Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

Еще в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона.
... Трабером": Во время дачи показаний в Высоком суде в Лондоне основатель «Осло Марин Групп» (ОМГ) Виталий Архангельский заявил о своих переговорах с руководителем «Сбербанка» Германом Грефом при посредничестве «криминального авторитета» Ильи Трабера ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

162. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Митволь занимает пост председателя совета директоров «Красноярского ТИСИЗа» с 2018 года.
Получаю на свой счёт в Сбербанке деньги.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

163. Депутата-блогера отправили в бан.

Вместо 400 тысяч рублей доходов от Ютуб-канала за 2020 год, которые указаны в справке о доходах, Сбербанк сообщил, что на карту Бондаренко поступило на самом деле более 3 млн рублей.
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

164. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

По версии следствия, в 2018 году перед увольнением директор незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере $10 млн. Защита считает, что новое обвинение предъявлено для увеличения объема претензий к господину Лисовиченко в расчете на его ...
... НПЗ. Среди эпизодов, инкриминируемых Дмитрию Мазурову, дело которого сейчас рассматривается в суде, присвоение $29 млн средств Сбербанка и растрата 473 млн руб. Второй эпизод касается вывода средств предприятия под фиктивный контракт, который якобы ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

165. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

Они подозреваются в особо крупном мошенничестве — хищении у Сбербанка кредитов на 1,3 млрд руб. (общая сумма ущерба на миллиард больше), полученных на развитие бизнеса незадолго до того, как у «Юлмарта» начались проблемы, завершившиеся его ...
Самого господина Костыгина в октябре 2017 года Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест, а в конце 2018 года отпустил его под залог 25 млн руб. Коммерсант.Ру, 20.05.2021, "Дмитрия Костыгина посетили с обыском": В прошлом году ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

166. Темное прошлое "Учителя будущего".

В июне 2018 года Рособрнадзор лишил Московскую высшую школу социальных и экономических наук аккредитации «на основании заключения по результатам аккредитационной экспертизы».
... Сбербанка, но после начала расследования ее уволили с должности. Супруги, напомним, были также арестованы в рамках этого дела. Кроме того, под стражей содержатся два бывших управляющих директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

167. Илья Сачков на госизмене.

В клиенты к ней постепенно пришли все крупнейшие российские банки во главе со Сбербанком, «Газпром», «Роснефть» и другие корпорации.
Выручка головной организации группы ООО «Группа АйБи Сервис» не раскрывается с 2018 года.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

168. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

За это на свой счет в Сбербанке Бесараб получил от Горячева (точнее, от близкого Горячеву человека, «не осведомленного о преступных намерениях») 25 тысяч рублей.
Как говорят наши собеседники, в 2015–2016 годах он постоянно летал в Краснодар и Ростов, в 2017–2018 годах — в Бейрут и Стамбул, а после был замечен на рейсах в Дубай и Доху.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

169. Константин Вачевских залег на дно в Жуан-ле-Пене.

7 лет назад Вачевских сфабриковал (факт, доказанный в 2018 году экспертизами и решением Хабаровского суда) долговую расписку на 10 млн долларов от имени бизнесмена и галериста Андрея Ерёмина и обратил её к взысканию.
Продемонстрировав руководству страны и обществу «потёмкинскую деревню», он набрал кредитов в Сбербанке, Альфабанке, «Северстали», вывел средства и затем перестал эти кредиты обслуживать.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

170. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Обеспечением по делу о хищении займа Сбербанка на 8 млрд руб. стали недостроенный ТЦ, квартиры и офисы экс-владельцев франшизы Spar Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.06.2021, Суд арестовал имущество экс-владельцев франшизы Spar на ?2 млрд, Фото: via tennistour.spb.ru Дмитрий Серков Тверской суд наложил арест на имущество, принадлежащее компаниям бывших владельцев франшизы Spar братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб. Под ограничения попал ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

171. Дмитрия Бортникова со свалки потянуло в поля.

В марте 2018 года в Ядрово произошли выбросы свалочного газа, после этого в больницу Волоколамска попали 23 ребенка.
В марте 2021 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ИП Бортникова несостоятельным из-за долга в 29 млн рублей перед Сбербанком.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

172. Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9.

Региональный оператор нашелся уже в апреле 2018 года — и им стала «Хартия» Чайки.
В этом же доме жили президент Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Сергей Иванов и другие высокопоставленные чиновники.
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

173. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.

В августе 2018 года суд признал господина Вачевских виновным в покушении на мошенническое хищение $10 млн с помощью поддельной расписки, но оправдал по эпизоду с кредитами Сбербанка, так как ущерб по ним был погашен, в том числе и в ходе арбитражей. В итоге обвиняемого приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, которые суд счел отбытыми в СИЗО и под домашним арестом. Господин Вачевских после этого уехал за границу, так как прокуратура и Сбербанк обжаловали приговор, впрочем ...
Дата: 09.03.2021 Копия в Google

174. Самая богатая балерина России.

Дочь главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова Мария в 2018 г. получила 2 млрд руб. от компании юриста отца, управляющей активами Оригинал этого материала © Baza, 28.01.2021, Фото: "КП", via Baza, Иллюстрации: via Baza Самая богатая балерина России Игорь и Мария Шуваловы «База» недавно рассказала о том, какие зарплаты у глав госкомпаний. Например, глава «Газпрома» Алексей Миллер получает 1,9 миллиарда рублей в год, а глава Сбербанка Герман Греф — один миллиард рублей в год. Это так много, что им разрешено ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

175. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

При этом, по сведениям Росфинмониторинга и ФНС, примерно в тот же период, с 2010 по 2017 годы, только на счета господина Голушко в Газпромбанке, Сбербанке и Бинбанке поступило 909,9 млн руб., из которых почти 360 млн были внесены наличными.
Благодаря новым тарифам общество в период с 2011 по 2018 год получило выручку в размере 2 млрд 272 млн 361 тыс. руб. При этом, согласно данным Росфинмониторинга, в 2011–2017 годах господин Калинин получил от ООО «Омскгазстрой» с назначением ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

176. У Глеба Фетисова вышел срок.

Как писал РБК, в 2018 году стало известно, что Фетисов вложился в агробизнес.
... и финансовые консультации", передав ему все свои права требования к банку по рублевым, валютным и обезличенным металлическим счетам на общую сумму почти 200 млн руб. Согласно документам, расплата должна была производиться векселями Сбербанка ...
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

177. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

"Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв. м и домом площадью 220 кв. м по адресу: Шмэн дю Пре-де-ля-Блонд, 4. Еще один участок ...
Тогда суд арестовал квартиру Аванесова в Москве, а также квартиру, денежные средства в ВТБ, Сбербанке, АКБ «Национальный резервный банк», принадлежащие Погосяну.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

178. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб ...
В отношении «Юлмарта» в 2018 году была введена процедура наблюдения, затем компанию признали банкротом.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

179. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 апреля ЦБ РФ объявил о санации АТБ Фондом консолидации банковского сектора (ФКБС).
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

180. Прислуга и родня Алены Сокольской обошлись бюджету в 7 млн руб.

... с 2011 по 2018 год в центр детства «Жемчужинка» и детские сады «Золотой ключик» и «Кристаллик» по распоряжению Алены Сокольской, занимавшей тогда должность главы городского департамента образования, были оформлены восемь человек. Среди них специалист по ремонту квартир, сотрудник полиции, парикмахер, личный водитель семьи Сокольской и персональные няни ее детей. Они регулярно получали там зарплату, причем сами об этом не знали. Деньги перечислялись на их именные карты Сбербанка, которых они даже ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google