Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Связь банк". Результатов: банк - 8477 , связь - 12857 .
Результаты с 201 по 220 из 4833.

Результаты поиска:

201. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.
В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала ...
... говорится в поступившем в РБК сообщении ЕСУ. «Учитывая характер претензий Фонда государственного имущества и их связь с действиями предыдущих владельцев «Укртелекома», ООО «ЕСУ» считает необходимым достижение разумного компромисса по выполнению ...
Дата: 10.01.2018
202. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.
А пост вице-президента по административным вопросам и безопасности НПО «Иркут» занимал бывший начальник профильного отдела Управления «П» СЭБ ФСБ Михаил Шкапяк — правая рука генерала Демченко и его главная связь с тогдашним начальником СЭБ ФСБ Юрием ...
... ФСБ выполняли рутинную работу: очерчивали круг возможных подозреваемых, устанавливали местонахождение отдельных документов, согласовывали различные экспертизы, отбирали образцы почерка у свидетелей, осуществляли выемки в налоговых инспекциях и банках ...
Дата: 26.10.2017
203. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.
Выводы аудиторов "покрывали" вывод активов совладельцами банка Железняком и Леонтьевым Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.04.2017, Фото: deloitte.com В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка Вероника Горячева, Юрий Сенаторов, Юлия Локшина Сергей Неклюдов Следственный комитет проводит обыски в аудиторской компании Deloitte, входящей в так называемую большую четверку.
Дата: 05.04.2017
204. Питерско-лихтейнштейнский картель.
Фирма СПАГ была создана во Франкфурте 23 июля 1992 г. Её учредили 4 человека: Путин (от лица мэрии Петербурга), Риттер, Смирнов и Юрий Львов (глава банка «Санкт-Петербург»).
Дата: 14.04.2016
205. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".
Вскоре он создал еще одну фирму — «Южная марка», а потом на свет появилось ТОО «Кубанькредит», позже ставшее самым крупным банком на юге России.
Дата: 09.12.2015
206. Греф и Жуков нашлись на Кипре.
Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и подписи сотрудников банка на документе…
С другой стороны и Жуков, и вся сберовская верхушка всегда отрицали свою связь с этими структурами, утверждая, что вообще не знают владельцев названных фирм.
Дата: 09.11.2015
207. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.
«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Дата: 23.10.2015
208. Схемщик нашел прибежище.
Но Шепелев был готов к такому повороту событий — он по фальшивому паспорту сбежал в Венгрию, где зажил под чужой фамилией, но со своей женой Галиной, кстати, которую также подозревали в участии в афере с Родовид Банком
Дата: 10.06.2015
209. Крымкэш.
Репортеры Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) изучили владельцев крымских банков и обнаружили, что некоторые из них были вовлечены в масштабные сомнительные банковские операции, например в вывод 20 млрд долларов из России в Молдову, о чем OCCRP рассказывал в прошлом году.
Дата: 02.06.2015
210. Грязные миллиарды в HSBC.
Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
У мужа Кулсум была какая-то связь еще с одним счетом, который не был закрыт, и на котором в 2006/2007 годах лежало 1,6 миллиона долларов.
Дата: 12.02.2015
211. Приключения полпреда.
Согласно копиям банковских проводок, имеющихся в редакции, из «Магната» украденные деньги перевели в филиал одного из столичных банков, потом на счета компании из Башкирии, затем через туристическую компанию вывели в офшоры, где и обналичили (изначально деньги переводились за поставки медицинского и строительного оборудования).
Дата: 19.01.2015
212. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.
