Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Он одолжил Бакаю 500 тысяч долларов и смог взыскать данную сумму через суд. Кроме того, претензии к Бакаю предъявляли несколько банков и даже автоломбард.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

262. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Однако ареста их имущества добиться не удалось, суд счел неубедительными ссылки на публикации в прессе, которыми Сбербанк пытался доказать связь между предпринимателями и зарегистрированной на Кипре Ulmart Holdings. Другие банки также заявили о своих претензиях. Так, в начале октября был удовлетворен иск банка ВТБ о взыскании 653 млн рублей с Дмитрия Костыгина, который выступил поручителем по кредиту «Юлмарта».
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

263. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... Мотылев “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего владельца банков «Глобэкс», «Российский кредит» и «М Банк» Анатолия Мотылева. По версии следствия, господин Мотылев организовал выдачу заведомо невозвратного кредита на 700 млн руб. из «М Банка», которым расплатились за векселя фирмы-однодневки. Экс-банкир сейчас находится в розыске, при этом Генпрокуратура посчитала необоснованным арест одного из его предполагаемых подельников, полагая, что связь между ними не установлена ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

264. Еще одна галера для Путина.

При этом не стали отрицать, что связь с НП «Возрождение морских традиций» и его руководителем Денисом Разгуляевым также осуществляется по этому же номеру телефона.
Но еще в 18 лет на его имя была записана Северо-Западная консалтинговая компания, прежде принадлежавшая банку «Россия» Юрия Ковальчука.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

265. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка. РЖД, Nord Stream 2 AG и «дочка» «Росатома» JSC Rusatom Overseas для лоббирования своих интересов в ЕС пользовались услугами консалтинговой компании Sass Consulting AG, утверждают авторы исследования. Представитель РЖД связь с этой компанией отрицает, а ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

266. Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы.

Илану Шору оформили семь с половиной лет тюрьмы Мужа певицы Жасмин признали виновным в выводе почти $1 млрд из трех молдавских банков Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.06.2017, Мужа певицы Жасмин приговорили к 7,5 года тюрьмы за финансовые ...
... преследования или, в зависимости от обстоятельств, в судебную инстанцию по каждому вызову; 5) не вступать в связь с определенными лицами; 6) не совершать действий, которые бы препятствовали установлению истины в уголовном судопроизводстве; 7) не ...
Дата: 22.06.2017 Копия в Google

267. Пошел дорогой Березовского.

... то связь этих двух информационных трендов становится очевидной. А это значит, что Аблязов вступил на тропу PR-войны — одной из самых популярных забав у опальных олигархов. Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана, бывший владелец БТА-Банка Мухтар Аблязов находится в международном розыске по запросам властей сразу трех стран — Казахстана, России и Украины. Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в ...
Дата: 27.12.2016 Копия в Google

268. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

... Зампреда ЦБ связали с "таганскими", Фото: "КП", Getty Images Артур Громов, Герман Петелин Александр Торшин Зампред ЦБ России Александр Торшин мог инструктировать членов Таганской ОПГ по вопросам отмывания денег через банки и недвижимость в Испании ...
Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег» — Врезка К.ру]
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

269. Делу ЮКОСа на $50 млрд подрубили корни.

В частности, на слушании в Гааге в феврале 2016 года ван ден Берг заявлял, что «олигархи незаконно приобрели акции ЮКОСа в 1995–1996 годах через банк «Менатеп», а впоследствии незаконно консолидировали контроль над ЮКОСом и его дочерними ...
В частности, во Франции приставы по поручению акционеров ЮКОСа арестовали более 120 российских госактивов на сумму €1 млрд, включая платежи на сотни миллионов от французских контрагентов в пользу «Роскосмоса» и ФГУП «Космическая связь», земельный ...
Дата: 21.04.2016 Копия в Google

270. Последний шанс "мусорного депутата".

Большую роль в экономическом благополучии Агафонова сыграла и его связь с корпорацией "Ростех".
... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

271. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

... Анна Занина Сергей Пугачев После почти полутора лет разбирательств российский суд подтвердил требование о взыскании с бенефициара банкротящегося Межпромбанка Сергея Пугачева и нескольких топ-менеджеров банка 75 млрд руб. для расплаты с кредиторами ...
"Суд не обязан заново устанавливать причинно-следственную связь, все обстоятельства и доказательства по делу, а проверять может в основном отсутствие процессуальных нарушений при разбирательстве,— рассказывает господин Миллер.— Но возможны и проверка ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

272. Санкции не позволили Ротенбергам купить "Бари".

