Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мусор, рейдерство, метро.

Полиция тоже не искала Ровнера и предприниматель обо всем узнал из газет. Когда подключились адвокаты, экспертиза установила, что подписи под документами, предъявленными следствию Аккуратовым, - грубая фальшивка, а у Ровнера чистейшее алиби, так как в момент "расписки" он вообще находился в другом городе. Выяснилось, что следователи даже не звонили в офис Ровнеру, который был в розыске, и даже не задумались о том, откуда у скромного бывшего чиновника Аккуратова могла оказаться такая куча денег.
Дата: 10.05.2012 Копия в Google

22. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В действительности же, как подозревает криминальная полиция, все эти стулья оказались на свалке. Этой фирме нужны были только документы: если деньги после первой ступени их отмывки в оффшорных банках на Кипре, в Антигуа, на Каймановых островах или в ...
Неуплата положенных сборов влечет аннулирование лицензии, а опоздание с их уплатой - штрафы.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

23. А почем, допустим, Починок?

В ответ появилась бумага с «лейблом» Министерства по налогам и сборам, предписывающая отдать фирме 50 миллионов долларов. И деньги ушли. Но невзначай налоговая инспекция заинтересовалась столь крупной утечкой денег из бюджета. И выяснилось, что и фирма была липовая, и налог не платила, а 50 миллионов ей отдали просто так. И Федеральная служба налоговой полиции начала расследование.
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

24. Дополнение к материалу о нумизматическом хобби Починка.

В ответ появилась бумага с «лейблом» Министерства по налогам и сборам, предписывающая отдать фирме 50 миллионов долларов. И деньги ушли. Но невзначай налоговая инспекция заинтересовалась столь крупной утечкой денег из бюджета. И выяснилось, что и фирма была липовая, и налог не платила, а 50 миллионов ей отдали просто так. И Федеральная служба налоговой полиции начала расследование.
Дата: 28.03.2000 Копия в Google

25. Цифровой ГУЛАГ.

Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Более масштабным и в то же время достаточно эффективным (судя по позитивной динамике сбора налогов за счет автоматизации) является комплекс информационных и аналитических систем ФНС для отслеживания попыток «агрессивной налоговой оптимизации»: АИС ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

26. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

... рассмотрением занимался сотрудник полиции из окружения Павла Врублевского. Тем не менее отец перестраховался и отправил своего сынишку в Швейцарию подальше от мирской суеты. — Врезка К.ру *** Как King Donate делает деньги на деньгах Оригинал этого ...
Кибер-рецидивист Павел Врублевский Основателя платежной системы ChronoPay задержали за мошенничество с сервисом сбора донатов KingDonate Оригинал этого материала © ИА "РБК", 10.03.2022, Силовики задержали основателя ChronoPay Павла Врублевского, Фото ...
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

27. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

... из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности. В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в ...
... трехэтажной квартиры Натальи Зинько в Лондоне Супруги ранее любили устраивать вечеринки также в Майами, но, по данным НВ, Галантернику уже несколько лет запрещен въезд в США. Кстати, бизнесмен передумал судиться с НВ, не уплатив судебный сбор ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

28. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

... городского УМВД Евгения Пушкарева, признав его виновным в незаконном сборе частной информации. По версии следствия, оперативник обвинялся в том, что по просьбе совладельца сети кофеен Traveler’s Coffee Анвара Пириева собирал досье на его оппонентов в корпоративном споре. Еще одно уголовное дело на экс-полицейского находится в стадии рассмотрения. В Центральном райсуде Новосибирска в понедельник завершилось рассмотрение дела бывшего борца с коррупцией, в прошлом капитана полиции Евгения Пушкарева ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

29. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

... в окружение Фомичева, избили сотрудника полиции, угрожая пистолетом и ножом, завладели деньгами потерпевшего в сумме 15 тысяч рублей, его мобильными телефонами и документами. В результате нападения офицер полиции, приходящийся близким родственником ...
Хотя к моменту звонка местное управление ФСБ уже приступило к сбору оперативной информации о деятельности не только «Агрохима», но и других предприятий АПК Липецкой области, контролируемых членами «королёвского пула».
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

30. Как "советники Путина" Коряк и Лурахмаев собирали деньги для Януковича.

