Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем.
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
А затем, 16 мая 2016 года, по уже известной нам схеме, оба учредителя фирмы одновременно переписали ее на сейшельский офшор, и тут же сменили директора: Допрошенная в качестве свидетеля по этому делу начальник отдела аренды Шевченковского района Киева сообщила, что ей известны семь случаев "отсутствия" объектов коммунальной собственности.
Дата: 05.05.2017
Копия в Google
После ареста в ноябре прошлого года и. о. начальника управления "Т" (расследовало преступления в топливно-энергетическом комплексе, недавно было упразднено) ГУЭБиПК Дмитрия Захарченко его отец долгое время проходил по делу в качестве свидетеля.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел. По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
Третья неизвестная Поставить точку в борьбе версий могут слова еще одного свидетеля — водителя того самого заглохшего микроавтобуса Ярослава Олейника.
Дата: 09.01.2017
Копия в Google
По данным источника «Росбалта», почти сразу Улюкаев стал предпринимать ряд шагов, направленных на выполнение угроз в адрес «Роснефти», что подкреплено показаниями свидетелей и записями разговоров.
Дата: 22.11.2016
Копия в Google
«В распоряжении следствия имеется ряд весомых доказательств, в том числе материалы оперативно-разыскной деятельности, аудио— и видеозаписи, показания свидетелей, которые зафиксированы в соответствии с требованиями закона, но пока не разглашаются в интересах следствия»,— сообщила представитель СКР Петренко, отметив, что среди прочего экспертами получены «специфические следы на пальцах рук» фигуранта громкого дела.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
В качестве свидетеля защиты по делу руководителя одной из строительных компаний в суд была вызвана президент страны Дилма Руссефф, которая утверждает, что не знала о применяемой в компании схеме.
Дата: 03.11.2016
Копия в Google
Дюльгеров был объявлен в федеральный розыск, хотя еще вчера он был в компании всё того-же следователя Устюжанина, которому в том числе и давал показания в качестве свидетеля.
Дата: 14.10.2016
Копия в Google
Два источника, знакомых с Токаревым, сообщили, что Следственный комитет РФ в начале 2016 года возбудил уголовное дело, в котором некоторые бывшие топ-менеджеры «Транснефти» и «Зарубежнефти» проходят в качестве свидетелей.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
Со слов Тани Раппо, сразу после ареста своей подруги она связалась с Рыболовлевым: «Дело в том, что я была живым свидетелем того, как Дмитрий подарил жене кольцо, за мнимое хищение которого ее арестовали.
Дата: 26.09.2016
Копия в Google
«МК» нашел новых свидетелей по делу банды и даже человека, которого изначально считали «заказчиком» нескольких убийств, пока не появились доказательства на Гагиева.
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
Получателем кредита выступало ЗАО "Русспецсталь", бывший топ-менеджер которого Сергей Носов, являющийся сейчас мэром Нижнего Тагила, проходит свидетелем по делу.
Дата: 22.08.2016
Копия в Google
Показания свидетелей инцидента относительно зачинщика стрельбы, разумеется, оказались прямо противоположными, не дают ясной картины и видеозаписи с камер наблюдения ресторана.
Дата: 22.07.2016
Копия в Google