Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Некоторые обманутые сообщали о похищенных деньгах в полицию своих стран, но правоохранителям, как правило, не удавалось получить всю картину произошедшего.
Письма были поддельными — их якобы отправляли реальные банки — например, Barclays и Nordea, или официальные органы, такие как британское Министерство по налогам и таможенным сборам или регулятивная структура этого ведомства — Управление финансового ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Он использовал ее для сбора конфиденциальной информации о целях Вайса и Марсалека. Для этого он привлекал информаторов как внутри страны, так и за рубежом. По данным следствия, деньги он получал от Мартина Вайса.
... называемой Международной полицейской корпорации общественной безопасности, неправительственного вооруженного формирования, на которое, по некоторым данным, обратил внимание Интерпол в связи с обвинениями в необоснованном выполнении функций полиции ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств. «Эти деньги скрыты, — объясняет Самат Исабеков, бывший начальник Службы собственной ...
Несколько родственников Бакира Таирова, главы финансовой полиции, имеют бизнес-отношения с двумя компаниями Абдукадыра.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.
Но в августе 2009 года Рахмон отменил свое решение, представив систему квот на сбор асафетиды (хотя ее экспорт оставался по-прежнему запрещенным).
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

5. Питерско-лихтейнштейнский картель.

— Да. Это родные братья, как утверждает Юрген Рот. А деньги, который сутенер-инвестор переводил за акции СПАГа, по мнению немецкой полиции были не его, а тамбовской ОПГ. Их вывели в Европу и отмывали через стройку на «Знаменской».
Для сбора денег с инвесторов СПАГ выпускал в Европе акции. Очень красивые, с картинками: Инвесторы покупали акции, деньги перегоняли в Питер, на них велось строительство.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... на этапе сбора подписей. Процитируем по этому поводу мнение одного из опрошенных нами представителей оппозиции: "Никто особенно не проверял подписи. В общем-то, было очевидно, что выделенных Касьяновым денег не хватит на нормальный сбор подписей ...
Существует много форм неэкономической коррупции - коррупция в полиции, коррупция в юридической системе, политическая коррупция, академическая коррупция.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

7. Подставы, фрики, говнометы: отчеты и расписки в получении нала.

... объявление с адресом и временем лекции, где обещали деньги. Говорили, что ехали через весь город, и отказывались верить, что денег нет. Нападение на точки Было несколько эпизодов с нападениями на точки сбора, которые были еще до эпизода с фекалиями ...
В ролике с 06:03—07:10 «В Пресненском районе сотрудники полиции «накрыли» подпольную «фабрику» по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

8. Повар со своими тараканами.

— Нет, сам он организовать ничего не мог, он должен был просто выдать деньги определенным людям. Курьер. Кому и за что — надо поднимать бумаги, вспоминать. Понимаете, при мне у него была пара эпизодов, в дальнейшем у Амельченко был прямой контакт с Гуляевым, и он мог работать напрямую. Вопросы я ему не задавал, но знаю, что его куратор, который сейчас непосредственно им занимается, — это Андрей Пичушкин. Когда я работал на Пригожина, я Пичушкина знал как еще действующего сотрудника полиции, но ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

9. Дмитрий Лянгузов арестован за рейдерский захват и разорение "Энергии".

... Выйдя на свободу, я в течение полутора лет писал заявления в Генпрокуратуру, СКР и полицию, отмечая, что рейдеры вывели из компании крупные суммы денег»,— сообщил “Ъ” Александр Хуруджи, пояснив, что в рамках начавшегося расследования уже признан ...
Таким образом, он предоставил время представителям следствия на сбор дополнительных доказательств по делу.
Дата: 19.09.2018 Копия в Google

10. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

В апреле Харьюский уездный суд Таллина приговорил сотрудника полиции безопасности Эстонии Индрека Пыдера к четырем годам тюрьмы за взяточничество. Взятку в 60 000 евро ему дал член правления GreenStone Consulting Олег Смоли (он получил условный срок), следует из решения суда (есть на его сайте). Эта компания 29 августа 2011 г. заключила с Банком Москвы договор об оказании консалтинговых услуг, по которому банк перечислил 300 000 евро. Бородин считает, что часть этих денег пошла на взятку: Смоли ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

11. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

Зееви скрывал участие Черного, делая вид, что играет первую роль, хотя за ним стояли деньги Черного. Высокопоставленный офицер полиции сказал по этому поводу: «Эта история вызвала озабоченность у многих, включая Шабак.
Вайс пишет, что занимающийся сбором разоблачительных материалов Калитин не любит говорить о том покушении.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

12. Ибрагимов Ваха

Однако, по данным наших спецслужб, главной его миссией с тех пор стал сбор денег для Басаева.
По сообщению местной полиции, он был застрелен неизвестными еще в ночь на воскресенье в центре Баку. Копия в Google

13. Не сыром единым, или Настоящий полковник.

Начинается сбор материала в ФНС, в банках-корреспондентах, зачастую «убэповцы» получают от банков полную информацию наличие денег на счетах фирмы.
Илья Дудий Например, его руководитель, недавно назначенный полковник МВД Вячеслав Цуркан, пока даже не знает, что начиная с 2014 года, OOO Hochland Russland исправно платит дань лучшим представителям российской полиции.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

14. Как берут в армии.

... объяснили мне. Полный комплекс услуг вместе с обследованием, сбором документов и представительством в суде (до него доходят до 70% обратившихся) стоит в среднем 150 тыс. руб. За эти деньги компания обязуется обеспечить освобождение от службы с ...
Доставляют повторные повестки лично в руки под подпись, а к тем, кто явно игнорирует вызовы, отправляют наряд полиции.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

15. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

Сбор денег с "земли" руками подчиненных для линейных руководителей все рискованнее: высока вероятность, что кто-то попадется.
Чистка рядов, очевидно, стала одной из главных задач полиции, что пока вряд ли меняет сформировавшиеся за долгие годы схемы "кормления".
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

16. Лернер: жизнь и тюрьма

... без всяких уставных целей) и где нет серьезного законодательства по борьбе с отмыванием “грязных” денег. – Следствие по делу Лернера очень запутанное, – рассказывал начальник отдела полиции по расследованию особо тяжких преступлений Моше Мизрахи ...
Лернер и Щаранский На “хвосте” у Лернера израильская полиция сидела почти два года. Спецслужбы следили буквально за каждым его шагом, фиксировали все его контакты, прослушивали телефоны дома и в офисе. Был составлен план, согласно которому сбор ... Копия в Google

17. Навального раскручивали на дипломатической "карусели".

... базу с персональной информацией или почему жертвовал деньги структурам Навального. Полиция в ряде случаев просила написать заявление на Навального за «незаконную передачу персональных данных». Полиция приходила, в частности, к спецкору «Новой газеты ...
При этом стороники Навального заявили, что протестировали «безопасную» систему сбора пожертвований, в которой невозможно определить отправителя платежа. Основатель сервиса RedShieldVPN Владислав Здольников нашел в новой системе сбора донатов проблемы ...
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

18. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Агентство сетевой разведки «Интернет-розыск» помогало полиции Екатеринбурга деанонимизировать пользователей протестных чатов в телеграме во время протестов против строительства храма в сквере у Театра драмы в мае — июне 2019 года.
Последняя итерация системы, СОРМ-3, которая способна выполнять сбор и долговременное хранение данных со всех видов связи, от телефонных переговоров до интернет-трафика (в режиме реального времени), должна была войти в строй еще пару лет назад ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

19. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

... из ситуации жители «Радужного» видели новый сбор денег, чтобы уже самостоятельно провести газопровод. Накануне в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» председатель правления «Радужного» Артемий Полукеев заявил, что в поселок наконец-то провели газ. «Мы только три недели назад запустили газ, причем сделать нам пришлось это на свои средства — с каждого дома собирали деньги», — рассказал он. По словам собеседника издания, жители поселка неоднократно обращались и в полицию, и в прокуратуру, но их ...
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

20. Издателей секс-каталога "Флирт" "подписали" за организацию проституции.

Потом закупщики под запись звонили по номерам, указанным в журнале "Флирт", приезжали по адресу притона, выбирали себе проститутку и: "[свидетель] передал ей 5000 рублей, которые ранее были выданы сотрудниками полиции. А., получив деньги ...
Начался щепетильный сбор фактов, чтобы довести интимное дело до логичной кульминации.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google