При задержании у них обнаружили крупную сумму денег. После беседы в местной полиции всех выслали из страны.
Пенсионер МВД. По версии следствия, «в обязанности Коряка входило обеспечение секретности разговоров Бальзамовой с участниками преступной группы, сбор необходимых для убийства сведений о ее внешности, анкетных данных и передачи этой информации ...
Дата: 08.08.2012 Копия в Google

31. Четвертое уголовное дело Лебедева.

В 1999 году четыре фирмы должны были заплатить различные сборы и налоги на сумму более 2 млрд.
Недавно он перечислил огромную сумму денег на пластиковую карточку.
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

32. Из варяг в РЕКи

Но проект реставрации Екабских казарм в центре Риги, в который Букинголтс вложил полученные деньги, оказался низкорентабельным, в связи с чем Сол не смог выплатить долг. По «странному» стечению обстоятельств после вспыхнувшего на этой почве между Букинголтсом и Берлиным конфликта последний был убит. В 2004 году вдова Валерия Берлина Ольга Берлина обратилась к представителям разгромленной латвийской полицией в конце девяностых так называемой пардаугавской организованной преступной группировки с ... Копия в Google

33. Корпорация "Навальный".

По словам политконсультанта Олега Матвейчева, сценарий использования зарегистрированных в Британии компаний Ашуркова в качестве кошелька лидера ФБК более чем возможен — так легче всего вести сбор средств на нужды фонда, не раскрывая источников. «Ашурков, Мария Певчих (руководитель отдела расследований ФБК. — RT) и иные лондонские товарищи пользуются прямыми связями с иностранными спецслужбами, — говорит эксперт. — Им Навальный нужен в качестве символа, находящегося вдалеке от денег и от ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

34. Страшная налоговая тайна.

... повлекло неуплату соответствующих налогов и сборов. Сложность в документировании противоправной деятельности руководства ОАО НК ЮКОС объясняется «непредставлением в течение длительного времени соответствующей документации в органы налоговой полиции ...
Но вот беда: неужели людям из Сапожка, Черной грязи и Темных омутов так-таки и неинтересно каким образом меценат Ходорковский «намыл» свои деньги?
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

35. Тайная полиция бывшего олигарха.

... банка — находились под контролем близкого Андрееву человека — Татьяны Дегтярь, а созданное им АО «Комплекс», по словам все того же Родиона Гамзаева, превратилось в мощную «тайную полицию» с системой всеобщей прослушки, слежки и сбора компромата ...
Деньги, положенные на депозит в «Единстве», Intarex берет в долг в Автобанке.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

36. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

... ценностями: деньги находили под плинтусами и в рамках картин, ювелирные изделия — в карнизах штор и розетках. И не только квартира: спустя 25 лет после тех событий обыски в гараже у сына Кантора вспоминала начальник музей Московской полиции Людмила ...
Оба сопровождались пометкой «за номер в гостинице и сервисный сбор для Черняк Юрия».
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

37. По кудринскому счету.

Вроде бы дело хорошее — сбор денег на детей.
Но 16 соток она сразу продала 28-летнему Ваге Енгибаряну, который в то время возглавлял консульство России в Нью-Йорке, а позднее засветился в расследовании испанской полиции о выводе денег из нашей страны.
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

38. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

История с Беджамовым — послание власть имущим в России: «Хотите хранить деньги в Монако или других западных банках — считайтесь со мной!» Кроме того, магнат желает услужить новым хозяевам, на дружбу и поддержку которых он сейчас надеется. Речь идёт о западных спецслужбам, которые в последнее время активно охотятся за зарубежными счетами российской верхушки. Тех, кто близко знают Рыболовлева, не удивляет его стремление к сбору компромата в Монако.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

39. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.

В полиции отказались уточнять, о чем именно идет речь, сославшись на интересы следствия.
По данным следствия, когда потерпевшей понадобились деньги на операцию, она взяла взаймы у госпожи Герасимовой, однако та, вместо того чтобы дождаться возврата долга, отобрала у заемщицы ее Nissan Qashqai.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

40. Первым делом — мухаджиры.

У ИГ разветвленный силовой аппарат — это обыкновенная полиция, религиозная полиция «Аль-Хисба», разведка госбезопасности «Амнийят», а также службы, ответственные за сбор налогов и взимание штрафов.
Они получают большую часть своих денег за счет вымогательства и налогов, и они быстро тратят их на финансирование военных действий.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google