... по банку «Северный морской путь» (СМП). Аркадий Ротенберг как-то рассказал: «У меня сначала был компаньон Константин Голощапов. В какой-то момент он начал поговаривать о том, чтобы выйти из этого бизнеса. Тогда я и предложил Борису выкупить долю (Голощапова). Он согласился, и мы стали основными акционерами». Сам Голощапов при этом остался в правлении банка. Также Голощапов близок к ключевым фигурам Русской православной церкви — именно по этой линии он в 2002 году впервые обозначил свою связь с ...
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

273. Однокашник Михаила Лесина обделил американский бюджет.

Однако на более тесную связь между американской компанией Язловского и почти одноименной российской указывает не только давнее знакомство и тесное сотрудничество первого с основателем второй компании Лесиным, но и тот факт, что, по словам Гудман ...
Язловский признался в суде, что на его счету в банке "А" с 2002 по 2009 год всегда было больше этой суммы, и что он нарушал налоговое законодательство США сознательно.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google

274. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

... Госдумы Михаила Слипенчука (именно ему принадлежали деньги), заложили в ячейку банку за подписание выгодного контракта по транспортировке газа транзитом через Украину. Позже вся сумма из банка была украдена. По версии правоохранительных органов, если пострадавшие бизнесмены обращались с заявлениями в полицию и знали настоящие имена кого-то из участников афер, к делу подключался Лурахмаев. Он выходил на связь с жертвами, представляясь разными именами, и предлагал встретиться, чтобы решить ...
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

275. Глава департамента Счетной палаты взял 3 млн руб. у сенатора Коровникова.

В феврале 2012 года сенатор вошел в состав попечительского совета ОАО "Банк "Западный"".
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

276. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

В 1997-м Владимир Коган возглавил банкирский дом «Санкт-Петербург», в состав которого вошли «Промстройбанк», банк «Санкт-Петербург» и Международный банк «Санкт-Петербург». Тамара Степашина заняла должность сначала вице-президента, а потом заместителя председателя правления банкирского дома. Кроме того, она владела пакетом акций «Промстройбанка» стоимостью $30 млн. Связь Степашина с братьями Коганами прослеживается и в истории с увольнением начальника Московского метрополитена Дмитрия Гаева.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

277. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Своим штабом вкладчики сделали кафе «Му-Му» на ул. Рождественка в Москве, создали специальный сайт в интернете по обсуждению дальнейших шагов: http://www.holdcred.com. Не так давно Елена Родина написала, что если в ближайшее время бывшее руководства банка не выйдет на связь, она предпримет «неординарные меры».
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

278. Кремлевская заказуха в CNBC и Huffington Post.

Джеки Бертон из агенства Ketchum подтвердила ProPublica, что агентство во всех случаях взаимодействия со СМИ или авторами явным образом указывало свою связь с правительством Российской Федерации.
Колонка Кингсмилла Бонда, главного стратега инвестиционного банка «Тройка Диалог», опубликованная в апреле 2010 года на сайте CNBC, в которой автор называет Россию «возможно, самым динамичным местом на континенте».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

279. Максиму Каганскому добавили отмывание.

... не поддерживает связь. В свою очередь, адвокат господина Каганского Владимир Жеребенков сказал, что о планах МВД привлечь его клиента по новому делу он не слышал. Фамилия Турбин ему ни о чем не говорила. Что касается дома в Пирогово, то, как отметил защитник, он принадлежит не Максиму, а Анастасии Каганской. Именно на этом основании Мосгорсудом с недвижимости недавно был снят арест, наложенный на нее в рамках дела о взятке. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.12.2011 Дело банка НЭП ...
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

280. Дворцовая площадь 740 тыс. кв. м.

Шамалов является и акционером банка «Россия», которым кроме него владеют Юрий Ковальчук и структуры Геннадия Тимченко — все давние знакомые нынешнего премьер-министра.
Когда с нами пропала связь, активисты, решив, что нас похитили и, возможно, избивают, стали звонить в милицию, требуя выслать оперативную группу (которая так и не приехала).
Дата: 14.02.2011 Копия в Google