство последняя структура строительной корпорации "Строймонтаж", связывающая строительный холдинг с его основным владельцем Артуром Кириленко ...
У нас идет реструктуризация всех долгов, — сообщил РБК daily владелец компании Артур Кириленко. — Конкретно в случае с участками на Робеспьера и Вязовой речь идет о Сбербанке и Росбанке».
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

188. Использовал государство.

Когда в прошлом году контролируемый группой «Базэл» банк «Союз» испытывал сложности в связи с кризисом, он был выкуплен структурой «Газпрома». В результате деятельность банка восстанавливается. Теперь «Базэл» выкупает его обратно, при этом АСВ «снабжает» банк «в дорогу» деньгами на сумму 25 млрд руб. Ну а деньги, которые «Базэл» заплатит за акции «Союза» в ходе допэмиссии, останутся в банке. *** "Это первый пример, когда санируемый банк может вернуться к прежнему владельцу" Оригинал этого ...
Дата: 25.01.2010 Копия в Google

189. Как устроен бизнес Юрия Ковальчука.

Там были разные структуры, но ничего такого, чего бы я сейчас стыдился, не делали ни я, ни мои коллеги», — вспоминает Фурсенко.
Компания Мордашова помогла банку приобрести «Согаз», который его основной владелец и клиент — «Газпром» признал непрофильным активом.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

190. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

... в $17,5 млрд, начал покупать акции на кредиты Сбербанка в середине 2004 года. В конце третьего квартала 2005-го ссуды, выданные структурам Керимова, составляли 5,5% всего кредитного портфеля Сбербанка (1,68 трлн рублей). Сегодня ему принадлежит 5,6% акций «Сбера», в начале марта этот пакет стоил около $4 млрд. Крупные пакеты (более 1%) приобрели на заемные средства сегодняшний член Совета Федерации от Белгородской области, владелец холдинга «Русагро» Вадим Мошкович (состояние $1 млрд) и хозяин ...
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

191. Лучшие экземпляры кремлевской коллекции.

... менеджеров в объединенной корпорации, а его основной владелец Алексей Федоров – пост президента ОАК. Зато председателем Совета директоров ОАК, а значит, госкуратором не только авиастроительной отрасли, но и всей авиации в декабре стал министр обороны страны Сергей Иванов. Банк-строитель Четвертой группой контролируемых государством компаний являются государственные банки и прежде всего крупнейшие из них – Сбербанк, Внешторгбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Еврофинанс-Моснарбанк ...
Дата: 26.12.2006 Копия в Google

192. Моя Москва: "Мне гарантирована защита".

Сменив не одного владельца, «Матвеевское» в 2004 году перешло под контроль структур чукотского губернатора Романа Абрамовича.
Акции Сбербанка и «Газпрома» более чем на $ 1,5 млрд.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

193. Бывший любовник Ксении Собчак расплачивается поддельными векселями.

Оказывается, еще до совершения «кидка» Вячеслав Лейбман заручился поддержки влиятельных лиц из силовых и правоохранительных структур. Поэтому, против продавцов мгновенно были возбуждены уголовные дела, непосредственно на предприятия приехали представители милиции, следователи, которые нейтрализовали менеджеров. На данный момент четвертый месяц следователи продолжают проводить на заводе «обыск», не пуская на завод ни представителей законных владельцев, ни их юристов, но позволяя ставленникам ...
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

194. Сказки дядюшки Биткова.

Сразу оговоримся, это не Сбербанк, с которым у СЗЛКовцев подписано кредитное соглашение на 450 миллионов долларов, и не Газпромбанк, недавно открывший для СЗЛК кредитную линию на 22,3 миллиона долларов.
В свою очередь в структуре выручки того же Каменногорска 90% общей суммы приходится на продукцию, отгруженную в адрес СЗЛК (данные квартального отчета Каменногорской фабрики за первый квартал 2004 года).
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

195. "Сторонник быстрых проектов" Керимов.

Нефтяная рокировка на рынке недвижимости Анастасия Герасимова, Сергей Рябов Сулейман Керимов Мосстройэкономбанк и Смоленский пассаж перешли под контроль структур, близких владельцу "Русснефти" Михаилу Гуцериеву.
Комплекс возводило ЗАО "Тема" на кредиты, взятые под гарантии московского правительства у Сбербанка и Мосстройэкономбанка, который в 2002 году приобрел ОАО "Смоленский пассаж" за 100 000 рублей со всеми его долгами.
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

196. Бермудский треугольник.

... в кредит, но поставляется через лизинговую фирму Сбербанка - «Глобус-лизинг». Поэтому скрывать ни от банка, ни от общественности нечего. Здесь же машина также покупается на кредитные деньги, но Битков ее лично выбирал и лично торговался с продавцами. Поэтому правоохранительным органам не мешало бы проверить - кто выступает в роли поставщика буммашины в Россию. Все очень просто - если платежи по этой сделке идут через любую оффшорную зону, а не напрямую владельцу машины в Англию, то это будет ...
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

197. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... только в дружественных банковских структурах, например, в «ПромСервисБанке» (ранее назывался КБ «Братсккомплекс»). С независимыми банками скорректированная кредитная стратегия ИПЭ, похоже, успеха не имеет. Например, Сбербанк отказывал в кредитах ИПЭ ...
Можно также предположить, что некоторую долю доходов компании забирает работа с государственными органами, а также масштабный пиар, направленный против легитимных владельцев предприятий.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

198. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

В руководстве отсутствуют представители "Онэксим-банка", но реальным хозяином новой финансовой структуры является именно он. Хотя бы потому, что в ОНЭКСИМ-банке работает фактический владелец "Уникомбанка" - Ашот Егиазарян, друг А.Коха.
Норильский комбинат выступил учредителем этого банка, который в Норильске выполняет функции Сбербанка.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

199. Дыра в блокчейне.

Связь с руководством Сбербанка Как и Payeer, другая международная криптофирма MoneySwap OU, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, создала в Литве новое коммерческое предприятие — MoneyAmber UAB. FIU Эстонии (подразделение финансовой разведки) отказалось продлить лицензию MoneyAmber из-за непрозрачности структуры собственности и компрометирующей информации в Интернете о поставщике услуг.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

200. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Права на использование товарного знака ХК «Динамо» сроком на 10 лет, начиная с сезона 2019/20, также перешли структуре Ротенберга. Сам «Транснациональный банк» и его владелец Кононов тоже проявляли интерес к хоккею: банк был учредителем фонда ...
Среди российских банков были как те, у кого впоследствии отозвали лицензии, так и «гиганты» отрасли — Сбербанк, Альфа-банк, «Уралсиб», ВТБ. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google