Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Два бюджета мимо кассы.

Система была такая: «чистая» фирма, после нее шла фирма-однодневка (на сленге — «мартышка»), деньги перечислялись на нее, и в зависимости от поставленной задачи уже совершалась операция: конвертация, обнал или уход от НДС. Сейчас в связи с ...
Сами посудите, я разговаривал с одним офицером и спрашивал, что происходит сейчас в ДЭБе МВД?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

262. Сход-развал воров в законе.

... воры в законе поручили Пуделю весьма деликатную и ответственную сферу - сбор "общака". Молодежь, рекрутированная Пуделем, в основном пэтэушники, уличная шпана, доказывая верность "воровским законам", терроризировала сверстников, отбирала у них деньги ...
Начальники региональных управлений ФСБ и МВД объявили мне, что, по их оперативным данным, Пудель меня "приговорил", и приставили охранников - чуть ли не взвод ОМОНа.
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

263. Верхний предел Нижнего Тагила.

Неужели деньги дороже человеческих жизней?
Городской чиновник “деятельно раскаялся” в том, что, фактически распоряжаясь имеющимися денежными средствами МУП “Тагилэнерго”, в нарушение действующего законодательства умышленно уклонялся от уплаты руководимой им организацией налогов и сборов в ...
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

264. Сила слова.

В самой компании «Базэл» сказали, что «к ним периодически поступают предложения о блокировке негативных публикаций за деньги, это надоело, и мы сообщили об этом случае в правоохранительные органы». Что касается ареста Олега Лурье, то это уголовное дело было возбуждено прокуратурой Москвы еще в декабре 2006 года по факту вымогательства 80 тыс. долл. с сенатора Владимира Слуцкера и его супруги Ольги. Позже дело было передано в Следственный комитет (СК) при МВД, и в нем появилась еще одна статья ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

265. Авторитет на выданье.

В частности, в США его разыскивали по подозрению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете". С похожим заявлением вчера выступил и Интерпол. В свою очередь, оперативные сотрудники МВД рассказали "Ъ", что Семен Могилевич давно находился в их поле ...
Источник добавил, что в настоящее время проводятся следственные действий по уголовному делу, возбужденному по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере".
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

266. По делу о неуплате налогов сетью "Арбат Престиж" арестован теневой владелец.

Следователи предъявили ему постановление о задержании в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организацией в особо крупном размере, санкция -- до шести лет лишения ...
Вчера поздно вечером источники в МВД сообщили, что под фамилией Шнайдер задержан сам Семен Могилевич.
Дата: 25.01.2008 Копия в Google

267. Тайный список "Аэрофлота".

... еще и так называемые «пролетные деньги», — это наследство от СССР: зарубежные авиакомпании, летающие над территорией России, платят транзитные сборы. По данным Еврокомиссии, которая выступала против таких сборов, в 2004—2005 годах «Аэрофлоту ...
Вот, например, бывший начальник управления делами МВД Андрей Новиков, видимо, ценен достаточно, чтобы включить его в ВИП-пассажиры, но не настолько, чтобы разрешить летать в первом или бизнес-классе: ему предоставили эконом.
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

268. Менты на крыше.

Нет. Ходят люди, за свои деньги челюсти себе вправляют.
И бOльшая часть сотрудников МВД, КГБ — самых эффективных — ушла кто в бизнес, кто в преступные сообщества.
Дата: 01.10.2007 Копия в Google

269. На Березовского заведено новое дело по статье "шпионаж".

... главы МВД Еделев, ездил устранять свидетелй связи Березовского и Басаева. Л: Минуточку, одно дело, когда деньги идут из госбюджета в бюджет республики. А другое - когда передается сумма наличными, от Березовского к Басаеву. И на эти деньги покупаются ...
К: Да, особенно учитывая, что Березовский занимался сбором компромата на высших должностных лиц и тех, кто мог таковыми стать.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

270. В поисках откатов.

... Коммерсант" Афанасий Сборов По версии депутата Госдумы Александра Хинштейна, поводом для вчерашних обысков стал конфликт между министром Зурабовым и председателем фонда Батановым Вчера сотрудники следственного комитета при МВД России провели обыски в ...
Сам Михаил Зурабов занялся пенсионной реформой, причем отстаивал вариант, при котором деньги должны были оставаться под контролем госструктур.
Дата: 07.12.2006 Копия в Google

271. Непечатные секреты успеха "Евросети".