Из другого документа следует, что "откатные" 8 млн евро предполагалось провести через искаженную стоимость аппаратного обеспечения HP. Из 8 млн евро, переведенных через немецкого агента, 2,2 млн поступило на фиктивные счета в латвийских и литовских банках и было потрачено на путешествия и покупку драгоценностей, роскошных автомобилей, дорогих часов.
Дата: 10.04.2014
213. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.
Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки
В любой конкуренции дружба и связь с Ходорковским будет использоваться против меня», — убежден Кагаловский.
Дата: 22.11.2013
214. "Мы не намерены и далее кормить "Мегафон" и "Билайн".
Из всех банков в Чечне содержат филиалы лишь четыре — Сбербанк, Московский областной банк, банк «Каспий» и Россельхозбанк (данные сайта ЦБ); в Дагестане их десятки.
Дата: 02.09.2013
215. Торговец именем Ельцина.
Владельцы этого банка, как и водится, были надежно спрятаны в офшорах.
Вексельберг долгое время скрывал связь своих структур с этим производством, да и сейчас неохотно комментирует этот факт, а отвечать на вопрос о том, как в его руки попал огромный комбинат, и вовсе отказывается.
Дата: 28.03.2013
216. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.
Как пояснил РБК daily Олег Михеев, банки уже неоднократно обращались в Госдуму, проведены проверки и получен ответ о том, что в его действиях не было нарушений.
Дата: 30.10.2012
217. Команда Грефа недооценила суд.
Сам ОАО «Сбербанк России», выдавая кредит (а решение о выдаче данного кредита принималось на уровне высшего руководства банка), неоднократно подтвердил стоимость имущества ОАО «Павловскгранит» в размере около 12 млрд.
Дата: 23.03.2012
218. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.
Четверо обвиняемых занимали должности в крупном немецком банке, осуществлявшем восточно-европейские операции. Получая инструкции от обвиняемого адвоката, они, как предполагается, заключали договоры с обвиняемым российским гражданином. Затем под прикрытием доверенного лица сначала действовал банк, а позже — одна из двух обвиняемых компаний во Франкфурте-на Майне.
Дата: 15.12.2011
219. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.
Кстати, не только «Форвард», но и «Петродин», и другие компании «малышевских» были в те времена официальными совладельцами бывшего партийного банка «Россия», ставшего ныне финансовым монстром и «клубом друзей Путина». Даже когда расследование уголовного дела против «малышевских» было в разгаре, взятые питерским РУОПом под стражу Кузьмин и Петров стали персональными акционерами банка.
Дата: 29.08.2011
220. Депутату Олегу Михееву устроили "экстрадиционную проверку".
Представители Олега Михеева не исключили, что события могут быть связаны с конфликтом с каким-либо банком. Но официальных комментариев по этому поводу вчера не было. Напомним, что в последние месяцы Олег Михеев и аффилированные с ним компании фигурировали в нескольких коммерческих скандалах, связанных с долговыми обязательствами перед банками, с конфликтом вокруг банкротства Волгоградского моторостроительного завода (“Ъ” сообщал об этих конфликтах).
Дата: 03.08.2011
Найденных страниц: 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 242

Последние запросы

Юрий Юрьевич ВОРОНОВ
Ахметханов
Кислицын
Исаков игорь анатольевич
Никишин игорь
Олег медведев
Майкла Калви
Михаил газпром
Олег медведев
Сарана
Олег медведев
Пименов дмитрий
Олег медведев
Банк антал
Олег медведев
MERLION
Олег медведев
Здоровье путина
Олег медведев
Лига марс
Олег медведев
Волокитин виюр
Олег медведев
ЛАТИН
Олег медведев
Ржевский Алексей вадимович
Дом звезды
Строганов александр
Олег медведев
Сергеева вера
Олег медведев
"кириллов геннадий"
Горбунов Алексей Васильевич
Олег медведев
Целяков Дмитрий
Сардаров амиран
Сергей из калмыкии фсб россии
Заместитель начальника управления фсб по санкт-петербургу
Смагин Роман Юрьевич
Опг сок
Шевелев
Павлович дмитрий алексеевич
Химинвест
Чернаков
Иванов О.А.
Происшествия
АО НИЦ Строительство
Нефедов Максим Николаевич Москва
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru