Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Запасные аэродромы "ВИМ-Авиа" в Ирландии.

... доказательства того, что и две другие компании связаны с бизнесменом, отметил управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев: «При обращении в суды Ирландии или Англии необходимо доказать тесную связь ответчика с этими странами ...
Также в отчетности говорится, что Fastway Leasing предоставлял займы авиакомпании «ВИМ-Авиа» до €6 млн и имеет текущие обязательства по займам перед банком «Образование», которые были взяты под залог самолетов.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

882. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

... списки отдельными российскими банками. Но он решил, очевидно, что незнакомец Базарнов в деньгах нуждается больше. Полученные деньги Алексей Базарнов разместил на депозите на счете White and Case в Ситибанке. И теперь эта международная юридическая фирма помогает Базарнову, а также стоящим за ним ответчикам по иску PPF Management, нейтрализовать Пойманова в американской юрисдикции. Но вернемся к Гурееву. Замечательным в этой истории является не сама личность «альтруиста», а его связь с теми самыми ...
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

883. Свой человек в Плесе.

После работы в «Атоне» Тимербулат Каримов становится управляющим директором бизнес-направления финансовой корпорации «Уралсиб», а в 2011 году получает пост вице-президента правления банка ВТБ. Два года спустя Каримов впервые появляется на публике с ...
Связь, как обычно, сложная и запутанная, доказать прямую аффилированность структур вряд ли возможно, но совпадение выглядит как минимум странно: менеджер с родины Каримова — из Уфы, связанный с «Башнефтью», управляет компанией дочери Сечина.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

884. Георгия Фомченкова арестовали по делу о госизмене айтишников и чекистов.

Сам господин Врублевский такую связь отрицал.
Как сообщал тогда "Ъ", считавшийся фактическим владельцем Содбизнесбанка Александр Слесарев в октябре 2005 года был убит вместе с семьей, а председатель правления банка Роман Петров был приговорен к трем годам восьми месяцам лишения свободы по ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

885. Продавец подметных писем.

Глава Сбербанка избегал встреч с Поймановым, который хотел лично убедить банкира в необходимости реструктуризации долга, а глава «Сбербанк капитала» в это время уговаривал руководителей других банков и корпораций не перекредитовывать Пойманова, чтобы ...
Более того, тогда и еще пару лет после тех событий г-н Жуков полностью отрицал свою связь с ситуацией вокруг «Павловскгранита», давая показания в правоохранительных органах и судебных инстанциях.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

886. На дебаты с компроматом.

Кроме того, в брошюре отмечается, что эсэры «не стесняются приглашать в свой избирательный список богатейших людей» — например, по Воронежской области идет глава Московского индустриального банка Абубакар Арсамаков с доходом в 2015 году 567 млн руб ...
По Рашкину, какая связь с оппозицией, человек, который под санкциями находится, занимает патриотическую позицию.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

887. Шалва Чигиринский взялся за ребенка.

Шалва Чигиринский взялся за ребенка Бизнесмен арестован в США за "незаконный контакт" с несовершеннолетней Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.03.2016, В Коннектикуте за связь с несовершеннолетней арестован Шалва Чигиринский, Фото: "Коммерсант ...
Высокий суд Лондона по иску банка ВТБ наложил арест на две квартиры предпринимателя в центре Москвы, его лондонский особняк Hugh House, расположенную на Лазурном берегу Франции Villa Maria Irina и даже на личную коллекцию антикварных часов.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

888. Берлускони: мой лимит — две девушки за ночь.

Берлускони также рассказывал о политических достижениях — например, хвалился, что в 2008 году убедил США и Европу спасти банки от банкротства.
— Врезка К.ру] В конце июня 2013 года суд приговорил Берлускони к семи годам тюремного заключения за организацию секс-вечеринок на своей вилле и интимную связь с 17-летней марокканской танцовщицей Каримой эль-Марук (известна под именем Руби).
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

889. Агенты глубокого заражения.

Расследование указывает на связь хакеров с АНБ США. Агентство национальной безопасности США придумало скрывать шпионские программы в жестких дисках, производимых Western Digital, Seagate, Toshiba и другими ведущими изготовителями, получая таким ...
Чаще всего атакованы были компьютеры в правительственных и военных учреждениях, телекоммуникационных компаниях, банках, энергетических компаниях, компаниях, занимающихся ядерными исследованиями, медийных компаниях и у исламских активистов.
Дата: 17.02.2015 Копия в Google

890. USAID спонсировала хиты протеста.

Эта фирма получала финансирование из банка Лихтенштейна.
Рекрутированные USAID музыканты покинули остров, а кубинский популярный независимый музыкальный фестиваль перешел под контроль властей, выявивших его связь с USAID.
Дата: 12.12.2014 Копия в Google

891. На экс-главу "ВЭБ-Инвеста" завели второе дело.