Прошлогодние августовские чистки МВД, казалось бы, «обелили» поставки мобильных телефонов в Россию.
Но вернуть деньги за проблемный мобильник оказывается практически невозможным.
Дата: 22.11.2006 Копия в Google

272. Доходное место "банного министра".

Например, вопрос о передаче ГУИНа (Главного управления исполнения наказаний – ныне Федеральной службы, ФСИН) из МВД в Минюст. На полном серьезе обсуждалось, чтобы деньги, предназначенные для финансирования всех колоний страны, лежали на счетах в ...
Не брезговал и сбором компромата на своих партнеров и покровителей.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google

273. Батоно вор.

— А во-вторых, большое количество отмытых денег снова вкладывается в бизнес. И вычленить доходы практически невозможно”. Многие славянские воры, “смотрящие в регионах”, работают под грузинскими ворами. В последнее время особенно высоко “поднялись” Дед Хасан и Пата. Это связано с тем, что их конкуренты, тоже явные лидеры Шакро Молодой и Виталик Зверь, находятся в испанской тюрьме. Впрочем, после ряда оперативных мероприятий сотрудников МВД Дед Хасан вынужден был свернуть часть своей бурной ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

274. Ющенко планировал организовать в Киеве теракт.

Волков - человек со связями - узнал о сборе компромата на него.
Янукович потребовал силового решения конфликта, но его не поддержали ни тогдашний председатель СБУ Игорь Смешко, ни глава МВД Николай Белоконь.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

275. Сенсационные подробности из жизни киллера.

Нам удалось найти его фото в архиве МВД — в личном деле.
Устраивали взрывы в их точках — например, в кафе на Щелковском шоссе, где пострадали обычные посетители, или в автомойке — месте сбора “измайловцев”.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

276. Кто дает таможне "добро".

Цель контрабандистов - не платить деньги государству в виде таможенной пошлины, НДС и других налогов, а распихивать их на свои счета и в карманы.
Раньше кураторы были фээсбэшники, теперь это - Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ, а конкретно - отдел ДЭБа, который занимается преступлениями, связанными с оборотом контрабанды.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

277. Плохие парни русского интернета.

В 2003 году RedEye вложил заработанные на «взрослом» интернете деньги в биллинговые компании StandartPay и Fethard Finance.
Статью 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ») спамеры нарушают, когда используют вирусы для сбора адресов электронной почты или для рассылки рекламы через зараженные ПК. К моменту подписания этого номера ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

278. Фонд "Город без наркотиков" - отмывочная контора для имиджа Ройзмана и Ко.

Деятельность фонда не получила официальной поддержки милиции, хотя с фондом сотрудничали ряд сотрудников силовых структур (ФСБ, прокуратура, таможня, МВД, ФПС).
Отдел этот был создан осенью 1992 года для сбора информации и оперативной работы по преступным сообществам, в частности, и особенно по небезызвестному ОПС «Уралмаш».
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

279. Взятки и откаты.

По подсчетам фонда «Индем», размер средней взятки – $135 000. Большая часть этих денег оседает в карманах высокопоставленных «слуг народа». Тем же, у кого труба пониже и дым пожиже, достаются «крохи»: экс-глава Саратовской области Дмитрий Аяцков как-то признался, что за подпись на документе его подчиненные брали не более 100 000 руб. Они и составляют основной контингент задержанных по подозрению в получении взяток. «Крупная рыба» в сводках МВД фигурирует куда реже. Так, по данным МВД, среди 7000 ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

280. Последний "подвиг" Грефа.

Таким образом, такие ценности, как здоровье нации, борьба с преступностью были поставлены выше понятий «товарооборот», «сбор акцизов», «наполнение бюджета» и «требования ВТО».
... Российской Федерации, по поручению Президента, в этом году проверяла Счетная палата Российской Федерации с привлечением специалистов из силовых структур, в том числе Федеральная служба безопасности в этом принимала участие, и МВД Российской Федерации ...
Дата: 05.10.2005 Копия в Google