Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

К настоящему моменту она провела уже пять заседаний, нажаловалась в надзорные и правоохранительные органы на Deutsche Welle и другие иностранные СМИ, пообещала ужесточить законодательство и приняла к сведению «расследования» НТВ и РИА ФАН о протестах ...
Баллотируясь в Свердловскую областную думу, он обнародовал данные об имуществе и доходах. В качестве одного из источников дохода кандидат указал компанию «Немезида Инвест».
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

162. Правооблагатели памятников.

Лицензия на коллективное управление правами у этой организации только на право следования — то есть на право автора получать доход от перепродажи оригиналов произведений, и к фотографиям не относится в принципе. Однако они утверждают, что у них есть прямые договоры с некоторыми авторами». Исполнительный директор фотобанка «Лори» Ирина Терентьева сказала: Основная идея УПРАВИСа такая: скульптор поставил памятник посреди города, но права на доведение до всеобщего сведения, права на воспроизведение ...
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

163. Лихие поглощения Александра Клячина.

Доход холдинга к 2011 году перевалил за 100 миллионов долларов и обещал только расти.
— И наконец, Васин списывает товар на складе на сумму 534 миллиона рублей, «превращая» его в товар стоимостью 129 миллионов рублей, и продаёт его некой компании ООО «Грифстон», сведения о которой тщательно скрываются до сих пор. Все эти действия ...
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

164. Власть расписалась в получении.

... административных зданий Источник: "РБК daily" *** Оригинал этого материала © Правительство РФ, 12.04.2012 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные членами Правительства Российской Федерации за отчетный финансовый год с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года Фамилия, имя, отчество Должность Общая сумма декларированного годового дохода за 2011 г. (руб.) Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или ...
Дата: 13.04.2012 Копия в Google

165. Уголовное дело Бурулова.

Любопытная деталь: градоначальник не доверяет сообщникам, сомневается в реальности предоставленных ему сумм нелегальных доходов.
Ж. – Ну, за праздники, видимо, это – я ж каждую неделю передаю сведения – вот, за неделю уже…
Дата: 08.09.2009 Копия в Google

166. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Целевым рынком для компаний, специализирующихся на проведении инспекций, являются наиболее нищие и коррумпированные государства (такие как Бангладеш, Боливия, Конго, Гаити, Кения, Нигерия, Пакистан и Зимбабве), годовой доход на душу населения в ...
Как будет показано далее, приведенные в данных публикациях сведения были подтверждены в ходе нескольких расследований, проведенных пакистанскими и швейцарскими судебными инстанциями.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

167. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Большая часть доходов от этих инвестиций и пошла на покупку упомянутой вами недвижимости».
Уголовный кодекс устанавливает наказание в тех случаях, когда лицо, обязанное представлять декларацию, указывает в ней ложные данные, либо скрывает подлежащие декларированию сведения.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

168. Дачные миллиарды.

Информация о долгосрочной аренде и аукционной цене указана в бюллетене организатора торгов, сведения о переходе прав на дома, приватизации земельного участка и продаже участка зафиксированы в Росреестре, объявление о продаже участка с домами за 41 ...
Он одинокая мать с детьми до 16 лет и доходом ниже прожиточного минимума, или он многодетный отец, одинокий инвалид детства, бывший узник фашистского концлагеря, инвалид-блокадник, инвалид боевых действий или ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС?
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

169. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Пребывать на таких постах и руководить бизнес-империей, опирающейся в том числе на доходы от нефти, было бы неприемлемо и, вероятно, противозаконно.
В другой ситуации в Meridian согласились предоставить Appleby некоторые сведения для выполнения действующего на Бермудах правила «знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer).
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

170. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

... его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций ...
Кроме того, в рамках соглашения HSBC Switzerland обязывается оказывать полное содействие налоговым властям США, в инициативном порядке предоставлять им вновь выявленные сведения о счетах налогоплательщиков США и раскрыть данные по таким счетам ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

171. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Такие сведения могут быть запрошены только в рамках закона об ОРД [оперативно-разыскной деятельности]».
В 2014 году Следственный комитет проверял источники доходов уволенного «в связи с утратой доверия» замглавы Управделами Игоря Яременко; в 2015-м в ведомстве прошли обыски по делу о хищении трех с половиной миллиардов рублей (один из фигурантов позже ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

172. Декларации СКР — 2016.