При этом клиент перестал выходить на связь и был объявлен в розыск.
В 2013 году компания под этот проект получила кредит от Банка развития Китая в размере $800 млн. Начать строительство комплекса планировалось в конце 2014 года, а сдача объекта была намечена на 2019 год.
Дата: 03.12.2014 Копия в Google

892. Убийцы Политковской сели, не назвав заказчика.

Видеозаписи, изъятые следователями с камер наружного наблюдения, установленных в подъезде дома на Лесной улице, где жила журналистка, а также на отделении банка ВТБ, позволили установить, что еще в начале октября 2006 года предполагаемые убийцы ...
Запросив детализацию звонков Джабраила Махмудова, следователи сначала установили его связь с дядей Гайтукаевым, который находился в "Бутырке", а затем — контакты последнего и всех братьев с Дмитрием Павлюченковым.
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

893. "Серая" касса петербургского водоканала.

Учитывая описанную выше достаточно тесную связь между основными корреспондентами, выглядит это как перекладывание денег из одного кармана в другой.
Получается, что аффилированное с ГУП «Водоканал Петербурга», ЗАО «ЦУП Система» не только является ключевым звеном в крайне подозрительных финансовых проводках, но и выполняет фактически роль домашнего банка семьи Кармазиновых.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

894. Скидки "Газпрому" обеспечили родственные связи.

До работы в «Газпроме» она трудилась в некоммерческом партнерстве по оказанию правовой помощи «Афина», а также в банке «Первое ОВК».
Если кто-то усмотрит прямую связь между выторгованной скидкой и вознаграждением экономиста, тогда можно говорить о конфликте интересов.
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

895. Кум Александра Карелина попался на теневой нефтепереработке.

Виктора Алексеевича в числе официальных учредителей обоих акционерных обществ нет. Но, вероятно, связь Голубева с этим заводом не была отражена в официальных документах.
Бердск», задержание Голубева основано на материалах ФСБ. Согласно этим материалам, Виктор Алексеевич обналичивал крупные суммы денег — порядка 100 млн рублей в коммерческом банке «Акцепт» (для следствия это расценивается как подготовка к побегу).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

896. США вменили Дмитрию Фирташу взятки на $18,5 млн.

... рэкет В чем именно обвиняют Дмитрия Фирташа, стало известно только сейчас, хотя арестован он был еще 12 марта — в Австрии, по запросу ФБР. В качестве возможных причин преследования в СМИ тогда обсуждалась связь бизнесмена с режимом Виктора Януковича ...
Во-первых, они использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

897. Осел во Франции.

[...] Олег Чиркунов Из Фейсбука Олега Чиркунова: Понимая, что жизнь надо менять и из Перми надо уезжать, квартиру в Перми продал сразу, как закончил там работать, а вот потерять дачу пока не решился, есть ощущение, что это важная для меня связь...
Согласно банку данных исполнительных производств расположенному на сайте УФССП по Пермскому краю Олег Чиркунов не заплатил налог на имущество в размере 83,4 тыс рублей.
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

898. Спасется ли "Мечел" от банкротства рейдерством?

Падение котировок, переговоры с банками, практически полностью заложенная компания, банкротства активов и странные схемы привлечения средств.
Однако, владельцы «Мечела» благоразумно не указывали свою связь как с холдингом «Эстар», так и с ГМЗ. Объяснение простое: сталепромышленники не желали увеличивать уже имеющуюся огромную долговую нагрузку.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

899. Подрядчиков обыскали за невыполненные работы.

Стоит напомнить, что господин Малофеев был крупнейшим миноритарным акционером госкомпании, но всегда отрицал свою связь с "Инфра инжинирингом". Официально он стал владельцем компании лишь осенью этого года. Также, как неоднократно сообщал ранее "Ъ", Константин Малофеев был фигурантом уголовного дела о хищении у банка ВТБ кредита на сумму более $225 млн. Кредит был выдан малоизвестному ООО "Русагропром" и должен был пойти на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 11.12.2013 Копия в Google

900. 7 лет за Руби.

... The Daily Mail 7 лет за Руби Екатерина Винокурова, Жанна Ульянова Карима Эль-Маруг (Руби) Сильвио Берлускони Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони приговорен к 7 годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней танцовщицей ...
В марте 2013 года четвертая уголовная палата суда Милана приговорила экс-главу правительства к году тюремного заключения по делу о приобретении итальянской страховой группой Unipol банка BNL (Banca Nazionale del Lavoro) в 2005 году.
Дата: 25.06.2013 Копия в Google