Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Украинские менялы.

В 2016 году Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским валютообменным учреждениям, обязав обменные пункты установить регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты).
Однако по аналогичной схеме была сделана попытка "отжать" еще одно помещение коммунальной собственности столицы, и там связь с окружением Турчинова уже более очевидна.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

522. Лесная афера "Пушкинского дола".

В справке указана вся схема бизнеса: юридические лица, фамилии директоров и учредителей, взаимная связь.
За короткий срок земельный банк компании прирос аж на 40%, и теперь в активе ткачевского «Агрокомплекса» – 640 тысяч гектаров угодий.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

523. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

ФАС по итогам расследования признала, что «Научными приборами» и «Безантом» владеют разные группы лиц. Но на самом деле связь между бенефициарами «Безантом» и «Научными приборами» все же была.
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

524. Богатый зять Андрей Болотов.

Связь есть по аренде помещений».
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

525. Прожить на пенсию.

Сам бизнесмен после очередного отзыва лицензий у его компаний отправился загорать на солнечный берег Южной Африки, а сотрудники Банка России изменили риторику и стали грозить пальцем владельцам НПФ, финансирующим из фондов свои проекты.
Агентство «Рус-Рейтинг», присвоившее ИСУ-11 000 рейтинг BBB— из-за низкой ликвидности залога, отмечает тесную связь владельцев участков с группой с активами 500 млрд рублей, которая по профилю совпадает с «Сафмаром».
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

526. Манхэттен — Юрмала — Унжа.

Кредитовалось хозяйство в ВПБ: месяц назад банк подал к «Унжа-инвесту» два иска о взыскании 13,7 млн руб. Активы ООО по итогам 2014 г. составляли 11,4 млн. «Унжа» — это ее, это хозяйки, — говорит Лицов, — это социальный проект [Маркус], там люди стали меньше пить». Подробнее зампред правления «Унжи» про «чужой проект» рассказывать не стал. У него есть собственные проекты, связь которых с ВПБ или его владельцами он категорически отрицает (см. врез).
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

527. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии.
Согласно документам, в марте 2015 года сотрудник фирмы Mossack Fonseca кликнул на результат поиска в Google и понял связь между Мелльнером и Мауссом.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

528. Как вскрывали панамский канал.

Материалы из Панамы показали связь его юрфирмы с фигурантами разразившегося в конце мая 2015 года коррупционного скандала, стоившего должностей двум ключевым футбольным функционерам мира — Йозефу Блаттеру и Мишелю Платини, бывшим президентам ФИФА и ...
Эфирный отклик Из крупнейших государственных и прогосударственных телеканалов рассказали о расследовании на интернет-ресурсах РЕН ТВ (входит в Национальную медиа группу, аффилированную со структурами банка «Россия») и ВГТРК (государственный холдинг).
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

529. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... иностранному банку. Сам UBS отрицает какую бы то ни было связь между пожертвованиями в благотворительный фонд и содействием госпожи Клинтон в решении проблем с IRS. Дескать, его благотворительная программа была ответом на экономический кризис 2008 года. Проблемы у швейцарского банка начались еще в 2007 году, когда Министерство юстиции США узнало о том, что UBS помогал тысячам американцев уклоняться от налогов. Двумя годами позже была заключена сделка, в рамках которой банк признал факт ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

530. Мастер боевых искусств.

В отличие от остальной их бизнес-империи, состоящей из банков, поставщиков и подрядчиков «Газпрома», девелоперских, химических и медийных компаний, ресторан для Ротенбергов — не бизнес.
Секрет фирм-невидимок прост: даже самые удачливые из них через год-другой ликвидировались, им на смену приходили другие, и их связь с «Газкомплектсервисом» невозможно отследить.
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

531. Рейдеров осадили в суде Тель-Авива.

По документам, достоверно подписанным Алексеем Захаренко, проводили экспертизу", — заявил Соловьев российскому бизнес-порталу Delovoe.TV. Он подчеркнул, что Деджалдети с двумя подельниками, по всей видимости, вышли на связь с Захаренко именно для ...
Речь идет о сумме, которую Захаренко незадолго до исчезновения перевёл в небольшой частный банк «Wegelin&Co».
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

532. "Армада" нашла "героев".

Поэтому держателей акций "Армада" могло особо порадовать, что по результатам SPO компания подтвердила свою тесную связь с государством даже на формальном уровне.
"Армада" не опубликовала отчеты за четвертый квартал и весь 2014 год в сроки, установленные регулятором рынка - Банком России.
Дата: 16.07.2015 Копия в Google

533. Сектанты "Уралсиба".

— В 2010-м нас созвали на тренинг для руководящего звена в Москву, — рассказывает зам. директора одного из региональных филиалов банка. — Стандартное мероприятие, но его программа в тот раз оказалась нетривиальной. Два дня по 12 часов непрерывных лекций по эзотерике от непонятного субъекта, который называл себя Солнечным Светом. Промывка мозгов предполагала открытие чакр, связь с космосом и медитацию на деньги.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

534. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Олега Шишова поглощают под домашним арестом Главу раздираемого кредиторами "Мостовика" обложили делами о мошенничестве, неуплате налогов и невыплате зарплаты Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2014, Гендиректору "Мостовика" оставили связь ...
"Если нет — распродадут стулья, банки получат от 12-16%, убьют крупнейшее предприятие",— добавил он. Адвокаты Шишова Андрей Мотовилов и Павел Плеханов также указали, что просимая мера пресечения может быть выбрана для господина Шишова только по ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

535. Андрей Клепач не бросил неба.

И хотя официально представители полиции отрицают связь задержанных с высокопоставленными госслужащими, неофициально источники близкие к следствию признают наличие этих связей.
ГСС удалось договориться о том, что до конца 2013 года банки не будут требовать досрочного погашения займов, но до этого времени компании необходимо решить свои финансовые проблемы.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

536. Альфа-блогер.

Единственная связь Навального с «Альфа-групп» — в том, что я работал там, — сообщил Владимир Ашурков.
"Полученные денежные средства будут перечислены ОАО "Альфа— банк" и Михаилом Маратовичем Фридманом на благотворительные цели", — отмечается в документе.
Дата: 29.01.2014 Копия в Google

537. Спрут высоких достижений.

В оперативных базах МВД РФ он проходит как лидер межрегиональной ОПГ и ближайшая связь ныне убитых воров в законе Япончика и Деда Хасана.
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

538. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Как работают рынки капиталов, инвестиционные и просто банки…
В любой конкуренции дружба и связь с Ходорковским будет использоваться против меня», — убежден Кагаловский.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

539. Покушение в особо важном размере.

Суд установил, что Адам Осмаев, будучи членом террористической организации северокавказских боевиков "Имарат Кавказ", поддерживал связь с ее лидером Доку Умаровым и получил от него команду организовать покушения на первых лиц России.
После того как господин Пысларь зачитал протоколы 4 и 5 января, сделанные с разницей в пять часов, адвокат Ольга Черток обратила внимание на то, что, судя по фотофиксации, две жестяные банки из-под напитков, в которых оказалось инициирующее ...
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

540. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... как БТА-банка, так и АСВ. Конечная задача, которую должна была выполнить юрист заключалась в том, чтобы доказать в судах правильность снятия залогов казахстанского банка, не допустить вынесения решений о взыскании долга в пользу АМТ-банка, все активы перевести на новые юридические лица, после чего продать их два раза, чтобы создать добросовестного приобретателя, у которого их нельзя уже будет забрать. Обо всех процессах Елена докладывала Аблязову, с которым постоянно поддерживала связь по Skype ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google