Декларации СКР — 2016 Глава ведомства Александр Бастрыкин заработал 7,9 млн руб., его первый зам Александр Сорочкин — 5,9 млн Оригинал этого материала © NEWSru.com, 23.05.2017, Доход главы СКР Бастрыкина за год сократился, став меньше восьми миллионов рублей, Фото: РИА "Новости" Александр Бастрыкин Следственный комитет отчитался о доходах и имуществе своих сотрудников и их ближайших родственников за 2016 год. Сведения опубликованы на официальном сайте ведомства. Оказалось, что доходы ...
Дата: 23.05.2017 Копия в Google

173. Грязные миллиарды в HSBC.

Она позволяет значительной части людей с большими доходами и крупными состояниями платить ничтожно маленькие налоги, в то время как все остальные облагаются существенными налогами, идущими на общественное благо и на услуги (образование ...
— Врезка К.ру] Возможно, что первоначально французские следователи могли переоценить реальные суммы на счетах клиентов, однако британская налоговая служба пришла к заключению, что 3 600 из 5 тысяч человек, о которых она в 2010 году получила сведения ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

174. Ответ Александра Тер-Аванесова.

Как публичное должностное лицо член Совета Федерации ФС РФ Александр Тер-Аванесов в соответствии со ст. 8 закона от 25 декабря 2008 г. "О противодействии коррупции" ежегодно сообщает сведения о своих доходах и имуществе, и данная информация проверяется налоговыми органами РФ. Кроме того, в статье Олег Ролдугина утверждается со ссылкой на некие «базы данных «Антикриминала», что «до попадания в сенат» Александр Борисович Тер-Аванесов якобы задерживался с огнестрельным оружием в Лужниках и якобы ...
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

175. Совбез, арбитраж и аудиторы отчитались за 2009 год.

Будучи последние 10 лет на госслужбе, он зарабатывает 18,5 млн руб. и ездит на "лексусе" Анастасия Корня Сергей Степашин На сайте Счетной палаты опубликованы сведения о доходах аудиторов и членов их семей. Самым богатым оказался Одинцов, старый знакомый первого замруководителя администрации президента Владислава Суркова (вместе учились в МИСиСе), его доход за 2009 г. составил 18,5 млн руб. У аудитора есть автомобиль Lexus LS460, он пользуется госдачей и служебной квартирой.
Дата: 14.04.2010 Копия в Google

176. Министры выбрались за черту бедности.

В субботу "Российская газета" опубликовала информационное сообщение о доходах и имуществе 20 министров российского правительства и премьер-министра Михаила Фрадкова. В список, публикующийся правительственным СМИ в этой форме второй раз, не вошли лишь данные о доходах главы МВД Рашида Нургалиева. Как и в публикации по итогам 2005 года, приводятся сведения о личном и долевом имуществе, имуществе в пользовании, а данные о номинальных доходах министров включают все виды их денежных доходов без ...
Дата: 06.08.2007 Копия в Google

177. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Президенту РФ В.В. Путину г.Москва, 103132, ул.Ильинка, д.23 от Бойченко Александра Александровича, 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.9, кор.3, кв.199 ВЗЫСКАТЬ В ДОХОД РФ 200 МЛН. ДОЛЛ.
... зарплату со счетов компаний в АО «Rietumu Banka», в государственные органы документы, содержащие заведомо ложные сведения при регистрации ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Адвента групп», ЗАО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Петро-Союз», ООО «АРДОМ ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

178. Отчет Счетной палаты.

Оба предприятия зарегистрированы в зоне льготного налогообложения, то есть, освобождались от уплаты налоговых платежей в местный и региональный бюджеты Республики Калмыкии, и являлись плательщиками налогов и сборов, зачисляемых только в доход ...
Компанией не представлены сведения о фактическом возмещении сумм налога на добавленную стоимость из федерального бюджета за отчетные месяцы проверяемого периода, поскольку, по сообщению Компании, налоговая инспекция зачет в счет переплаты по лицевому ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

179. Артур Шахов арестован в кредит.

Поэтому в управление международной судебной помощи Министерства юстиции США будет направлено официальное письмо с целью «истребовать на территории Соединенных Штатов Америки информацию и сведения в отношении должника и его супруги об имуществе, доходах, сделках с недвижимым имуществом и иные сведения, необходимые для формирования конкурсной массы должника».
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

180. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

Издание изучило переписку, которая относится к 2008–2014 годам и в которой подробно описаны пути получения Кулибаевым дохода с контрактов на строительство. Письма FT получила от неназванного осведомителя. В них множество документов, сведения в которых подтверждаются корпоративными данными, указывает издание.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google